役員会

役員会（平成２１年度）

平成２１年度　役員会（臨時）

日　　時
平成２２年３月２９日（月）　書面審議

議　　案

• 第二期中期計画について

協議事項

• なし

報告事項等

• なし

平成２１年度　第２２回役員会

日　　時
平成２２年３月２３日（火）１３：３０～

議　　案

• 教育研究評議会及び部局長等連絡会議の構成員について
• 平成２２年度年度計画について
• 人獣共通感染症リサーチセンターの将来構想について
• 保健管理センターの改組再編等について
• 教育関係共同利用拠点の認定申請について
• 北海道大学における学位授与（博士課程）に関する指針について
• 学位論文審査手数料の見直しについて
• 学位授与日の早期化について
• 安全保障輸出管理体制について
• 国際新体制組織について
• 第二期中期目標期間における教員の人件費について
• 定年年齢を超えた特任教員について
• 平成２２年度予算について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 平成２３年度特別経費事前説明事業について

協議事項

• なし

報告事項

• 新インフォメーションセンターの名称について
• 第６回「九州大学との合同活動報告会」のテーマについて
• 次年度の創成研究機構の体制について
• 国際活動評価事業について
• 独立行政法人国際協力機構との連携協力協定について
• ＢＥＬＣＡ賞の受賞について
• キャンパス・クリーン・デーの実施について
• コンピュータソフトウェアライセンスの調査状況について
• 事務組織の見直しについて

平成２１年度　役員会（臨時）

日　　時
平成２２年３月１５日（月）

議　　案

• 最先端研究開発支援プログラムへの支援について

協議事項

• 安全保障輸出管理体制について

報告事項等

• なし

平成２１年度　第２１回役員会

日　　時
平成２２年３月８日（月）１３：３０～

議　　案

• 副研究科長及び副研究院長について
• 「工学研究院」の設置に伴う副研究院長の配置について

協議事項

• 教育研究評議会及び部局長等連絡会議の構成員について
• 平成２２年度年度計画について
• 人獣共通感染症リサーチセンターの将来構想について
• 保健管理センターの改組再編等について
• 教育関係共同利用拠点の認定申請について
• 全学運用教員の措置について
• 第二期中期目標期間における教員の人件費について
• 定年年齢を超えた特任教員について
• 北海道大学における学位授与（博士課程）に関する指針について
• 学位論文審査手数料の見直しについて
• 学位論文審査手当の見直しについて
• 学位授与日の早期化について
• 平成２２年度収入・支出予算書について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項等

• 監事の交代について
• 役員補佐の任命について
• 講座・分野の設置改廃について
• 新設組織に係る連携分野等の設置について
• 平成２２年度以降の入試広報戦略について
• 連携協定の更新について
• 施設保全センターの活動状況について
• 「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方（案）」に係る意見について
• 目的積立金等を活用して対応する事業について
• 役員退職手当の支給について
• 第一期中期目標期間中の事務系職員の削減について

平成２１年度　第２０回役員会

日　　時
平成２２年２月２２日（月）１３：３０～

議　　案

• 環境健康科学研究教育センター（仮称）の設置について
• 電子科学研究所の改組について

協議事項

• 国際新体制組織について
• 休職制度の改正について
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項等

• 創成研究機構による人獣共通感染症リサーチセンターの評価結果について
• 事業所内保育所委託事業者の決定及び保育所の名称について
• 平成２０事業年度決算剰余金の繰越承認について

平成２１年度　役員会（臨時）

日　　時
平成２２年２月１６日（火）

議　　案

• なし

協議事項

• 環境健康科学研究教育センター（仮称）の設置について
• 平成２２年度予算編成方針について

報告事項等

• なし

平成２１年度　第１９回役員会

日　　時
平成２２年２月８日（月）１３：３０～

議　　案

• なし

協議事項

• 電子科学研究所の改組について
• 「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方」について

報告事項等

• 連携講座の設置について
• 時限分野及び時限講座の改組について
• 平成２１年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について
• 国立大学法人評価委員会の報告について
• 北海道地区国立大学法人等の共同調達について

平成２１年度　第１８回役員会

日　　時
平成２２年１月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 理学部の学科の名称変更について
• 脳科学研究教育センターの時限延長について
• 全学教育における退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について
• 国立大学法人北海道大学人事委員会規程の一部を改正する規程について
• 目的積立金について

