役員会

役員会（平成１７年度）

平成１７年度　第２０回役員会

日　　時
平成１８年３月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成１８年度年度計画（案）について
• 平成１８年度収入・支出予算書（案）について
• 諸規則等の制定及び改正について
• 平成１９年度特別教育研究経費事前説明事業について
• 平成１８年度の重点配分経費で予定される事業について

報告事項

• 役員補佐の交代について
• 年俸制の導入について
• 北海道大学「持続可能な発展」国際シンポジウムの実施について
• 「北海道大学環境報告書２００６」について
• 北海道大学総長奨励金の受給者について

平成１７年度　第１９回役員会

日　　時
平成１８年３月１３日（月）１３：３０～

議　　案

• 図書関係事務組織の在り方について
• 傾斜配分の実施について－戦略的な学内資源配分の具体的方策として－
• スタートアップ特別支援事業について
• 学位記授与式の実施方法等について

協議事項

• 平成１８年度年度計画（案）について
• 生命科学院・先端生命科学研究院の設置に伴う次世代ポストゲノム研究棟の一部使用について
• 平成１８年度収入・支出予算書（案）について
• 諸規則等の制定及び改正について

報告事項

• 役員補佐の交代等について
• 役員の退職手当の支給額について
• 外部資金を給与原資とする教員等の雇用についての基本的考え方について
• 学生の懲戒に関する検討について
• 北海道大学における今後の外国語教育の在り方について（中間報告）
• 省エネ法に基づく第一種エネルギー管理指定工場の現地調査実施結果について
• 独立行政法人等の業務・システムの最適化実現方策について

平成１７年度　第１８回役員会

日　　時
平成１８年２月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成１８年度の重点配分経費で予定される事業について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 北海道大学基金の設置について
• 国際広報メディア研究科の再編について
• 医学研究科の再編について
• 教育学研究科附属乳幼児発達臨床センターの再編について

報告事項

• サスティナビリティ・ガバナンス・プロジェクトについて
• 平成１９年度概算要求（特別教育研究経費）について
• 「新たな人事・給与制度に関する中間報告」について

平成１７年度　第１７回役員会

日　　時
平成１８年２月１３日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成１８年度部局別物件費予定額について

協議事項

• 平成１８年度科学技術振興調整費「女性研究者支援モデルプラン」について
• 中期目標・中期計画の変更について
• 薬学研究科附属薬用植物園の学部附属施設への移行について
• 傾斜配分の実施について－戦略的な学内資源配分の具体的方策として
• スタートアップ特別支援事業について

報告事項

• 理事の交代について
• 北海道大学における吹付けアスベスト及び含有アスベスト吹付け材の使用状況について
• 病院の課題と現状について
• 平成１８年度会計監査人候補者の選定について

平成１７年度　第１６回役員会

日　時
平成１８年１月３０日（月）１３：３０～

議  案

• 国立大学法人北海道大学全学運用教員規程（案）について
• 平成１６年度 利益処分の決定について
• 平成１７年度補正予算（案）について
• 平成１８年度予算編成方針（案）について

協議事項

• 「理学院・理学研究院」等の設置に伴う副研究院長の配置について
• 「大くくり」の学生編成・募集単位の具体化にあたって
• 「情報環境整備検討委員会」の設置について

報告事項

• キャンパス・マスタープラン見直し検討ワーキンググループの中間報告について

平成１７年度　役員会（臨時）

日　　時
平成１８年１月１８日（水）

議　　案

• 中期目標・中期計画の変更について

協議事項

• なし

報告事項等

• なし

平成１７年度　第１５回役員会

日　時
平成１８年１月１６日（月）１３：３０～

議　案

• 北海道大学通則の一部を改正する規則（案）について
• 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則（案）について
• 北京事務所の設置について

