役員会

平成２５年度　第２５回役員会

日　　時
平成２６年３月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 総長補佐体制の強化について
  平成２６年度実施公共政策大学院認証評価に係る点検・評価報告書について
  平成２６年度予算について
  平成２６年度年度計画について
  北海道大学創基１５０周年に向けた近未来戦略（北大近未来戦略１５０）について
  環境ナノ・バイオ工学研究センターの名称変更について
  大学教員任期法等の改正に伴う対応について
  助教の任期について
  懲戒審査対象者の陳述に係る手続きの変更について
  産業創出分野（部門）制度の制定について
  日本学生支援機構札幌国際交流会館の寄宿料及び使用料について
  就業規則関連規程の一部改正について
  諸規則の制定及び一部改正について
  目的積立金の活用事業について

協議事項

• な　　し

報告事項

• 事務組織の見直しについて

平成２５年度　第２４回役員会

日　　時
平成２６年３月１０日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２５年度教育研究支援業務総長表彰について

協議事項

• 平成２６年度実施公共政策大学院認証評価に係る点検・評価報告書について
  平成２６年度収入・支出予算書について
  平成２６年度年度計画について
  北海道大学１５０周年へ向けた近未来戦略（北大近未来戦略１５０）について
  環境ナノ・バイオ工学研究センターの名称変更について
  全学運用教員の措置について
  日本学生支援機構札幌国際交流会館の寄宿料及び使用料について
  嘱託職員の期末特別調整手当の導入について
  大学教員任期法等の改正に伴う対応について
  助教の任期について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 共用レクレーションエリアの試行的設置について
  第２期中期目標期間における運営組織の点検評価報告書について
  講座等の設置改廃について

平成２５年度　第２３回役員会

日　　時
平成２６年２月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道地区国立大学における教養教育の単位互換に関する協定等の締結について
  高等教育推進機構の組織再編について
  フード＆メディカルイノベーション研究推進本部の設置について
  諸規則の一部改正について
  留学生受入促進計画について
  北海道地区国立大学における学部・大学院入学前留学生教育の実施に関する協定の締結について
  全学運用教員（総長管理）について
  目的積立金の活用事業について

協議事項

• 平成２６年度北海道大学予算編成方針について
  被懲戒者の陳述に係る手続きの変更について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 外国語教育センターの部門の設置について

平成２５年度　第２２回役員会

日　　時
平成２６年２月１８日（火）１１：４５～

議　　案

• な　　し

協議事項

• 北海道大学１５０周年へ向けた近未来戦略（北大近未来戦略１５０）について

報告事項

• な　　し

平成２５年度　第２１回役員会

日　　時
平成２６年２月７日（金）１３：３０～

議　　案

• 早期退職制度について
  就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• 総長補佐体制の強化について
  北海道地区国立大学における教養教育の単位互換に関する協定等の締結について
  高等教育推進機構の組織再編について
  全学運用教員の措置について
  フード＆メディカルイノベーション研究推進本部の設置について
  産業創出分野（部門）制度の制定について
  諸規則の一部改正について

報告事項

• な　　し

平成２５年度　第２０回役員会

日　　時
平成２６年１月２４日（金）１７：００～

議　　案

• ＡＳＥＡＮ地域と北海道地域との架け橋となる人材育成に向けた取組に関する覚書の締結について
  専門職大学院における成績優秀者に対する入学料・授業料免除措置の継続について
  北海道大学フロンティア奨学金の見直しについて
  中期目標の変更（スラブ研究センターの名称変更）について
  中期計画の変更（国立大学機能強化等）について
  次世代大学力強化推進会議及び大学力強化推進本部の設置について
  諸規則の制定及び一部改正について
  日本学生支援機構札幌国際交流会館の借り上げについて

協議事項

• 早期退職制度について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• な　　し

平成２５年度　第１９回役員会

日　　時
平成２６年１月１４日（火）１３：３０～　

議　　案

• 教育研究支援業務総長表彰制度について

協議事項

• ＡＳＥＡＮ地域と北海道地域との架け橋となる人材育成に向けた取組に関する覚書の締結について
  専門職大学院における成績優秀者に対する入学料・授業料免除措置の継続について
  北海道大学フロンティア奨学金の見直しについて
  中期目標の変更（スラブ研究センターの名称変更）について
  中期計画の変更（国立大学の機能強化分）について
  平成２６年度年度計画の主な事項について
  諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 平成２４年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について
  超過勤務実績について
  平成２６年度予算（予定額）について

平成２５年度　第１８回役員会

日　　時
平成２５年１２月２４日（火）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」について
  国際連携研究教育局（GI-CoRE）の設置構想について
  スラブ研究センターの名称変更について
  学内共同教育研究施設（時限付き施設）の今後の措置について
  外国人招聘教員制度について
  就業規則関連規程の一部改正について
  国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正について

協議事項

• な　　し

報告事項

• 先行分野（医学・工学）に係る「ミッションの再定義」の公表について
  平成２５年度補正予算（第１号）案等について

平成２５年度　第１７回役員会

日　　時
平成２５年１２月９日（月）１３：３０～　

議　　案

• な　　し

協議事項

• 北海道大学「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」について
  国際連携研究教育局（GI-CoRE）の設置構想について
  スラブ研究センターの名称変更について
  学内共同教育研究施設（時限付き施設）の今後の措置について
  外国人招へい教員制度について
  次世代大学力強化推進会議及び大学力強化推進本部の設置構想について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 先行分野（医学・工学）に係る「ミッションの再定義」の公表について
  平成２５年度補正予算（第１号）案等について