協議事項

• なし

報告事項等

• 株式会社電通北海道との連携協定の継続について
• 平成２１年度第２次補正予算案について

平成２１年度　役員会（臨時）

日　　時
平成２２年１月２０日（水）

議　　案

• 重要な財産（土地）を譲渡する計画について
• 第二期中期目標・中期計画について

協議事項

• なし

報告事項等

• なし

平成２１年度　第１７回役員会

日　　時
平成２２年１月１２日（火）１３：３０～

議　　案

• 中央キャンパス総合研究棟（仮称）の利用方法について

協議事項

• 第二期中期目標・中期計画について
• 平成２２年度年度計画の重点事項について
• 理学部の学科の名称変更について
• 脳科学研究教育センターの時限延長について
• 全学教育における退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について
• 予備問題作成に伴う入試手当額の見直しについて

報告事項等

• 低温科学研究所の改組について
• 医学部医学科の入学定員増に係る意見伺い結果について
• 科学技術コミュニケーション教育プログラムについて
• 科学技術振興調整費評価結果報告書について
• サステナビリティ・ウィーク２００９の報告並びにサステナビリティ・ウィーク２０１０の開催について
• キャンパス・サステナビリティに関する提言について
• 「達成状況に係る確認書」及び「現況分析に係る状況確認書」について
• 北海道マラソンの開催日程変更について
• 大学サイエンスフェスタについて
• 平成２２年度政府予算案について
• 主要取引銀行及び外国送金業務銀行について

平成２１年度　第１６回役員会

日　　時
平成２１年１２月２１日（月）１３：３０～

議　　案

• 先端生命科学研究院及び理学研究院の改組構想について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 国立大学法人北海道大学人事委員会規程の一部を改正する規程について

報告事項等

• 地域産学官共同研究拠点整備事業の採択について
• 短期資金運用に係る取引金融機関について

平成２１年度　第１５回役員会

日　　時
平成２１年１２月７日（月）１３：３０～

議　　案

• 最先端研究開発支援プログラムの研究支援担当機関について
• 大学国際化自己評価について
• 教員の高年齢者雇用安定法に基づく対応について

協議事項

• 先端生命科学研究院及び理学研究院の改組構想について
• 全学運用教員の措置について
• 重要な財産（土地）を譲渡する計画について

報告事項等

• 就業規則関連規程の一部改正について
• 会計検査院会計実地検査の実施について

平成２１年度　第１４回役員会

日　　時
平成２１年１１月２６日（木）１３：３０～

議　　案

• 道内４高専（函館工業高等専門学校、苫小牧工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校及び旭川工業高等専門学校）との連携協力協定について
• 名誉教授称号授与基準の見直しについて
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 産学連携本部の東京支部について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項等

• 北海道大学進学相談会（東京・大阪・名古屋）について
• 産学連携本部の活動（２００９年度版）の発行について
• 第一期中期目標・中期計画期間における病院の取り組み及び特定共同指導について
• 認可外保育園の設置について
• 平成２１年度総長室重点配分経費について
• 平成２１年度中間決算について

平成２１年度　第１３回役員会

日　　時
平成２１年１１月９日（月）１３：３０～

議　　案

• なし

協議事項

• 平成２２年度年度計画の作成方針等について
• 生命科学院に教育協力を行う研究院の再編について
• 名誉教授称号授与基準の見直しについて
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項等

• 全学運用教員の実施状況の報告について
• 「北海道大学シンボルマーク等運用ガイドライン」の制定について
• 第二期中期目標・中期計画の実行計画について
• 総合化学院及び保健科学院博士後期課程の設置について
• 国際活動評価事業の協力願いについて
• 平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果の確定について

平成２１年度　第１２回役員会

日　　時
平成２１年１０月３０日（金）１５：３０～

議　　案

• 北晨寮(函館キャンパス)の改修に伴う寄宿料等について
• ネットワーク型共同利用・共同研究拠点に係る協定の締結について
• 科学技術コミュニケーション教育プログラムの実施について
• スペースの有効活用等について
• 平成２１年度評価及び中期目標期間評価（確定評価）の実施体制等について

協議事項

• 道内４高専（函館工業高等専門学校，苫小牧工業高等専門学校，釧路工業高等専門学校及び旭川工業高等専門学校）との連携協力協定について

報告事項等

• 北海道大学学位授与（博士課程）に関する指針の検討状況について
• 「北大リサーチ＆ビジネスパーク構想」総括報告書に係る評価ヒアリングについて
• ＩＣカード利活用検討ＷＧの検討及びＩＣカードトライアルアンケートの結果の報告について
• 資金の運用状況について（平成２１年度上半期）
• 北海道地区国立大学法人等の共同調達について

平成２１年度　第１１回役員会

日　　時
平成２１年１０月１３日（火）１３：３０～

議　　案

• 生涯メールサービスについて

協議事項

• ネットワーク型共同利用・共同研究拠点に係る協定の締結について

報告事項等

• 世界大学ランキングについて
• 「北大リサーチ＆ビジネスパーク構想」フォローアップ調査への対応について
• 科学技術振興調整費（女性研究者養成システム改革加速）事業の進捗状況および平成２２年度計画について
• 産学連携本部ＴＬＯ部門の活動状況について
• 中期目標期間評価（教育研究）の概要について

