役員会

役員会（平成２２年度）

平成２２年度　第２６回役員会

日　　時
平成２３年３月２３日（水）１３：３０～
 

議　　案

• 平成２３年度年度計画について
• 履修証明制度の導入について
• 北海道立総合研究機構との連携協力協定の締結について
• 環境保全センターのサステイナブルキャンパス推進本部への移行について
• 地域イノベーション戦略推進地域への提案について
• 中期目標期間評価（業務運営・財務内容等の状況，教育研究等に係る達成状況）の評価結果に基づく検証について
• 平成２３年度予算について
• 平成２４年度特別経費事前説明事業について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

• なし

報告事項等

• 工学部のコースの名称変更について
• 人材育成本部の評価について
• 経済産業省「イノベーション拠点立地支援事業（先端技術実証・評価設備整備費等補助金）」について
• 構内入構車両抑制の効果について
• 北海道大学鈴木章科学奨励賞―自然科学実験―の設置について
• 事務組織の見直しについて

平成２２年度　第２５回役員会

日　　時
平成２３年３月７日（月）１３：３０～
 

議　　案

• なし

協議事項

• 北海道立総合研究機構との連携協力協定の締結について
• 環境保全センターのサステイナブルキャンパス推進本部への移行について
• 平成２３年度収入・支出予算書について
• 平成２３年度年度計画について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項等

• 役員の退職手当の支給について
• 教育研究支援本部付技術職員の派遣について
• 「全学的な教育研究支援体制の構築に向けて（平成22年度までの状況報告）」について
• 世界大学ランキングについて
• ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの名称変更について
• 大学文書館の設置目的の一部変更について
• 生命科学院の連携分野の設置について
• 授業料免除制度改正における判定方法について
• 包括連携協定及び連携協力協定の更新について
• 経済産業省「イノベーション拠点立地支援事業（先端技術実証・評価設備整備費等補助金）」について
• 外国人留学生宿舎の整備計画について

平成２２年度　第２４回役員会

日　　時
平成２３年２月２８日（月）１３：３０～

議　　案

• 「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方」の改訂について
• 平成２２年度中期目標達成強化経費第三次決定事業について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項等

• 環境保全センターの設置目的の一部変更について
• 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
• 中期目標期間評価（教育研究に係る現況分析分）の評価結果に基づく検証に係るヒアリング日程について
• 大学評価・学位授与機構における大学評価基準（機関別認証評価）等の改訂案について
• 産学連携本部の部門等の再編について
• 創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センターの設置について
• 防災訓練（図上訓練）の実施について

平成２２年度　第２３回役員会

日　　時
平成２３年２月８日（火）１３：３０～

議　　案

• 「女性教員の積極的採用のためのポジティブアクション北大方式」及び外国人教員の積極的採用のための方策について
• 中期目標期間評価（教育研究に係る現況分析分）の評価結果に基づく検証について
• 北海道大学ソウルオフィスの設置について

協議事項

• 薬学院の設置構想について
• 履修証明制度の導入について
• 「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方」の改訂について
• 平成２３年度北海道大学予算編成方針について
• 単身赴任手当の見直しについて
• 嘱託職員（事務系職員）の給与等の見直しについて
• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項等

• 理事の交代について
• 商標「札幌農学校」について
• 地球環境科学研究院の分野の再編について
• 保健科学研究院の分野の設置について
• 情報科学研究科の連携講座の設置について
• 農学研究院の連携分野の廃止・設置について
• 生命科学院の連携分野の設置について
• 先端生命科学研究院の連携分野の設置について

平成２２年度　第２２回役員会

日　　時
平成２３年１月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 教員の定年前退職制度について
• 探索医療教育研究センターの設置について
• 農学部の学科の名称変更について
• 農学研究院の部門の設置について
• 授業料免除に係る判定方法等について
• 安全衛生本部の設置について
• 諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項等

• 低温科学研究所附属旧紋別流氷研究施設の一部譲渡について

平成２２年度　第２１回役員会

日　　時
平成２３年１月１１日（火）１３：３０～

議　　案

• 中期目標期間評価（教育研究評価）に係る評価報告書（案）の意見申立てについて
• 平成２２年度中期目標達成強化経費第二次決定事業について

協議事項

• 教員の早期退職者制度について
• 平成２３年度年度計画の主な事項について
• 探索医療教育研究センターの設置について
• 農学部の学科の名称変更について
• 農学研究院の部門の設置について
• 履修証明制度の導入について
• 授業料免除に係る判定方法等について
• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項等

