役員会

平成２４年度　第２５回役員会

日　　時
平成２５年３月２７日（水）１３：３０～　

議　　案

• 懲戒審議について
  平成２５年度予算について
  中期計画の変更について
  平成２５年度年度計画について
  農学研究院流動研究部門の再編について
  助教の任期について
  北海道大学における障害学生の支援体制について
サステイナブルキャンパス評価システム２０１３について 北海道大学新渡戸カレッジの実施について
就業規則関連規程の一部改正について
諸規則の制定及び一部改正について
国立大学法人北海道大学役員会にオブザーバー出席する副理事に関する申合せについて

協議事項

• 創成研究機構による時限のない構成組織の評価結果について
  動物医療センター新営工事の概要の一部変更について
  動物医療センター整備事業の一部変更について
  平成２３事業年度決算剰余金の繰越承認について

平成２４年度　第２４回役員会

日　　時
平成２５年３月１１日（月）１３：３０～　

議　　案

• 全学運用教員（総長管理）について
  平成２５年度博士課程教育リーディングプログラムの申請方針について
  国立大学法人北海道大学職員の給与の臨時特例に関する規程等の一部改正について

協議事項

• 懲戒審議について
  就業規則関連規程の一部改正について
  平成２５年度収入・支出予算書について
  中期計画の変更について
  平成２５年度年度計画について
  教育研究施設等の位置付けについて
  農学研究院流動研究部門の再編について
  「現代日本学プログラム課程」の組織整備計画について
  助教の任期について
  北海道大学における障害学生の支援体制について
  北海道大学新渡戸カレッジの実施について
  諸規則の制定及び一部改正について

報告事項等

• 理事の職務分担について　　　　　
• 役員の退職手当の支給について　　　
• 北海道大学ホームカミングデー２０１３について　
• 平成２４年度総長室事業推進経費のＰＤＣＡサイクル実施に係る検証結果について　　　　
• 講座等の設置改廃について
• 世界レベルで見て北大に優位性のある研究テーマについて　　　　　
• 平成２４年度国立大学改革強化推進補助金の選定結果について
• 国際科学イノベーション拠点整備事業の採択について

平成２４年度　第２３回役員会

日　　時
平成２５年２月２７日（水）１３：３０～　

議　　案

• 化学物質等の管理体制について
  諸規則の制定について
  国立大学法人北海道大学職員退職手当規程等の一部改正について

協議事項

• 特任教員（旧外国人研究員）について
  北海道大学における学術資料の収集・保存・利用に関する基本理念について
  サステイナブルキャンパス評価システム２０１３について
  平成２５年度北海道大学予算編成方針について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項等

• 教育研究支援本部の名称変更について
• 会計検査院会計実地検査の実施について

平成２４年度　第２２回役員会

日　　時
平成２５年２月１２日（火）１３：３０～　

議　　案

• 触媒化学研究センターの組織整備に向けた教員人件費ポイントについて

協議事項

• 化学物質等の管理体制について
  諸規則の制定について

報告事項等

• 理事の交代等について
• 平成２４年度博士課程教育リーディングプログラムの不採択理由について
  国際科学イノベーション拠点整備事業への申請について
  共用レクレーションエリアの廃止について
  平成２３年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について
  平成２４年度補正予算（第１号）案について
  平成２５年度予算（予定額）について

平成２４年度　第２１回役員会

日　　時
平成２５年１月２８日（月）１３：３０～　

議　　案

• 中期目標の変更について
• 重要な財産を譲渡する計画について
• 中期計画の変更について

協議事項

• な　　し

報告事項等

• 平成２４年度補正予算（第１号）案について
• 研究費の不正使用等防止に係る検収体制等の強化について

平成２４年度　第２０回役員会

日　　時
平成２５年１月２２日（火）１６：３０～　

議　　案

• 共同利用・共同研究拠点の認定申請について

協議事項

• な　　し

報告事項等

• な　　し

平成２４年度　第１９回役員会

日　　時
平成２５年１月９日（水）１３：３０～　

議　　案

• な　　し

協議事項

• 中期目標の変更について
• 中期計画の変更について
• 平成２５年度年度計画の主な事項について
• 教育研究施設等の位置付けについて

報告事項等

• 「教員の業績評価システム」の検証について

平成２４年度　第１８回役員会

日　　時
平成２４年１２月２５日（火）１３：３０～　

議　　案

• 教育・研究従事者に対する改正労働契約法の対応について
• 学内共同教育研究施設（時限付き施設）の今後の措置について
• 博士課程教育リーディングプログラムに受け入れる外国人留学生に係る検定料の不徴収について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 非正規職員の雇用年数等の見直しについて

