役員会

役員会（平成２０年度）

平成２０年度　第２１回役員会

日　　時      平成２１年３月２３日（月）１３：３０〜

議　　案

• 平成２１年度年度計画（案）について
• 創成研究機構（仮称）の設置について
• 特定大学技術移転事業の業務実施体制の整備に伴う承認申請と道内他大学との連携協定の締結について
• （独）産業技術総合研究所との連携協力協定について
• 国立大学法人北海道大学国際産学官連携ポリシーの制定について
• 筑波大学との教育改善に関する協定の締結について
• 平成２１年度収入･支出予算書（案）について
• 留学生専門教育教員の取扱いについて
• 諸規則の制定及び改正について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 教員の高年齢者雇用安定法に基づく対応について
• 共同利用・共同研究拠点の認定申請について
• 北海道ティー・エル・オー株式会社からの特許権等の買取りについて
• 学生募集単位および学生編成の改革に関する基本方針について
• 国際交流事業基金の活用について
• 北海道地区国立大学法人の教員免許状更新講習における事務の共同実施に関する協定について
• 国立大学法人北海道大学役員会規程の一部改正について

協議事項

• 保健科学院保健科学専攻博士後期課程の設置構想について

報告事項

• 平成２２年度施設整備費概算要求学内ヒアリングについて
• 北海道地区国立大学法人の資金運用の共同化（Ｊファンド）について

事務改善について

• 外国人留学生に係る事務体制の充実について

平成２０年度　第２０回役員会

日　　時      平成２１年３月９日（月）１３：３０〜

議　　案

• 画一的職種区分にとらわれない職種の設定について
• ポイント制教員人件費管理システムについて
• 「第２期中期目標期間におけるプロジェクト支援の在り方について（案）」に関する本学の取り扱いについて
• 危機管理体制について
• ＯＣＷ事業の継続について
• 「北海道地区大学等ＦＤ・ＳＤネットワーク」への参加について

協議事項

• 平成２１年度年度計画（案）について
• 共同利用・共同研究拠点の認定申請について
• 創成研究機構の設置について
• 特定大学技術移転事業の業務実施体制の整備に伴う承認申請と道内他大学との連携協定の締結について
• （独）産業技術総合研究所との連携協力協定について
• 国立大学法人北海道大学国際産学官連携ポリシーの制定について
• 筑波大学との教育改善に関する協定の締結について
• 平成２１年度収支・支出予算書（案）について
• 留学生専門教育教員の取扱いについて
• 諸規則の制定及び改正について

報告事項

• 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
• 連携分野の設置について
• 第５回「九州大学との合同活動報告会」のテーマについて
• 北大R＆BP構想（SCOE）について
• 目的積立金を活用して対応する事業について
• 事務組織の見直しについて

平成２０年度　第１９回役員会

日　　時      平成２１年２月２３日（月）１３：３０〜

議　　案

• 人材育成本部（仮称）の設置について
• トポロジー理工学教育研究センター（仮称）の設置について
• 平成２１年度科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材養成」及び「女性研究者養成システム改革加速」について
• 環境対策としての入構車両抑制の見直しについて
• 北海道地区国立大学法人の資金運用の共同化（Ｊファンド）について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 北海道大学通則及び北海道大学大学院通則の一部改正について
• 報告事項
• 医学部保健学科における臨床指導教授等の称号付与について
• 平成２１年度入学者に対する麻疹の予防接種の勧奨について

平成２０年度　第１８回役員会

日　　時      平成２１年２月９日（月）１３：３０〜

議　　案

• 平成２１年度予算編成方針（案）について
• 教員免許状更新講習の受講料について

協議事項

• 人材育成本部（仮称）の設置について
• 全学運用教員の措置について
• 画一的職種区分にとらわれない職種の設定について
• ポイント制教員人件費管理システムについて
• トポロジー理工学教育研究センター（仮称）の設置について
• 学生募集単位及び学生編成の在り方について
• 留学生専門教育教員の取扱いについて
• 役員及び職員の給与並びに職員の勤務時間の改定について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 平成２１年度重点配分経費の基本方針（案）について

報告事項

理事の再任、任期等について

• 科学技術振興調整費　先端融合領域イノベーション創出拠点の形成「未来創薬・医療イノベーション拠点形成」再審査結果について
• 平成２１年度一般選抜第２次入学試験志願者数について
• 施設保全センターの設置について

