役員会

役員会（平成１８年度）

平成１８年度　第２２回役員会

日　　時
平成１９年３月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 諸規則の制定及び改正について
• 国立大学法人北海道大学情報環境推進本部の設置について
• 理事の任期の末日の変更について
• 総長室の室員の任期の末日の変更について
• 平成１９年度年度計画（案）について
• 平成１９年度収入・支出予算書（案）について

協議事項

• キャンパス・マスタープラン２００６（案）について
• 教員の業績評価システムについての基本方針（案）について

報告事項

• 留学生会館の敷地譲渡及び新留学生会館（仮称）の寄附について
• 「コーポレートカード」について

平成１８年度　第２１回役員会

日　　時
平成１９年３月１２日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２０年度概算要求施設整備事業について
• 塩野義製薬との共同研究施設の名称について
• 平成２０年度教育研究特別経費事前説明事業について
• 「コーポレートカード」企画書選考について

協議事項

• 平成１９年度年度計画（案）について
• 会計規則の改正について
• 平成１９年度収入・支出予算書（案）について

報告事項

• 理事の交代等について
• 東京オフィスの移転について
• コミュニケーションマーク等の商標登録について
• 役員の退職手当の支給率等について
• 教育研究支援本部長の指名について
• 全学運用教員の措置状況等について
• 医療技術短期大学部の廃止について
• 教育研究評価に係る現況分析の単位について
• 入構車両の有料化に関する検討結果について

平成１８年度　第２０回役員会

日　　時
平成１９年２月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 余裕金運用に係る利息の取扱いについて
• 平成１９年度作業環境測定経費の負担について
• 創成科学共同研究機構特定研究部門の体制について
• 中国政府による大学院学生派遣プロジェクトへの対応について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 任期付教員の出産に係る任期の更新（案）について
• 「メディア・コミュニケーション研究院」等の設置に伴う副研究院長の配置について
• 獣医学研究科附属家畜病院の名称変更について
• 理学院宇宙理学専攻及び生命理学専攻における連携分野の設置について
• 平成１９年度先端研究施設共用イノベーション創造事業「産業戦略利用」への応募について

報告事項

• 九州大学・北海道大学合同活動報告会について
• 含有吹付けアスベスト使用箇所の気中濃度測定結果について
• 平成２０年度概算要求（特別教育研究経費）について

平成１８年度　役員会（臨時）

日　　時
平成１９年２月１５日（木）

議　　案

• なし

協議事項

• 平成１９年度作業環境測定経費の負担について
• 航空機利用時の搭乗半券の徴取について

報告事項

• なし

平成１８年度　第１９回役員会

日　　時
平成１９年２月１３日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学教育研究支援本部の設置について
• 教育研究組織の設置改廃の手続の変更について
• 平成１９年度部局別物件費予定額について

協議事項

• 過半数代表者等の意見聴取を要する規則等の一部改正について
• 教員の実績評価システムについての基本方針（案）について
• 平成１９年度科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」への応募について
• 財務・会計の合理化について
• 検収センターの設置について
• 余裕金運用に係る利息の取扱いについて
• 化学系研究設備有効活用ネットワークについて

報告事項

• 理事の交代等について
• 教育研究評価に係る現況分析の単位について

平成１８年度　第１８回役員会

日　　時
平成１９年１月２９日（月）１３：３０～

議　　案

• 研究院長と学院長が異なる場合の学院長の位置付けについて
• 専門研究員制度の導入について
• 附置研究所等の学内における点検評価及び組織の見直しの仕組みについて
• 社会科学実験研究センター（仮称）の設置構想及び設置準備について
• シングルサインオン（ＳＳＯ）の整備について
• 平成１９年度予算編成方針（案）について

協議事項

• 教員の実績評価システムについての基本方針（案）について

報告事項

• 北海道大学における放射性同位元素等の管理の在り方について

平成１８年度　役員会（臨時）

日　　時
平成１９年１月１６日（火）

議　　案

• 中期目標・中期計画の変更について

協議事項

• なし

報告事項

• なし

平成１８年度　第１７回役員会

日　　時
平成１９年１月１５日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学通則の一部を改正する規則（案）について
• 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則（案）について
• 北海道大学学位規程の一部を改正する規程（案）について
• 外国語教育センターの設置に伴う教育研究評議会評議員の構成について
• 公共政策学連携研究部附属公共政策学研究センター（仮称）の設置構想及び設置準備について
• 全学の情報環境の整備について
• 予算体系の見直しについて
• 平成１７事業年度利益処分の確定について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 平成１９年度「年度計画」の重点事項（案）について
• 附置研究所，全国共同利用施設，学内共同教育研究施設等の組織見直しについて
• 触媒化学研究センターの整備について
• 社会科学実験研究センター（仮称）の設置構想及び設置準備について
• シングルサインオン(SSO)の整備について
• 平成１８年度実績報告書の作成方針等について
• 平成１９年度以降の給与水準の方針について
• 平成１９年度予算編成方針（案）について

