役員会

平成２３年度　第２４回役員会

日　　時
平成２４年３月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 役員補佐数の変更について
• 平成２４年度年度計画について
• 電子科学研究所の改組について
• 平成２４年度予算について
• 「退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について」に係る対象科目の追加について
• サステイナブルキャンパス構築のためのアクションプラン２０１２について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設等の長の選考について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 平成２５年度特別経費事前説明事業について

協議事項

• なし

報告事項等

• 遺伝子病制御研究所の研究分野の名称変更について
• 平成２４年度地域イノベーション戦略支援事業への申請について
• 平成２２事業年度決算余剰金の繰越承認について

平成２３年度　第２３回役員会

日　　時
平成２４年３月９日（金）１３：００～

議　　案

• ＯＣＷの事業の継続について
• 産学連携本部東京支部の廃止について

協議事項

• 役員補佐数の変更について
• 電子科学研究所の改組について
• 全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設等の長の選考について
• 「退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について」に係る対象科目の追加について
• 平成２４年度収入・支出予算書について
• 平成２４年度年度計画について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 諸規則の一部改正について

報告事項等

• 元役員の退職手当の支給について
• 北海道大学ウェブサイトコンテンツ管理システム（ＣＭＳ）の導入について
• 触媒化学研究センターの部門設置について
• 人獣共通感染症リサーチセンターの室設置について
• 平成２３年度総長室事業推進経費のＰＤＣＡサイクル実施に係る検証結果について
• 高等教育推進機構の改組について
• 学生による授業アンケート報告書及び授業アンケートによるエクセレント・ティーチャーズについて
• 安否確認システムの導入について
• 事務組織の見直しについて
• 役員及び職員の給与について
• 会計検査院による会計実地検査の結果について

平成２３年度　第２２回役員会

日　　時
平成２４年２月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 中期目標の変更について
• 国立大学法人北海道大学情報セキュリティ対策規程等の制定について
• 全学運用教員制度の見直しに伴う取扱いについて
• 平成２３年度中期目標達成強化経費第八次決定事業について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• サステイナブルキャンパス構築のためのアクションプラン２０１２について

報告事項等

• 博士課程教育リーディングプログラムの採否理由について
• 東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
• 動物医療センター新営工事の概要について

平成２３年度　第２１回役員会

日　　時
平成２４年２月６日（月）１３：３０～

議　　案

• なし

協議事項

中期目標の変更について
• 国立大学法人北海道大学情報セキュリティ対策規程等の制定について
• 平成２４年度北海道大学予算編成方針について

報告事項等

• 環境科学院の連携分野の廃止について
• 北海道臨床開発機構（ＨＴＲ）の継続審査への応募について
• 創成研究機構研究部流動研究部門の評価について
• 公立大学法人公立はこだて未来大学と本学との知的財産の技術移転に関する協定の締結について

平成２３年度　第２０回役員会

日　　時
平成２４年１月２３日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２３年度補正予算について
• 平成２３年度年度計画の変更について
• 社会科学実験研究センターの今後の措置について
• 新・奨学金制度の創設について
• 全学運用教員制度の見直しについて
• 総長奨励金及び私費外国人留学生特待制度による留学生奨学金の学納金不徴収化について
• 重要な財産を譲渡する計画について
• 中期計画の変更について
• 文学研究科入学定員減に伴う教員人件費ポイントについて
• 触媒化学研究センター部門の新設に伴う教員人件費ポイントについて
• ルサカオフィスの設置について

協議事項

• なし

報告事項等

• 会計検査院会計実地検査の実施について

平成２３年度　第１９回役員会

日　　時
平成２４年１月１２日（木）１６：００～

議　　案

• なし

協議事項

• 新・奨学金制度の創設について
• 平成２４年度年度計画の主な事項について
• 社会科学実験研究センターの今後の措置について
• 全学運用教員制度の見直しについて
• 総長奨励金及び私費外国人留学生特待制度による留学生奨学金の学納金不徴収化について
• 基礎クラス担任等業務に係る手当の導入について