平成２０年度　第１７回役員会

日　　時      平成２１年１月２７日（火）１３：３０〜

議　　案

• サステナビリティ・ウィークの開催について
• 平成２０年度実績報告書の作成方針等について
• 教育研究評価に関する評価報告書（案）の意見申立について
• 専門職大学院における成績優秀者に対する入学料・授業料免除措置の継続について
• 北京オフィスの取扱いについて
• 目的積立金について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 障害者の雇用状況について

平成２０年度　第１６回役員会

日　　時      平成２１年１月１３日（火）１３：３０〜

議　　案

• なし

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 平成２１年度年度計画の重点事項（案）について
• 理工系大学院の再編について
• サステナビリティー・ウィークの開催について
• 平成２１年度予算編成方針（案）について

報告事項

• 北海道大学プロフェッサー・ビジット２００８について
• 平成２１年度政府予算案について

平成２０年度　第１５回役員会

日　　時      平成２０年１２月２２日（月）１３：３０〜

議　　案

• （独）物質・材料研究機構（NIMS）との連携協力協定について
• 協議事項
• 創成研究機構（仮称）の設置について
• 専門職大学院における成績優秀者に対する入学料・授業料免除措置の継続について

報告事項

• 平成２０年度重点配分経費の執行状況について
• 平成１９事業年度決算剰余金の繰越承認について
• 会計検査院平成１９年度決算検査報告説明会について
• 事務系職員の新勤務評定（案）の導入について

平成２０年度　第１４回役員会

日　　時      平成２０年１２月８日（月）１３：３０〜

議　　案

• なし

協議事項

• （独）物質・材料研究機構（NIMS）との連携協力協定について
• 重要な財産を譲渡する計画について

報告事項

• 平成２０年度 教育支援プログラムの採択について
• 授業料の納付期限の特別措置について
• 北海道大学外国人留学生後援会一時金貸付制度について
• 北海道マラソンにおける北大構内のコース利用について
• 情報環境推進に関する行動計画骨子について

平成２０年度　第１３回役員会

日　　時      平成２０年１１月２５日（火）１３：３０〜

議　　案

• 第二期（平成22年度〜平成27年度）中期目標・中期計画に係る基本方針（案）について
• ジェンダーに関する研究教育体制について
• 日本電信電話（株）及び東日本電信電話（株）との包括連携協定について

協議事項

• なし

報告事項

• 余裕金の運用状況について（平成２０年度上半期）
• 平成２０年度中間決算について
• 障害者の雇用状況について

平成２０年度　第１２回役員会

日　　時      平成２０年１１月１０日（月）１３：３０〜

議　　案

• なし

協議事項

• 平成２１年度年度計画の作成方針等について
• ジェンダーに関する研究教育体制について
• 日本電信電話（株）及び東日本電信電話（株）との包括連携協定について

報告事項

• 共同利用・共同研究拠点認定申請に関する検討状況について
• 北１３条道路（イチョウ並木）車両通行規制の結果について
• 北海道大学進学相談会（東京・大阪）について
• 北海道ＴＬＯについて
• 会計検査院会計実地検査の実施について

平成２０年度　第１１回役員会

日　　時      平成２０年１０月２９日（水）１３：３０〜

議　　案

• 名誉学位の授与について
• 理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センターの設置について
• 目的積立金の貸借について
• スペースの有効活用等について

協議事項

第二期（平成２２年度〜平成27年度）中期目標・中期計画に係る基本方針（案）について

報告事項

• 目的積立金の執行に関する進捗状況等について

平成２０年度　第１０回役員会

日　　時      平成２０年１０月１４日（火）１３：３０〜

議　　案

• （独）科学技術振興機構（JST）との科学技術振興に関する連携協定について

協議事項

• 理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センターの設置について
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果について
• 文部科学省「平成２０年度先導的大学改革推進委託事業」の採択について
• 平成２０年度施設整備事業(上半期)の契約状況について
• 共同利用・共同研究拠点認定申請について

平成２０年度　第９回役員会

日　　時      平成２０年９月２２日（月）１３：３０〜

議　　案

• 医師養成課程の入学定員増員について
• 低温科学研究所の改組について
• 就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• なし