平成２１年度　第１０回役員会

日　　時
平成２１年９月２８日（月）１４：３０～

議　　案

• 入学定員の改訂について
• ネットワーク型共同利用・共同研究拠点に係る協定の締結について
• 顧問弁護士の選定について
• 「北大リサーチ＆ビジネスパーク構想」評価結果への対応について

協議事項

• 北晨寮（函館キャンパス）の改修に伴う寄宿料等について

報告事項等

• 「未来創薬・医療イノベーション推進室」の設置について
• ２００８年度環境報告書について
• 財務報告書２００９について

平成２１年度　第９回役員会

日　　時
平成２１年９月７日（月）１３：３０～

議　　案

• 就業規則関連規程の制定及び一部改正について
• 目的積立金について

協議事項

• 入学定員の改訂について
• 共同利用・共同研究拠点に係る国立大学法人間協定の締結について
• 役員及び職員の給与について

報告事項等

• 北海道大学プロフェッサー・ビジット２００９の実施について
• 北海道大学緑のビアガーデン２００９の報告について
• 連携講座の設置について
• 学位論文に関する不正防止について
• 北海道大学先端バイオセンター（仮称）の管理体制及び設置場所について
• 地域産学官共同研究拠点整備事業への応募について
• 平成２１年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京・大阪・名古屋）について
• 平成２１年度中に着工予定の施設整備の追加について
• 外来種ドクニンジン及びオオハンゴンソウの駆除作業について
• 平成２０事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて
• 平成２２年度概算要求について
• 平成２０事業年度財務諸表の承認について

平成２１年度　第８回役員会

日　　時
平成２１年７月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学附属図書館北分館の名称変更について
• 工学研究院の設置について
• 「北海道地区ＦＤ・ＳＤ推進協議会」について
• 公益通報の処理及び公益通報者の保護等に係る体制について
• 教員の勤務延長に係る選考について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 新勤務評定制度の導入について
• 就業規則関連規程の制定及び一部改正について

報告事項等

• 人材育成本部外部資金プロジェクト「イノベーション創出若手研究人材養成」および「女性研究者養成システム改革加速」の採択について
• 最先端研究開発支援プログラムへの申請について
• 国際活動評価ならびにＥＳＤ大学評価事業の実施について
• 構内入構のためのパスカードのＩＣ 化について
• 平成２１年度補正予算事業「教育研究高度化のための支援体制整備」について
• 平成２０年度重点配分経費決算について
• 平成２０年度特別経費（継続事業）の進捗状況について
• 大学サイエンスフェスタについて
• 平成２０事業年度の業務実績評価に関する質問事項への対応について

平成２１年度　第７回役員会

日　　時
平成２１年７月１３日（月）１３：３０～

議　　案

• 顧問弁護士の選定について
• 新型インフルエンザの発生に伴い本学が講じた措置により出張等を中止した者のキャンセル料等の取扱いについて

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 「組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況」について
• 北海道大学附属図書館北分館の名称変更について
• 工学研究院の設置について
• 「北海道地区ＦＤ・ＳＤ推進協議会」について
• 公益通報の処理及び公益通報者の保護等に係る体制について

報告事項等

• 理事の交代について
• 世界大学ランキングについて
• 「部局の第二期中期目標・中期計画」の今後の扱いについて
• 連携講座連携先機関の名称変更について
• 共同利用・共同研究拠点の認定について
• 北海道大学高大連携授業聴講型公開講座の実施について
• 創成研究機構研究部特定研究部門プロジェクトの決定及びプロジェクト研究部門オープンラボラトリーの利用許可について
• 平成２１年度産業技術研究開発施設整備費補助金の採択について
• 平成２１年度国際化拠点整備事業（グローバル３０）の審査結果について
• （財）北海道科学技術総合振興センターからの土地使用料の減額依頼について
• 大学機関別認証評価に係る訪問調査について
• 中期目標期間評価における教育研究評価に係る現況分析の単位について
• 障害者の雇用状況等について

平成２１年度　第６回役員会

日　　時
平成２１年６月２３日（火）１３：３０～

議　　案

• 第二期中期目標・中期計画（案）について
• 法学研究科法律実務専攻の入学定員について
• 総合化学院の設置準備について
• 理工系大学院の再編設置構想について
• 教育倫理綱領について
• 北海道大学における科学者の行動規範について
• 土地を譲渡する計画について
• 平成２０年度決算について
• 平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 大学機関別認証評価に係る自己評価書について
• 国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部改正について
• 平成21年度補正予算事業「教育研究高度化のための支援体制整備」について
• 平成２２年度概算要求について
• 顧問弁護士の導入について