報告事項等

• 平成２２年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に係る評価の結果等についての意見について
• 札幌キャンパスにおける交通動線の改善等に関する調査結果報告について
• 全学ＩＣカード化に伴う事務局施設の入館について
• 北８条東宿舎等における入居可能者の拡大について
• 平成２４年度予算（予定額）について

平成２３年度　第１８回役員会

日　　時
平成２３年１２月１９日（月）１３：３０～

議　　案

• なし

協議事項

• なし

報告事項等

• 博士課程教育リーディングプログラムの選定結果について
• 学術研究懇談会（RU11）の活動について

平成２３年度　第１７回役員会

日　　時
平成２３年１２月８日（木）１３：３０～

議　　案

• 平成２３年度中期目標達成強化経費第七次決定事業について

協議事項

平成２３年度補正予算について
• 平成２３年度年度計画の変更について
• 重要な財産を譲渡する計画について

報告事項等

• 北海道大学ウェブサイトコンテンツ管理システム（ＣＭＳ）の導入について
• 東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
• 平成２３年度国立大学法人施設整備費補助事業（補正予算（第３号））について
• 環境負荷低減パイロット事業（第１次）について
• 家畜伝染病予防法の改正に伴う手続きについて

平成２３年度　第１６回役員会

日　　時
平成２３年１１月２８日（月）１３：３０～

議　　案

• なし

協議事項

全学運用教員の措置について

報告事項等

• 今冬の節電対策について
• 平成２３年度中間決算について

平成２３年度　第１５回役員会

日　　時
平成２３年１１月７日（月）１３：３０～

　

議　　案

• 教育研究顕彰（総長表彰）制度について
• 中期目標達成強化経費第六次決定事業について

協議事項

• なし

報告事項等

• 国際競争力戦略チームの設置について
• 外来新棟新営工事の概要について
• ＥＵ３大学との交流について
• 今夏の節電対策の結果について
• 平成２２年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
• 保有している土地・建物の処分及び有効活用について
• 平成２３年度総長室事業推進経費の追加配分について
• 平成２３年度補正予算（第３号）案について
• 財務報告書２０１１について

平成２３年度　第１４回役員会

日　　時
平成２３年１０月２６日（水）１３：３０～

議　　案

• 平成２３事業年度に係る業務の実績に関する報告書の作成方針等について
• 平成２４年度年度計画の作成方針等について

協議事項

• なし

報告事項等

• 九州大学との合同活動報告会について
• 国際協力機構「コンサルタント等契約に基づく技術協力プロジェクト業務」へのプロポーザル提出について
• 資金の運用状況について（平成２３年度上半期）
平成２２事業年度財務諸表の承認について

平成２３年度　第１３回役員会

日　　時
平成２３年１０月１１日（火）１３：３０～

議　　案

• 最先端研究開発支援プログラムへの支援について
• 平成２３年度中期目標達成強化経費第五次決定事業について

協議事項

• なし

報告事項等

• 創成研究機構による社会科学実験研究センターの評価結果について
• 平成２４年度概算要求について
• 平成２３年人事院給与勧告の概要について

平成２３年度　第１２回役員会

日　　時
平成２３年９月２７日（火）１３：３０～

議　　案

• 名誉学位の授与について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• ヘルシンキオフィスの設置について

協議事項

• なし

報告事項等

• ２０１０年度環境報告書について

平成２３年度　第１１回役員会

日　　時
平成２３年９月５日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２３年度中期目標達成強化経費第四次決定事業について
• 女性教員の積極的採用のための方策について

協議事項

• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項等

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１１の実施報告について
• 事前伺い（生命科学院臨床薬学専攻の設置）の結果について
• 平成２３年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京・大阪・名古屋）について
• 地域イノベーション戦略推進地域の採択について
• マイクロソフト社のライセンス調査への対応について

平成２３年度　第１０回役員会

日　　時
平成２３年８月４日（木）１０：００～

議　　案

• 博士課程教育リーディングプログラムの申請について
• 「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」の申請について