協議事項

• 平成１８年度「年度計画」の重点事項（案）について
• 全学運用定員に係る審査会等について
• 平成１７年度実績報告書の作成方針等について
• 平成１６年度 利益処分の決定について
• 平成１７年度補正予算（案）について
• 平成１８年度予算編成方針（案）について
• 図書関係事務組織の在り方について
• 平成１８年度以降の給与水準の方針について

報告事項

• 入学試験場の道外設置について
• 科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラム「北大リサーチ＆ビジネスパーク構想」の中間評価結果について
• 独立行政法人中小企業基盤整備機構の大学連携型起業家育成施設事業について
• 国立大学を取りまく評価の現状について
• 平成１８年度政府予算案について
• 平成１７年度中間決算について
• 社団法人国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会の報告について

平成１７年度　第１４回役員会

日　時
平成１７年１２月１３日（火）１３：３０～

協議事項

• 経営協議会の構成について
• 全学運用定員に係る審査会の設置等について
• 本学における教員の職に係る方策について
• 本学の教員等に係る職種区分の整理について
• 観光学高等研究センター（仮称）の設置について
• 獣医学研究科獣医学専攻人獣共通感染症学講座（協力講座）の設置について
• 重要な財産を譲渡する計画について
• 平成１８年度予算編成に係る検討課題について

報告事項

• 大学国際戦略本部強化事業に基づく国際戦略の公表について
• キャンパスマスタープラン・北キャンパス土地利用計画について
• 補正予算の編成について

平成１７年度　第１３回役員会

日　時
平成１７年１１月４日（金）１３：３０～

議　　案

• 教員に係る人件費について
• 事務組織等の在り方について

協議事項

• 北海道大学基金設置構想の具現化について
• 法学研究科法律実務専攻の整備について
• 職員及び役員の給与の改正について

報告事項

• 北方諸民族研究教育体制の整備について
• 平成２０年度以降の学生編成及び募集単位について
• 北海道ティー・エル・オー株式会社との業務協定等について
• 平成１８年度特別教育研究経費概算要求状況について
• 平成１７年９月末の合計残高試算表について
• 「事務改善コンクール」の実施について

平成１７年度　第１２回役員会

日　時
平成１７年１０月２４日（月）１０：００～

協議事項

• ＭＩＴオープンコースウェアについて
• 認証評価について

報告事項

• 国立大学を取りまく評価の現状について

平成１７年度　第１１回役員会

日　時
平成１７年１０月７日（金）１３：３０～

議　　案

• 埋蔵文化財運営委員会の設置について

協議事項

• 教員に係る人件費について
• 観光に関する大学院教育研究組織について
• 大学国際戦略本部強化事業に係る体制の整備について

平成１７年度　第１０回役員会

日　時
平成１７年９月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学名誉教授称号授与規程の一部を改正する規程（案）について
• 包括連携協定の締結について

協議事項

• 事務組織等の在り方について

協議事項

• 生命科学院の設置審査結果について
• 平成１６年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
• 事務系職員の採用（平成１７年１０月）について

平成１７年度　第９回役員会

日　時
平成１７年９月５日（月）１３：３０～

協議事項

• 名誉教授の称号について
• 年俸制の導入について
• サバティカル制度の導入について
• 包括連携協定の締結について

報告事項

• 組織整備構想に係る大学設置・学校法人審議会への事前伺いの結果について
• 北海道大学「持続可能な発展」国際会議２００６の開催について
• 環境配慮促進法への対応について
• 吹付けアスベスト対策について
• 国立大学法人北海道大学の平成１６年度に係る業務の実績に関する評価結果（素案）について
• 平成１８年度概算要求について
• 平成１７年人事院勧告について

平成１７年度　第８回役員会

日　時
平成１７年７月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 農学院・農学研究院の設置について
• 包括連携協定の締結について