協議事項

• なし

報告事項等

• 平成２３年度以降の学部入試学生募集概要について
• 大学院入試等に係るネット出願について
• 産学官連携拠点の選定結果について
• 平成２０事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について
• 平成２２年度概算要求事業の概要について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 会計検査院会計実地検査の結果について

平成２１年度　役員会（臨時）

日　　時
平成２１年６月１８日（木）

議　　案

• 平成２２年度概算要求について

協議事項

• なし

報告事項等

• 平成２２年度概算要求事業（組織整備・特別経費）について

平成２１年度　役員会（臨時）

日　　時
平成２１年６月１７日（水）

議　　案

• なし

協議事項

• 北海道大学における科学者の行動規範について

報告事項等

• なし

平成２１年度　第５回役員会

日　　時
平成２１年６月８日（月）１３：３０～

議　　案

• なし

協議事項

• 第二期中期目標・中期計画（案）について
• 法学研究科法律実務専攻の入学定員について
• 理工系大学院の再編設置構想について
• 総合化学院の設置準備について
• 教育倫理綱領（案）について
• 重要な財産を譲渡する計画について
• 平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
• 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について
• 平成２０年度決算について
• 平成２２年度概算要求事項について

報告事項等

• 平成２１年度産業技術研究開発施設整備費補助金の応募について
• （独）産業技術総合研究所との連携協力協定について
• 技術移転に関する協定書の締結について
• 平成２０年度に完成した主な施設
• 病院の長期収支見込みについて
• 平成２２年度特別経費事前説明事業について

平成２１年度　第４回役員会

日　　時
平成２１年５月２６日（火）１３：３０～

議　　案

• 保健科学院保健科学専攻博士後期課程の設置構想について
• 総合化学院の設置構想について
• （財）北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）との包括連携協定について
• 北海道大学学位規程の一部を改正する規程（案）について
• 「単位互換の指針」と「ダブル・ディグリー・プログラム」の導入について
• 北海道大学における受動喫煙防止に関する当面の方針（案）について
• 就業規則等の一部改正について
• 平成２２年度特別経費（新規プロジェクト）事前説明事業（案）について
• 平成２１年度補正予算事業「教育研究高度化のための支援体制の整備」について

協議事項

• なし

報告事項等

• 授業料の納付期限の特別措置について
• 平成２２年度特別経費事前説明事業について
• 会計検査院会計実地検査の実施について

平成２１年度　第３回役員会

日　　時
平成２１年５月１３日（水）１３：３０～

議　　案

• 平成２１年度国際化拠点整備事業（グローバル３０）の申請について

協議事項

• 第二期（平成２２年度～平成２７年度）中期目標・中期計画（案）について
• 保健科学院保健科学専攻博士後期課程の設置構想について
• 総合化学院の設置構想について
• （財）北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）との包括連携協定について
• 北海道大学学位規程の一部を改正する規程（案）について
• 「単位互換の指針」と「ダブル・ディグリー・プログラム」の導入について
• 平成２１年６月期の期末手当・勤勉手当について
• 契約職員に係る期末手当・勤勉手当の期間率の見直しについて
• 「教員免許状更新講習」の実施に伴う給与上の措置について
• 就業規則等の一部改正について

報告事項

• 新型インフルエンザ対策の現状及び今後について
• 北海道大学緑のビアガーデン２００９の開催について
• 北海道大学プロフェッサー・ビジット２００９の実施について
• 大学技術移転促進法に基づく実施計画の承認について
• 平成２０年度資金の運用状況について
• 平成２０年度資金の運用状況について
• 平成２０年度決算速報について
• 平成２１年度補正予算について
• 障害者の雇用状況等について

平成２１年度　第２回役員会

日　　時
平成２１年４月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２１年度老朽化防止対策経費による事業（案）について
• スペースの有効活用等について
• 平成２２年度特別経費（新規プロジェクト）事前説明事業（案）について

協議事項

• 国際化拠点整備事業（グローバル３０）について

報告事項

• 平成２１年度中に着工予定の施設整備について
• 平成２１年度総長室重点配分経費について

平成２１年度　第１回役員会

日　　時
平成２１年４月１３日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２２年度特別経費事前説明事業（案）について

協議事項

• なし

報告事項

• 法科大学院および会計専門職大学院の認証評価結果について
• 理工系大学院の再編について
• 薬学研究科の廃止について
• 連携分野の設置について
• 産学官連携拠点の提案について
• 平成21年度学部入学者数について
• キャンパス・クリーン・デーの実施について
• 会計業務の適正化のための監査の充実・強化について
• 経費削減・増収等の取り組み状況について