報告事項

• 国立大学法人における教育研究の状況についての暫定評価について
• 九州大学・北海道大学合同活動報告会の開催について

平成１８年度　第１６回役員会

日　　時
平成１８年１２月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成１８年度追加事業とその財源について

協議事項

• 教員に係る「基本給の調整額」の取扱いについて
• 平成１９年度予算編成方針（案）について
• 平成２０年度概算要求（教育研究特別経費【新規】）決定プロセス案について

報告事項

• 平成１９年度予算政府案について

平成１８年度　第１５回役員会

日　　時
平成１８年１２月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 過半数代表者等の意見聴取を要する規則等の一部改正について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 兼業の取り扱いについて
• 研究院長と学院長が異なる場合の学院長の位置付けについて
• 専門研究員制度の導入について
• 旅費規則等の簡素化について
• 平成１８年度・１９年度予算について　－ 病院の収支状況及び今後の資金需要見通し等について －
• 余裕金運用に係る利息の取扱いについて

報告事項

• 平成１８年度傾斜配分について
• 北大フロンティア基金募金活動状況について
• 北海道大学病院ＥＳＣＯ事業の提案の選定結果について
• 平成１７年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について
• 保育施設の整備について
• 科学研究費補助金に係る不正使用等防止に関する説明会の開催について

平成１８年度　第１４回役員会

日　　時
平成１８年１１月２７日（月）１３：３０～

議　　案

共同研究契約における産学連携推進経費の導入について

協議事項

• 教育研究評議会評議員の構成について
• 公共政策学連携研究部附属公共政策学研究センター（仮称）の設置構想及び設置準備について
• 北海道大学遺跡庭園の整備と活用について
• 平成１９年度予算編成方針について

平成１８年度　第１３回役員会

日　　時
平成１８年１１月１３日（月）１３：３０～

議　　案

• 認証評価に係る時期の変更について

協議事項

• 教室系技術職員に関する基本方針（教育研究支援本部構想案）について
• 全学運用教員の措置について
• 平成１９年度「年度計画」の作成方針等について
• 研究院長と学院長が異なる場合の学院長の位置付けについて
• 全学の情報環境の整備について
• 病院の収支状況等について
• 平成１９年度予算編成について

報告事項

• 中間決算について
• 身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の適正実施について

平成１８年度　第１２回役員会

日　　時
平成１８年１０月３０日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学教員選考基準の一部を改正する基準（案）について
• 国立大学法人北海道大学における教員選考についての指針の一部を改正する指針（案）について
• 国立大学法人北海道大学教育研究組織の長の選考及び任期に関する規程の一部を改正する規程（案）について
• アイヌ・先住民研究センター（仮称）の設置構想及び設置準備について
• 外国語教育センター（仮称）の設置構想及び設置準備について
• 収入見合経費について

協議事項

• アカデミック・ハラスメントの防止対策について
• 諸規則等の改正について
• 平成１９年度予算編成に向けて
• 旅費規則等の簡素化について

報告事項

• 空沼小屋の一時閉鎖について
• 構内危険木の取扱いについて

平成１８年度　第１１回役員会

日　　時
平成１８年１０月１６日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成１９年度「グローバルＣＯＥプログラム」検討会（仮称）の設置について

協議事項

• 国立大学法人北海道大学教員選考基準の一部を改正する基準（案）について
• 国立大学法人北海道大学における教員選考についての指針の一部を改正する指針（案）について
• 研究院長と学院長が異なる場合の学院長の位置付けについて
• 北海道大学病院長の任期について
• アイヌ・先住民研究センター（仮称）の設置について
• 外国語教育センターの設置準備について
• 共同研究契約における産学連携推進経費の導入について

報告事項

• 次期総長候補者の選考日程等について
• 平成１９年度教育研究組織の設置報告及び専攻の設置認可について
• 平成１７年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

平成１８年度　第１０回役員会

日　　時
平成１８年９月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 助教の任期について
• 外国人留学生用宿舎の整備について

協議事項

• 兼業の取り扱いについて

報告事項

• 北大研究者の文献・特許情報，研究業績を活用する「ＮＳハイウェイシステム」について
• 国立大学法人北海道大学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