協議事項

• な　　し
   

報告事項等

• 夏季操業調整契約（自家発電対応型）の報告及び冬季操業調整契約（自家発電対応型）の実施について

平成２４年度　第１７回役員会

日　　時
平成２４年１２月１１日（火）１３：３０～

議　　案

• な　　し

協議事項

• 学内共同教育研究施設(時限付き施設)の今後の措置について
• 博士課程教育リーディングプログラムに受け入れる外国人留学生に係る検定料の不徴収について
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項等

• 平成２４年度国立大学法人施設整備費補助事業（予備費使用分）について
• 部局等の第２期中期目標・中期計画の前半３年間の進捗状況について
•  

平成２４年度　第１６回役員会

日　　時
平成２４年１１月２９日（木）１３：３０～

議　　案

• な　　し

協議事項

• 重要な財産を譲渡する計画について

報告事項等

• 平成２４年度施設整備事業の設計概要について
• 平成２４年度今夏の節電対策の結果について
• 平成２４年度今冬の節電対策について
• 「国立大学法人北海道大学において実施する各種評価に係る項目等一覧」の改訂について
• 平成２４年度中間決算について
• 財務レポート２０１２について
•  

平成２４年度　第１５回役員会

日　　時
平成２４年１１月１２日（月）１３：３０～

議　　案

• な　　し

協議事項

• な　　し

報告事項等

• 平成２４年度北海道大学進学相談会の開催結果について
• 九州大学との合同活動報告会について
• 世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）の審査結果について
• 平成２３年度に係る業務の実績に関する評価結果について
• 保有している土地・建物の処分及び有効活用について
•  

平成２４年度　第１４回役員会

日　　時
平成２４年１０月２２日（月）１３：３０～　

議　　案

• 平成２５年度年度計画の作成方針等について
• 外来新棟整備事業について
• 平成２４年度中期目標達成強化経費第三次決定事業について

協議事項

• 非正規職員の雇用年数等の見直しについて（教育・研究従事者及び病院の診療等従事者を除く）

報告事項等

• 創成研究機構による時限付き構成組織の評価結果について
• 資金の運用状況について（平成２４年度上半期）
•  

平成２４年度　第１３回役員会

日　　時
平成２４年１０月９日（火）１３：３０～　

議　　案

• 平成２４事業年度に係る業務の実績に関する報告書の作成方針等について

協議事項

• 教育・研究従事者に対する改正労働契約法の対応について

報告事項等

• 次期総長候補者の選考日程等について
• 農学研究科の廃止について
• 平成２４年度博士課程教育リーディングプログラムの選定結果について
• 創成研究機構ＵＲＡステーションの設置について
• グローバル人材育成推進事業の採択結果について
• 大学の世界展開力強化事業の採択結果について
• 平成２３事業年度財務諸表の承認について

平成２４年度　第１２回役員会

日　　時
平成２４年９月２４日（月）１３：３０～　

議　　案

• なし

協議事項

• なし

報告事項等

• 東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
• ２０１１年度環境報告書について
• 退職手当の支給水準引下げについて
• 平成２４年度人事院給与勧告について
• 平成２５年度概算要求について

平成２４年度　第１１回役員会

日　　時
平成２４年９月１０日（月）１３：３０～　

議　　案

• なし

協議事項

• なし

報告事項等

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１２の実施報告について
• 教育関係共同利用拠点の認定について
• 平成２４年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京・大阪・名古屋）について
• 労働契約法の一部改正について

