| 役員会（平成21年7月13日） |
| 議 案 |
・顧問弁護士の選定について |
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・新型インフルエンザの発生に伴い本学が講じた措置により出張等を中止した者の
キャンセル料等の取扱いについて |
| 協議事項 |
・全学運用教員の措置について |
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・「組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への
反映状況」について |
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・北海道大学附属図書館北分館の名称変更について |
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・工学研究院の設置について |
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・「北海道地区FD・SD推進協議会」について |
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・公益通報の処理及び公益通報者の保護等に係る体制について |
| 報告事項 |
・理事の交代について |
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・世界大学ランキングについて |
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・「部局の第二期中期目標・中期計画」の今後の扱いについて |
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・連携講座連携先機関の名称変更について |
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・共同利用・共同研究拠点の認定について |
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・北海道大学高大連携授業聴講型公開講座の実施について |
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・創成研究機構研究部特定研究部門プロジェクトの決定及びプロジェクト研究部門
オープンラボラトリーの利用許可について |
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・平成21年度産業技術研究開発施設整備費補助金の採択について |
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・平成21年度国際化拠点整備事業（グローバル30）の審査結果について |
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・（財）北海道科学技術総合振興センターからの土地使用料の減額依頼について |
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・大学機関別認証評価に係る訪問調査について |
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・中期目標期間評価における教育研究評価に係る現況分析の単位について |
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・障害者の雇用状況等について |
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| 教育研究評議会（平成21年7月22日） |
| 議 題 |
・北海道大学附属図書館北分館の名称変更について |
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・工学研究院の設置について |
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・「北海道地区FD・SD推進協議会」について |
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・北海道大学共同利用施設「理工系放射性同位元素総合研究室」の指定解除について |
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・大学間交流協定の新規締結について |
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・名誉学位の授与について |
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・公益通報の処理及び公益通報者の保護等に係る体制について |
| 報告事項 |
・理事の交代について |
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・連携講座連携先機関の名称変更について |
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・共同利用・共同研究拠点の認定について |
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・創成研究機構研究部特定研究部門プロジェクトの決定及びプロジェクト研究部門
オープンラボラトリーの利用許可について |
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・平成21年度産業技術研究開発施設整備費補助金の採択について |
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・平成21事業年度に係る業務実績に評価に関するヒアリングについて |
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・大学機関別認証評価に係る訪問調査について |
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・中期目標期間評価における教育研究評価に係る現況分析の単位について |
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・平成20年度決算について |
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| 役員会（平成21年7月27日） |
| 議 題 |
・北海道大学附属図書館北分館の名称変更について |
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・工学研究院の設置について |
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・「北海道地区FD・SD推進協議会」について |
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・公益通報の処理及び公益通報者の保護等に係る体制について |
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・教員の勤務延長に係る選考について |
| 協議事項 |
・全学運用教員の措置について |
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・新勤務評定制度の導入について |
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・就業規則関連規程の制定及び一部改正について |
| 報告事項 |
・人材育成本部外部資金プロジェクト「イノベーション創出若手研究人材養成」および
「女性研究者養成システム改革加速」の採択について |
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・最先端研究開発支援プログラムへの申請について |
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・国際活動評価ならびにESD大学評価事業の実施について |
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・構内入構のためのパスカードのIC化について |
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・平成21年度補正予算事業「教育研究高度化のための支援体制整備」について |
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・平成20年度重点配分経費決算について |
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・平成20年度特別経費（継続事業）の進捗状況について |
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・大学サイエンスフェスタについて |
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・平成20事業年度の業務実績評価に関する質問事項への対応について |
