役員会

役員会（平成１９年度）

平成１９年度　第２２回役員会

日　　時
平成２０年３月２４日（月）１３：３０～

議案

• 諸規則等の制定及び改正について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 平成２０年度年度計画（案）について
• 平成２０年度収入・支出予算書（案）について
• 平成２１年度特別教育研究経費事前説明事業について

協議事項

• なし

報告事項

• 学術成果刊行助成について
• 平成２１年度施設整備費概算要求学内ヒアリングについて

平成１９年度　第２１回役員会

日　　時
平成２０年３月１２日（水）１５：００～

議案

• なし

協議事項

• 諸規則等の制定及び改正について
• 全学運用教員の措置について
• 平成２０年度年度計画（案）について
• 入学者選抜組織の見直し構想（案）について
• 平成２０年度収入・支出予算書（案）について

報告事項

• 役員の退職手当の支給額について

平成１９年度　第２０回役員会

日　　時
平成２０年２月２６日（火）１５：００～

議案

• サステイナビリティ学教育研究センター（仮称）の設置について

協議事項

• 北海道大学大学院通則等の教育に関する規則の一部改正等について
• 育児短時間勤務制度の導入について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 学部学生の大学院研究科等授業科目履修に関する取扱要項(案)について
• 平成２０年度重点配分経費の基本方針（案）について
• 目的積立金について

報告事項

• 国立大学の学部における定員超過の抑制について
• 九州大学との合同セミナーの開催について
• 知財・産学連携本部の設置に伴う創成科学共同研究機構の内部組織の改組について
• 北海道大学総長奨励金制度の改正について
• 北海道大学私費外国人留学生特待制度の実施について
• 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目に係る本学の取扱いについて

平成１９年度　第１９回役員会

日　　時
平成２０年２月１２日（火）１３：３０～

協議事項

• 北海道大学の経営に係る功績者に対する感謝状の授与について
• 全学運用教員の措置について
• 「保健科学研究院」の設置に伴う副研究院長の配置について
• サステイナビリティ学教育研究センター（仮称）の設置について
• 平成２０年度科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材養成」について
• 環境対策としての入構車両の抑制について

報告事項

• 連携講座等の設置について
• 平成２０年度一般選抜第２次入学試験志願者数について
• 「本学卒業生に対する大学教育の成果に関する調査研究」及び「就職先企業に対する大学教育の成果に関する調査研究」について
• 食堂における白衣等の着替えの徹底について
• 平成１８事業年度決算剰余金の繰越承認について

平成１９年度　第１８回役員会

日　　時
平成２０年１月２８日（月）１３：３０～

議案

• 学内共同教育研究施設の設置について
• 平成２０年度予算編成方針（案）について

協議事項

• 学部学生の大学院研究科等の授業科目の履修及び大学院研究科等における単位の認定について
• 創成科学共同研究機構の改組に係る作業部会の設置について

報告事項

• 平成２０年度私費外国人留学生(学部)特別選抜の出願状況について

平成１９年度　第１７回役員会

日　　時
平成２０年１月１５日（火）１３：３０～

議案

• 職員の給与改定に伴う就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• 平成２０年度年度計画の重点事項（案）について
• 学内共同教育研究施設の設置について
• 知財・産学連携本部及び創成科学共同研究機構等における人件費について
• 平成２０年度予算編成方針（案）について

報告事項

• 北海道大学プロフェッサー・ビジット２００７について
• 短期借入金限度額契約締結について

平成１９年度　第１６回役員会

日　　時
平成１９年１２月２５日（火）１３：３０～

議案

• 北海道大学通則の一部を改正する規則（案）について
• 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則（案）について

協議事項

• 平成２０年度予算編成に向けて
• 目的積立金について

報告事項

• 北大・九大合同活動報告会アンケート集計結果について
• 携帯電話用アンテナの設置について
• 平成２０年度政府予算案について

平成１９年度　第１５回役員会

日　　時
平成１９年１２月１０日（月）１３：３０～

協議事項

• 病院における診療教授及び診療准教授の称号付与について
• 障害者雇用促進への対応について

報告事項

• 保健科学院・保健科学研究院の設置について
• 寄付金の適正な取扱いについて
• 目的積立金について

平成１９年度　第１４回役員会

日　　時
平成１９年１１月２９日（木）１４：００～

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 高年齢者の再雇用について(事務系職員)
• 病院の収支状況等について

報告事項

• 余裕金の運用状況について(平成１９年度上半期)
• 中間決算について

平成１９年度　第１３回役員会

日　　時
平成１９年１１月１２日（月）１３：３０～

協議事項

• 職員の給与の改定に伴う就業規則関連規程の一部改正について
• 目的積立金について
• 授業料収納時期の変更について

報告事項

• 北海道大学進学相談会（東京）について
• 「学納金管理システム」の導入について
• 構内循環バスの北海道開発局への貸与について
• イチョウ並木歩行者天国の結果について

平成１９年度　第１２回役員会

日　　時
平成１９年１０月２９日（月）１３：３０～

議　　案

• 就業規則関連規程の一部改正について
• 全学教育におけるＯＢ教員(本学定年年令を超える者)の非常勤講師の採用について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 「平成２０年度年度計画」の作成方針等について
• 北海道大学における研究者の行動規範について
• 創成科学共同研究機構の将来構想について
• 北キャンパスの道路整備について
• スペースチャージ制について
• 老朽防止対策経費について

報告事項

• 事務局業務処理担当状況について
• 北海道大学と九州大学の合同活動報告会(第３回)について

平成１９年度　第１１回役員会

日　　時
平成１９年１０月１５日（月）１３：３０～

協議事項

• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 「北大フロンティア基金」の募金活動状況について
• 平成１８年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