協議事項

• なし

報告事項等

• なし

平成２３年度　第９回役員会

日　　時
平成２３年７月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 寄附講座等の今後の取扱いについて
• 平成２３年度中期目標達成強化経費第三次決定事業について

協議事項

• 名誉学位の授与について
• 報告事項等
• 全学運用教員の実施状況の報告について
• 障害者の雇用状況等について

平成２３年度　第８回役員会

日　　時
平成２３年７月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 新規海外オフィスの設置について
• 平成２３年度「大学の世界展開力強化事業」への申請について

協議事項

• 寄附講座等の今後の取扱いについて

報告事項等

• 事前伺い（農学部農業工学科の名称変更・獣医学部共同獣医学課程の設置）の結果について
• 今夏の節電対策について
• 環境負荷低減推進員の配置について

平成２３年度　第７回役員会

日　　時
平成２３年６月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 生命科学院臨床薬学専攻の設置について
• 平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目等により受け入れる留学生に係る検定料・入学料及び授業料について
• 諸規則の一部改正について
• 外国人留学生用宿舎の寄宿料について
• 平成２２年度決算について
• 平成２３年度テニュアトラック普及・定着事業の申請について

協議事項

• なし

報告事項等

• 創成研究機構グリーン・イノベーション研究推進センターの設置について
• 環境負荷「見える化」モデルプロジェクトの実施結果について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 特に優れた教育研究上の業績がある特任教員について

平成２３年度　第６回役員会

日　　時
平成２３年６月２０日（月）１０：００～

• 議　　案

平成２４年度　概算要求提出について

• 協議事項

なし

• 報告事項等

なし

平成２３年度　第５回役員会

日　　時
平成２３年６月８日（水）１３：３０～

議　　案

• 平成２３年度老朽化防止対策経費事業について

協議事項

• 生命科学院臨床薬学専攻の設置について
• 平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目等により受け入れる留学生に係る検定料・入学料及び授業料について
• 諸規則の一部改正について
• 外国人留学生用宿舎の寄宿料について
• 平成２４年度概算要求事項について
• 平成２２年度決算について

報告事項等

• 産学連携本部の活動状況等について
• キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
• 夏季における勤務時間中の軽装「クールビズ」について
• 「さっぽろキャンドルナイト２０１１」への協力について
• 第一期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について
• 平成２２年度職員定期健康診断受診率について
• 平成２４年度特別経費文部科学省事前説明の状況について
• 平成２３年度総長室事業推進経費について
• 平成２２年度総長室等事業推進経費決算について
• 平成２２年度病院収支の概要について
• 平成２２年度内部監査報告について

平成２３年度　第４回役員会

日　　時
平成２３年５月２３日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２３年度中期目標達成強化経費第二次決定事業について

協議事項

• なし

報告事項等

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１１の開催について
• 平成２４年度施設整備費概算要求に係る学内ヒアリングの結果について
• 平成２２年度中期目標達成強化経費決算について
• 平成２４年度特別経費文部科学省事前説明の状況について

平成２３年度　第３回役員会

日　　時
平成２３年５月１２日（木）１３：３０～

議　　案

• なし

協議事項

• なし

報告事項等

• サステナビリティ・ウィークについて
• 平成２２年度決算速報について
• 重要な財産の譲渡（売却）について
• 平成２２年度資金の運用状況について

平成２３年度　第２回役員会

日　　時
平成２３年４月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程の設置について
• 理学研究院附属施設の設置について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 平成２３年度中期目標達成強化経費第一次決定事業について

協議事項

• なし

報告事項等

• 平成２３年度インターネット出願（試行）の実施状況について
• 平成２１年度給与改定及びこれに伴う団体交渉に関する組合からの北海道労働委員会への申し立てに対する大学の対応について

平成２３年度　第１回役員会

日　　時
平成２３年４月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 室蘭臨海実験所の移転に伴う土地・建物の購入について

協議事項

• 北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程の設置について
• 理学研究院附属施設の設置について
• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項等

• 総長の職務代理の指名について
• 教育関係共同利用拠点の認定について
• 平成２３年度学部入学者数について
• キャンパス・クリーン・デーの実施について