• 北海道大学プロフェッサー・ビジット２０１０について
• 平成２１年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に係る評価の結果についての意見について
• 札幌キャンパスにおける交通動線の改善等に関する基本方針について
• 教育研究支援本部付技術職員派遣先部局等の決定について
• 平成２２年度総長室事業推進経費の追加配分について
• 平成２３年度予算（予定額）について

平成２２年度　第２０回役員会

日　　時
平成２２年１２月２０日（月）１３：３０～

議　　案

• 教育関係共同利用拠点の認定申請について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 災害対策ガイドラインについて

協議事項

• なし

報告事項等

• ＩＣカードの券面デザインについて
• 北海道大学進学相談会（東京・大阪・名古屋）について

平成２２年度　第１９回役員会

日　　時
平成２２年１２月６日（月）１３：３０～

議　　案

• 年俸制の見直しについて
• 新規海外オフィスの設置について

協議事項

• 教育関係共同利用拠点の認定申請について
• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項等

• 大学情報データベース教員諸活動データの附属図書館への提供について
• ソフトウエアライセンス調査について

平成２２年度　第１８回役員会

日　　時
平成２２年１１月２９日（月）１３：３０～

議　　案

• 就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• なし

報告事項等

• 会計検査院による会計実地検査の結果について

平成２２年度　第１７回役員会

日　　時
平成２２年１１月２２日（月）１５：００～

議　　案

• 傾斜配分について

協議事項

• 安全衛生本部の設置について

報告事項等

• 平成２２年度中間決算について

平成２２年度　第１６回役員会

日　　時
平成２２年１１月８日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２２年度評価の実施体制等について

協議事項

• 平成２３年度年度計画の作成方針等について
• 北海道臨床開発センター（仮称）の設置構想に係る確認事項について
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項等

• 人獣共通感染症リサーチセンターの部門設置について
• 環境科学院のコースの再編について
• 創成研究機構評価委員会及び構成組織の重点研究テーマについて
• 平成２２年度補正予算（第１号）案について
• 平成２１年度に係る業務の実績に関する評価結果の確定について

平成２２年度　第１５回役員会

日　　時
平成２２年１０月２７日（水）１３：３０～

議　　案

• 研究費不正使用防止計画について
• 「サステイナブルキャンパス推進本部」設置構想について
• 諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

• 傾斜配分について

報告事項等

• 資金の運用状況について（平成２２年度上半期）
• 短期資金運用への金銭信託の導入について

平成２２年度　第１４回役員会

日　　時
平成２２年１０月１２日（火）１３：３０～

議　　案

• 第二期中期目標期間における各年度に係る評価の実施に関する基本方針の策定について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 研究費不正使用防止計画について

報告事項等

• 次期総長候補者の選考日程等について
• 北海道大学プロフェッサー・ビジット２０１０の実施について
• 技術職員に係る当面の取扱いについて
• 創成研究機構評価委員会及び構成組織の重点研究テーマについて
• 管理下にない放射性同位元素等の一斉点検について
• 学生による授業アンケートにおける自由意見の各組織へのフィードバックについて
• ＩＣカードの導入スケジュール等について
• 会計検査院会計実地検査の実施について
• その他
• ノーベル賞受賞に伴う取材対応について

平成２２年度　第１３回役員会（臨時）

日　　時
平成２２年１０月７日（木）１６：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項等

• 役員会及び教育研究評議会の議長を代行する理事の指名について
• 総長の職務代理について
• 総長の職務代理等の学内周知について
• その他
• 総長に関する問い合わせへの対応について

平成２２年度　第１２回役員会

日　　時
平成２２年９月２９日（水）１３：３０～

議　　案

• 高等教育推進機構の設置について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 代々木ゼミナール札幌寮の借り上げについて

協議事項

• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項等

• 役員補佐の任命について
• ２００９年度環境報告書について
• 平成２２年度国立大学法人施設整備費補助事業（予備費使用分）について
• 財務報告書２０１０について

平成２２年度　第１１回役員会

日　　時
平成２２年９月６日（月）１０：３０～

議　　案

• 平成２２年度老朽化防止対策経費事業について
• 平成２２年度中期目標達成強化経費第一次決定事業について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 高等教育推進機構の設置について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 「サステイナブルキャンパス推進本部」設置構想について
• 役員及び職員の給与について
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項等

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１０の実施報告について
• 生命科学院の講座の名称変更について
• 連携分野の設置について
• 平成２２年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京・大阪・名古屋）について
• 平成２１事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングについて
• 平成２２年度総長室事業推進経費について
• 平成２１年度重点配分経費決算について
• 平成２３年度概算要求について

平成２２年度　第１０回役員会

日　　時
平成２２年７月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• スパコングリーン化技術の大規模実証研究の連携・協力に関する協定の締結について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項等