平成１９年度　第１０回役員会

日　　時
平成１９年９月２５日（火）１３：３０～

議　　案

• 次期中期目標及び中期計画の策定体制等について
• 知財・産学連携本部の設置等について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 総合化学院(仮称)構想の検討について
• 全学教育におけるＯＢ教員(本学定年年齢を超える者)の非常勤講師の採用について
• 北海道大学教育倫理綱領(案)(中間報告)について
• 「北海道大学私費外国人留学生特待制度(仮称)」(案)について
• 新設・改修による留学生宿舎の宿舎料について

報告事項

• 北海道大学進学相談会(東京)の開催について
• 「北海道大学コーポレートカード」(法人カード)の導入について(中間報告)

平成１９年度　第９回役員会

日　　時
平成１９年９月１０日（月）１３：３０～

議　　案

• 北２０条購入用地の整備等について

協議事項

• 役員及び職員の給与について
• 次期中期目標及び中期計画の策定体制等について
• 知財・産学連携本部の設置について
• 携帯電話用アンテナの設置について
• 複写機等の一括契約について

報告事項

• 北大緑のビアガーデンの収支報告等について
• 教育研究組織の設置改廃について
• 平成１９年度教育支援プログラムの採択について
• 北海道大学と九州大学の活動報告会（第３回）について
• 北海道大学シニアサマーカレッジについて
• 中小機構が整備する「北海道大学連携型起業家育成施設」について
• ２００６年度環境報告書について
• 下水道排水の水質改善措置について
• 南門及び通用門（生協会館横）の開放について
• 平成２０年度概算要求について
• 平成１８年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
• 契約の締結について

平成１９年度　第８回役員会

日　　時
平成１９年７月２３日（月）１３：３０～

議　　案

• 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用に関する体制等について

報告事項

• 基礎融合科学領域リーダー育成推進委員会の実施体制について
• 平成１９年度重点配分経費等について
• 団体生命保険料（法定外控除）の手数料収益について

平成１９年度　第７回役員会

日　　時
平成１９年７月９日（月）１３：３０～

議　　案

• キャンパス・マスタープラン２００６（案）について

協議事項

• 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用に関する体制について

報告事項

• 入試広報戦略に係る活動計画について

平成１９年度　第６回役員会

日　　時
平成１９年６月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 保健科学院・保健科学研究院の設置構想及び設置準備について
• 平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
• 平成１９年度に実施する法科大学院認証評価の自己評価書（案）について
• 平成１８年度決算について

協議事項

• 北海道大学における北海道洞爺湖サミットの対応について（追加）

報告事項

• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 日露学生フォーラム及び国連大学グローバルセミナーについて
• 北海道大学病院ＥＳＣＯ事業に係る補助事業の採択について

平成１９年度　役員会（臨時）

日　　時
平成１９年６月２０日（水）

議　　案

• 平成２０年度概算要求について

協議事項

• なし

報告事項等

• なし

平成１９年度　第５回役員会

日　　時
平成１９年６月１１日（月）１３：３０～

協議事項

• 保健科学院・保健科学研究院の設置について
• 平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
• 平成１９年度に実施する法科大学院認証評価の自己評価書（案）について
• 知財・産学連携本部（仮称）の設置について
• 長期的研究戦略構想検討WGの設置について
• 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用に関する体制について
• 平成１９年度重点配分経費の基本方針（案）について
• 平成２０年度概算要求事項について
• 平成１８年度決算について

報告事項

• 大学情報データベースの運用及び管理に関する基本方針について
• 平成１８年度知的財産本部活動報告について
• ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「２１世紀の創造」高校生講座札幌教室の開催について
• 北海道大学における吹付けアスベスト及び含有アスベスト吹付け材の対策工事の完了について

平成１９年度　第４回役員会

日　　時
平成１９年５月２８日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の一部を改正する規程（案）について
• 留学生寄宿舎の寄附について

協議事項

• 北海道大学シニアサマーカレッジについて
• 新留学生用宿舎（南新川職員宿舎）への外国人研究者の入居について

報告事項

• 防災マップ（函館キャンパス）について
• 平成２０年度特別教育研究経費事前説明事業（中間報告）について
• 間接経費等について

平成１９年度　第３回役員会

日　　時
平成１９年５月１５日（火）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学シニアサマーカレッジについて
• 「世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム」への応募について

協議事項

• 中期目標期間評価の実施体制等について
• 知財・産学連携本部の設置について

報告事項

• 法人化後の運営組織等の点検評価について
• 教育研究組織の設置改廃について
• 平成１９年度会計監査人候補者の選定について
• 平成１８年度決算速報について
• 会計検査院による会計実地検査の結果について
• 余裕金の運用状況について
• 情報環境推進本部構成員について
• 施設関連報告について
• 新留学生用宿舎(南新川職員宿舎)の改修について

平成１９年度　第２回役員会

日　　時
平成１９年４月２３日（月）１３：３０～

議　　案

• 教員の業績評価システムについての基本方針（案）について

報告事項

• 「世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム」の申請について
• 本学建物の耐震診断結果について
• 都市再生プロジェクト及び景観形成施設整備推進費について
• 緑のビアガーデンの開催について
• 北海道大学プロフェッサー・ビジットの開催について

平成１９年度　第１回役員会

日　　時
平成１９年４月９日（月）１３：３０～

協議事項

• 保健科学院・保健科学研究院の設置構想について

報告事項

• 平成１９年度入学者数について
• 会計検査院会計実地検査の実施について