平成２４年度　第１０回役員会

日　　時
平成２４年８月２２日（水）１３：３０～　

議　　案

• 国立大学法人北海道大学職員の給与の臨時特例に関する規程等の制定について

協議事項

• なし

報告事項等

• 理事の交代について

平成２４年度　第９回役員会

日　　時
平成２４年７月２３日（月）１３：３０～　

議　　案

• なし

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項等

• 全学運用教員の実施状況の報告について
• 障害者の雇用状況等について

平成２４年度　第８回役員会

日　　時
平成２４年７月９日（月）１３：３０～　

議　　案

• なし

協議事項

• なし

報告事項等

• 株式会社電通北海道との連携に関わる基本協定について
• 公共政策学連携研究部附属公共政策学研究センターの部門の再編について
• 創成研究機構ナノテクノロジー連携研究推進室の設置について

平成２４年度　第７回役員会

日　　時
平成２４年６月２５日（月）１３：３０～　

議　　案

• 平成２３事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 平成２４年度に実施する法科大学院認証評価の自己評価書について
• 平成２３年度決算について
• 世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）への応募について
• 平成２４年度中期目標達成強化経費第二次決定事業について

協議事項

• なし

報告事項等

• 平成２４年度研究支援体制整備事業費補助金（ＵＲＡ）の交付内定について
• 夏季操業調整契約（自家発電対応型）について
• 安全衛生本部の体制強化について
• 平成２４年度総長室事業推進経費第二次決定事業について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 平成２３年度内部監査報告について

平成２４年度　第６回役員会

日　　時
平成２４年６月１３日（水）部局長等連絡会議終了後

議　　案

• 教育関係共同利用拠点の認定申請につい
• グローバル人材育成推進事業の申請について
• 平成２５年度概算要求提出について

協議事項

• なし

報告事項等

• 文部科学省平成２４年度地域イノベーション戦略支援プログラムの採択について
• 北の森林(もり)プロジェクト推進計画について
• 大学の世界展開力強化事業への申請構想について

平成２４年度　第５回役員会

日　　時
平成２４年６月６日（水）１３：３０～　

議　　案

• 平成２４年度老朽化防止対策経費事業について
• 国立大学法人北海道大学役員の給与の臨時特例に関する規程の制定について

協議事項

• 教育関係共同利用拠点の認定申請について
• 全学運用教員の措置について
• 平成２３事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 平成２４年度に実施する法科大学院認証評価の自己評価書について
• 平成２５年度概算要求事項について
• 平成２３年度決算について

報告事項等

• 平成２３年度老朽化防止対策経費事業決算について
• 平成２４年度今夏の節電対策について
• キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
• 平成２３年度職員定期健康診断受診率について
• 平成２５年度特別経費文部科学省事前説明の状況について
• 平成２４年度総長室事業推進経費について
• 平成２３年度中期目標達成強化経費決算について
• 平成２３年度総長室等事業推進経費決算について
• 平成２３年度病院収支の概要について

平成２４年度　第４回役員会

日　　時
平成２４年５月２４日（木）１３：３０～　

議　　案

• 博士課程教育リーディングプログラムの申請について
• 世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）への申請に係る課題登録について
• 就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• 現代日本学プログラム課程について
• 全学運用教員の措置について

報告事項等

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１２の開催について
• 未登録の国際規制物資について
• 平成２５年度特別経費　文部科学省事前説明の状況について

平成２４年度　第３回役員会

日　　時
平成２４年５月１０日（木）１３：３０～　

議　　案

• なし

協議事項

• なし

報告事項等

• 平成２５年度施設整備費概算要求に係る学内ヒアリングの結果について
• 平成２３年度構内入構車両の状況について
• 夏季における勤務時間中の軽装「クールビズ」について
• 平成２３年度決算速報について
• 平成２３年度資金の運用状況について

平成２４年度　第２回役員会

日　　時

平成２４年４月２７日（金）１３：３０～　

議　　案

• 平成２４年度中期目標達成強化経費第一次決定事業について

協議事項

• なし

報告事項等

• 探索医療教育研究センターの部門再編及び室設置について
• 平成２４年度インターネット出願（試行）の実施状況について
• 今冬の節電対策における結果について
• 会計検査院からの改善処置要求に対する処置状況について

平成２４年度　第１回役員会

日　　時
平成２４年４月９日（月）１３：３０～

議　　案

• 「リサーチ・アドミニストレーターを育成確保するシステムの整備」への申請について
• 平成２５年度以降のテニュアトラック普及・定着事業の申請について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項等

• 「ホームカミングデー」について
• 平成２４年度学部入学者数について
• キャンパス・クリーン・デーの実施について
•