• 最先端研究開発支援プログラムについて
• 平成２２年度前期分授業料免除における特別措置について
• 本学病院に救急搬送された泥酔学生の対応について
• 民間賃貸女子学生会館買収の取り止めについて
• 障害者の雇用状況等について

平成２２年度　第９回役員会

日　　時
平成２２年７月１２日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• スパコングリーン化技術の大規模実証研究の連携・協力に関する協定の締結について

報告事項等

• 観光学高等研究センターの部門等の再編について
• 「産学連携本部と北海道中小企業家同友会産学官連携研究会HoPEにおける連携に関する覚書」の締結について
• 工学部Ｑ棟（全学共用スペース）の利用について
• 第二期中期目標期間における各年度終了時の評価について
• 平成２１事業年度財務諸表の承認について

平成２２年度　第８回役員会

日　　時
平成２２年６月３０日（水）１３：３０～

議　　案

• 外国人留学生及び日本人学生混住型女子寮の寄宿料等について

協議事項

• な　し

報告事項等

• 役員補佐について
• 理学部地球科学科の名称変更に伴う事前伺いの結果について
• 脳科学研究戦略推進プログラムについて
• 平成２１事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング実施について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 事務組織の見直しについて

平成２２年度　第７回役員会

日　　時
平成２２年６月１６日（水）部局長等連絡会議終了後

議　　案

• 平成２１年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について
• 第一期中期目標期間事業報告について
• 高エネルギー加速器研究機構（KEK）との連携協力協定の締結について
• 「国際本部（Office of International Affairs:OIA)(仮称）」の設置について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 平成２３年度概算要求事項について

協議事項

• な　　し

報告事項等

• な　　し

平成２２年度　第６回役員会（臨時）

日　　時
平成２２年６月１０日（木）１１：００～

議　　案

• 平成２１年度決算について

協議事項

• な　　し

報告事項等

• な　　し

平成２２年度　第５回役員会

日　　時
平成２２年６月７日（月）１３：３０～

議　　案

• 民間賃貸女子学生会館の買収について

協議事項

• 平成２１年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について
• 第一期中期目標期間事業報告について
• 高エネルギー加速器研究機構（KEK）との連携協力協定の締結について
• 「国際本部（Office of International Affairs:OIA)(仮称）」の設置について
• 平成２３年度概算要求事項について
• 平成２１年度決算について
• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項等

• 全学運用教員の実施状況の報告について
• 教育学院の講座再編について
• 日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業について
• 国立大学法人北海道大学において実施する各種評価に係る項目等について
• 平成２３年度特別経費文部科学省事前説明の状況について
• 目的積立金等で実施した事業について

平成２２年度　第４回役員会

日　　時 
平成２２年５月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 「総合入試」の実施に伴う教育組織の整備構想について
• 学位記授与式（３月期）の実施日について
• 総長室等事業推進経費の基本方針について

協議事項

• 南新川国際交流会館２号館（仮称）の寄宿料について

報告事項等

• 北海道大学プロフェッサー・ビジット２０１０の実施について
• 平成２３年度特別経費文部科学省事前説明の状況について
• 平成２１年度病院収支の概要について
• 平成２１年度内部監査報告について

平成２２年度　第３回役員会

日　　時
平成２２年５月１３日（木）１３：００～

議　　案

• な　　し

協議事項

• 「総合入試」の実施に伴う教育組織の整備構想について
• 学位記授与式（３月期）の実施日について

報告事項

• 北大交流プラザ「エルムの森」の移転について
• 北海道大学緑のビアガーデン２０１０の開催について
• 平成２３年度施設整備費概算要求に係る学内ヒアリングの結果について
• 平成２１年度決算速報について
• 平成２１年度資金の運用状況について
• 事業所内保育所ともにの開所について
• 平成２２年度会計監査人候補者の選定について

平成２２年度　第２回役員会

日　　時
２２年４月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方」について

協議事項

• な　　し

報告事項

• 科学技術振興調整費（女性研究者養成システム改革加速）事業の平成２２年度事業説明及び協力依頼について

平成２２年度　第１回役員会

日　　時
平成２２年４月１２日（月）１３：３０～

議　　案

• 中期目標・中期計画の公表について
• 中期目標達成強化経費に関する基本方針等について
• 評価反映経費配分方針について

協議事項

• な　　し

報告事項

• 中期計画の認可について
• 地球環境科学研究科の廃止について
• 専攻に置くコースの廃止について
• インターネット出願実施状況について
• 平成２２年度学部入学者数について
• 大学国際活動評価の最終報告について
• 事務局庁舎管理要項について