協議事項

• 電子科学研究所電子情報処理部門における計算論的生命科学分野の新設について
• 創成科学研究棟におけるオープンファシリティの学外への提供について

報告事項

• 北海道大学図書刊行会の中間法人化について

平成１７年度　第７回役員会

日　時
平成１７年７月１１日（月）１３：３０～

協議事項

• 農学院・農学研究院の設置について
• 情報科学研究科における連携講座の設置について

協議事項

• 教員に係る人件費について
• 部局長等連絡会議の開催期日等の改善について

報告事項

• 「北海道大学新渡戸奨学金」（仮称）及び「北海道大学総長奨励金」（仮称）の新設について
• 第４回産学官連携推進会議について

平成１７年度　第６回役員会

日　時
平成１７年６月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学契約職員就業規則の一部を改正する規則（案）について
• 国立大学法人北海道大学職員労働時間，休憩，休日及び休暇規程の一部を改正する規程（案）について
• 国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）について
• 中期計画及び年度計画の変更について
• 理学院・理学研究院の設置について
• 平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
• 平成１６年度決算について
• 薬学部の改組計画の変更について

協議事項

• 北海道大学と北海道新聞及び朝日新聞等との連携・協力に関する基本合意について
• 外国人留学生の定員内化について

報告事項

• 平成１７年度重点配分経費について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 総合科学技術会議による「国立大学法人等の科学技術関係活動の把握・所見取りまとめ」の実施について

平成１７年度　役員会（臨時）

日　　時
平成１７年６月２２日（水）

議　　案

• 平成１８年度概算要求について

協議事項

• なし

報告事項等

• なし

平成１７年度　第５回役員会

日　時
平成１７年６月１３日（月）１３：３０～

協議事項

• 中期計画及び年度計画の変更について
• 理学院・理学研究院の設置について
• 平成１８年度概算要求施設整備事業の選定について
• 平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
• 北海道大学病院における夜間及び休日の宿日直勤務の廃止及び新たな勤務態様の設定等について
• 平成１８年度概算要求事項の選定について
• 平成１６年度決算について

協議事項

• 北海道大学と北海道新聞及び朝日新聞等との連携・協力に関する基本合意について
• 外国人留学生の定員内化について

報告事項

• 平成１７年度重点配分経費について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 総合科学技術会議による「国立大学法人等の科学技術関係活動の把握・所見取りまとめ」の実施について

平成１７年度　第４回役員会

日　時
平成１７年５月３０日（月）１３：３０～

議　　案

• 聴講生等に係る授業料の額の改定について
• 水産学部「水産教員養成課程」入学定員の振り分けについて

協議事項

• 包括連携協定の締結について
• 売却予定国有地への対応について
• 北海道大学病院における夜間及び休日の宿日直勤務の廃止及び新たな勤務態様の設定等について

報告事項

• 平成１８年度概算要求施設整備事業に係る部局要望について

平成１７年度　第３回役員会

日　時
平成１７年５月１６日（月）１３：３０～

協議事項

• 農学院・農学研究院の設置について
• 非正規学生に係る授業料の額の改定について

報告事項

• 国立大学法人評価委員会の審議状況について
• 本学の物販事業構想について
• 北海道大学カードの収益について

平成１７年度　第２回役員会

日　時
平成１７年４月２６日（火）１４：００～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学組織規則の一部を改正する規則（案）について
• 北海道大学大学文書館規程（案）について
• 薬学部の改組について
• 包括連携協定の締結について

協議事項

• 知財・産学連携本部構想について
• 北海道大学の面積基準の策定について

報告事項

• 北海道ティー・エル・オー（株）の現状について
• キャンパス・クリーン・デーの実施について
• 平成１６年度病院収入について

平成１７年度　第１回役員会

日　時
平成１７年４月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 広報室の設置について
• 平成１８年度概算要求事項（特別教育研究経費）の選考（案）について
• 平成１７年度重点配分経費の配分基本方針（案）について

協議事項

• 薬学部の改組について
• 北海道大学の面積基準の策定について

報告事項

• 平成１６年度知的財産本部事業活動報告及び副本部長の任命について
• キャンパス・クリーン・デーの実施について
• 札幌キャンパスエネルギーマップについて