報告事項

• 共同利用・共同研究拠点の認定申請に向けた取組状況について
• ２００７年度環境報告書について

平成２０年度　第８回役員会

日　　時      平成２０年９月８日（月）１３：３０〜

議　　案

• なし

協議事項

• 医師養成課程の入学定員増員について
• 全学運用教員の措置について
• 低温科学研究所の改組について
• 役員及び職員の給与について
• 職員の勤務時間の改定について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 報告事項
• 法科大学院認証評価(追評価)の自己評価書について
• プロフェッサービジット２００８の実施について
• 北大緑のビアガーデンの実施報告について
• 連携講座の連携先機関の一部変更について
• 平成２０年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会について
• サステナビリティ・ウィーク2009の開催について
• 平成２１年度概算要求について
• 目的積立金の執行に関する進捗状況について
• サミット関連の決算について

平成２０年度　第７回役員会

日　　時      平成２０年７月２８日（月）１３：３０〜

議　　案

• 会計大学院認証評価の自己評価書（案）について
• （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）との連携協力協定について
• 大学機関別認証評価における自己評価書作成体制等について
• 老朽化防止対策経費による事業（案）について

協議事項

• なし

報告事項

• 理工系大学院の再編構想について
• 平成１９年度重点配分経費決算について
• 平成１９年度施設整備事業について

平成２０年度　第６回役員会

日　　時      平成２０年７月１４日（月）１３：３０〜

議　　案

• なし

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 会計大学院認証評価の自己評価書（案）について
• （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）との連携協力協定について
• 目的積立金について

報告事項

• サミット関連の報告について
• 北大オリジナルネクタイについて
• 障害者の雇用状況について
• 文部科学省「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）に係る審査結果について
• 文部科学省「平成２０年度産学官連携コーディネーター配置機関」の選考結果について
• その他

平成２０年度　第５回役員会

日　　時      平成２０年６月２４日（火）１３：００〜

議　　案

• 遺伝子病制御研究所の改組について
• 中期目標期間評価について
• 平成１９年度決算について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 「共同利用・共同研究拠点」認定申請について
• 本学における施設整備手法等の方向性について

報告事項

• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 防災マップについて
• 北海道ＴＬＯについて

平成２０年度　第４回役員会

日　　時      平成２０年６月９日（月）１３：３０〜

議　　案

北大フロンティア基金「北の森林（もり）プロジェクト（仮称）」について

協議事項

• 教員の高年齢者雇用安定法に基づく対応について
• 遺伝子病制御研究所の改組について
• 中期目標期間評価について
• 名誉学位の授与について
• 平成１９年度決算について
• 目的積立金について
• 平成２１年度概算要求事項について
• 報告事項
• サミット関連の報告について
• 北キャンパス道路計画について
• ＳＳＯシステムの運用開始について

平成２０年度　第３回役員会

日　　時      平成２０年５月２６日（月）１３：３０〜

議　　案

• 就業規則等関連規程の一部改正について
• 北海道大学栄誉賞の対象者等の見直しについて
• 名誉学位の称号授与の対象者の見直しについて
• 環境対策としての入構車両抑制について

報告事項

• 平成２１年度特別教育研究経費事前説明事業について
• 建物耐震診断結果について

平成２０年度　第２回役員会

日　　時      平成２０年５月１２日（月）１３：３０〜

協議事項

• 名誉学位の称号授与の対象者の見直しについて

報告事項

• 北海道大学緑のビアガーデンの開催について
• 北海道大学プロフェッサー・ビジット２００８の実施について
• 連携分野の設置について
• 「教員免許更新講習」の試行について
• 平成２０年度会計監査人候補者の選定について
• 平成１９年度決算速報について
• 平成１９年度余裕金の運用状況について
• フロンティア基金の募金活動状況について

平成２０年度　第１回役員会

日　　時      平成２０年４月１５日（火）１３：３０〜

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 第二期（平成２２〜２７年度）中期目標・中期計画策定大綱（案）について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 報告事項
• プロフェッサー・ビジットの実施報告について
• 法科大学院認証評価の評価結果について
• 平成２０年度学部入学者数について
• キャンパス・クリーンデーの実施について
• 平成２０年度総長室重点配分経費について
• 北海道ＴＬＯについて
• 創薬基盤技術研究棟の概要について