平成１８年度　第９回役員会

日　　時
平成１８年９月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則等の改正について
• 北大フロンティア基金（案）について
• 製薬会社との共同研究施設の建設について

協議事項

• 役員及び職員の給与について

報告事項

• 平成１８年度教育支援プログラムの採択状況について
• ２００５年度環境報告書について
• 創成科学研究棟から人獣共通感染症リサーチセンターへの渡り廊下の設置について
• 「次世代ポストゲノム研究棟」の名称変更について
• 固定資産（土地）の寄附について
• 「持続可能な発展」国際シンポジウム及びサスティナビリティ・サイエンス・フォーラムについて
• 平成１７年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会によるヒアリングについて
• 北海道大学チェンバロコンサートについて
• 北海道大学緑のビアガーデンについて
• 平成１９年度概算要求について

平成１８年度　第８回役員会

日　　時
平成１８年７月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 教員の勤務延長に係る選考について
• 北海道大学病院における看護師確保対策について

協議事項

• 諸規則等の改正について

報告事項

• 国際合同企画展「ジャン－アンリ＝ファーブル『昆虫記』後１００年間の生物学等の発展」について

平成１８年度　第７回役員会

日　　時
平成１８年７月１０日（月）１３：３０～

協議事項

• 助教の任期について
• 外国語教育センター（仮称）の設置について

報告事項

• 総長の任期等について
• 北海道大学女性研究者支援室開設記念シンポジウムの開催について
• 基金設置準備グループの検討状況について
• 平成１７年度実績報告書に対する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて
• ポプラ並木前広場の整備について
• チェンバロコンサートの開催について

平成１８年度　第６回役員会

日　　時
平成１８年６月２７日（火）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学男女共同参画委員会規程の一部を改正する規程（案）について
• 平成１９年度教育研究組織の再編について
• 平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
• 平成１８年度に実施する法科大学院認証評価（予備評価）の自己評価書（案）について
• 平成１８年度収入・支出予算の財源特定について
• 平成１７年度決算について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 役員等の報酬・給与等の水準の公表について
• 会計検査院による会計実地検査の結果について

平成１８年度　役員会（臨時）

日　　時
平成１８年６月２１日（水）

議　　案

• 平成１９年度概算要求について

協議事項

• なし

報告事項

• 平成１７年度決算について

平成１８年度　第５回役員会

日　　時
平成１８年６月１５日（木）１３：３０～

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 平成１９年度概算要求施設整備事業について
• 平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
• 平成１８年度に実施する法科大学院認証評価（予備評価）の自己評価書（案）について
• 平成１９年度概算要求事項について
• 平成１７年度決算について

報告事項

• 独立行政法人中小企業基盤整備機構によるインキュベーション施設の整備について
• 「北海道大学病院ＥＳＣＯ事業」の事業提案公募について

平成１８年度　第４回役員会

日　　時
平成１８年５月２９日（月）１３：３０～

議　　案

• 本学における教員の職に係る方策について

協議事項

• 北海道大学における今後の外国語教育の在り方について
• 女性研究者支援室（仮称）の体制について
• 平成１９年度教育研究組織の再編構想について
• 平成１９年度概算要求施設整備事業について

報告事項

• 平成１９年度特別教育研究経費事前説明実施事業の中間報告について
• 平成１８年度重点配分経費について
• 国際合同企画展「ジャン－アンリ＝ファーブル『昆虫記』後100年間の生物学等の発展」について

平成１８年度　第３回役員会

日　　時
平成１８年５月１５日（月）１３：３０～

議　　案

• 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）へのコンサルタント登録について

協議事項

• 教育学院・教育学研究院構想について

報告事項

• エルムの森ショップのオープンについて
• 北海道大学北京オフィス開所式について
• 国立大学法人役員の兼職に関する要項について
• 初任職員研修受講者の教育研究評議会への傍聴について
• 平成１７年度決算速報について

平成１８年度　第２回役員会

日　　時
平成１８年４月２４日（月）１３：３０～

協議事項

• 国立大学法人北海道大学役員の兼職に関する要項について
• 全学運用教員の措置について
• 外国人留学生会館用地の取得要望について
• 医学部東北研究棟の改修について

報告事項

• 平成１８年度施設整備費要求（営繕事業）について
• 北海道大学札幌キャンパス防災マップについて
• 経費削減対策の実績と今後の取組み（施設・環境計画室関係）について

平成１８年度　第１回役員会

日　　時
平成１８年４月１０日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学基金の設置について

報告事項

• 北京オフィス所長の任命について
• 研究活動の評価を行うに当たって公正中立を期すための方策について