平成２５年度　第１６回役員会

日　　時
平成２５年１１月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• な　　し

協議事項

• な　　し

報告事項

• 平成２５年度今冬の節電対策について
  平成２５年度中間決算について

平成２５年度　第１５回役員会

日　　時
平成２５年１１月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 「事業所内保育所ともに」の施設形態変更について

協議事項

• な　　し

報告事項

• 平成２４年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
  札幌キャンパスエリア別外観の色彩計画について
  平成２５年度今夏の節電対策の結果について
  平成２５年度北海道大学進学相談会の開催結果について
  創成研究機構による共同利用･共同研究拠点に認定されている構成組織の評価について
  創成研究機構による設置期限がある構成組織の評価結果について
  COI STREAM拠点提案の審査結果について
  独立行政法人科学技術振興機構との連携協定について

平成２５年度　第１４回役員会

日　　時
平成２５年１０月２８日（月）１３：３０～

議　　案

• 改正高年齢者雇用安定法への対応について
  就業規則関連規程の一部改正について
  全学運用教員（総長管理）について
  平成２６年度年度計画の作成方針等について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 平成２５年度博士課程教育リーディングプログラムの選定結果について
  資金の運用状況について（平成２５年度上半期）
•  

平成２５年度　第１３回役員会

日　　時
平成２５年１０月１０日（木）１３：３０～

議　　案

• 現代日本学プログラム課程に受け入れる外国人留学生に係る検定料について
  諸規則の一部改正について
  平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書の作成方針等について

協議事項

• な　　し

報告事項

• 北海道大学ホームカミングデー２０１３の実施報告について
  紺綬褒章にかかる公益団体の認定について
  超過勤務実績について
  平成２４事業年度財務諸表の承認について

平成２５年度　第１２回役員会

日　　時
平成２５年９月２４日（火）１３：３０～

議　　案

• な　　し

協議事項

• な　　し

報告事項

• 国際サステイナブルキャンパスネットワーク（ＩＳＣＮ）への加盟について
  環境報告書２０１３について
  東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
  特に優れた教育研究上の業績がある特任教員について
  ソフトウェアライセンス調査の状況について
  財務レポート２０１３について

平成２５年度　第１１回役員会

日　　時
平成２５年９月１０日（火）１０：００～

議　　案

• 「国際連携研究教育機構（GI-CoRE）」設置構想の概要について
  平成２５年度中期目標達成強化経費第二次決定事業について
  学内貸付制度について

協議事項

• 現代日本学プログラム課程に受け入れる外国人留学生に係る検定料について
  全学運用教員の措置について
  改正高年齢者雇用安定法への対応について
  就業規則関連規程の一部改正について
  諸規則の一部改正について

報告事項

• 北海道大学広報活動の基本方針について
  北海道大学緑のビアガーデン２０１３の実施報告について
  構内循環バスの運行時間延長について
  留学生受入促進計画について
  平成２５年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会について
  情報科学研究科における専攻の改組に係る設置審査（事前伺い）の結果について
  研究所の研究分野名称変更及び研究分野再編について
  平成２５年度「研究大学強化促進事業」の支援対象機関の決定について
  「卓越した大学院拠点形成支援補助金」（研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費））の交付内定について
  平成２５年人事院給与勧告について
  障害者の雇用状況等について
  共同利用・共同研究拠点の中間評価結果について
  平成２６年度概算要求について

平成２５年度　第１０回役員会

日　　時
平成２５年７月２２日（月）１３：３０～

議　　案

• 会計専門職大学院認証評価に係る自己評価書について
  「国立大学法人北海道大学研究費不正使用防止計画」の改訂について
  就業規則関連規程の一部改正について
  平成２５年度大学の世界展開力強化事業の申請について
  全学運用教員（総長管理）について
  COI STREAM拠点事業の申請について
  国立大学法人北海道大学職員の給与の臨時特例に関する規程等の制定について

協議事項

• な　　し

報告事項

• 全学運用教員の実施状況の報告について
  超過勤務実績について

平成２５年度　第９回役員会

日　　時
平成２５年７月８日（月）１３：３０～

議　　案

• な　　し

協議事項

• 平成２５年度実施会計専門職大学院認証評価の自己評価書について
• 全学運用教員の措置について
• 「国立大学法人北海道大学研究費不正使用防止計画」の改訂について
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 平成２５年度今夏の節電対策について
  低温科学研究所附属環オホーツク観測研究センターの分野再編及び室設置について

平成２５年度　第８回役員会

日　　時
平成２５年６月２４日（月）１３：３０～　

議　　案

• 平成２４事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 札幌市との「まちづくりに関する地域連携協定」締結について
• 情報科学研究科における専攻の改組について
• 平成２４年度決算について
• 北海道大学フロンティア基金新渡戸カレッジ（海外留学）奨学金（仮称）の 創設について
• 研究大学強化促進事業について
• 土地の購入（和歌山研究林内の民有地）について

協議事項

• な　　し
•  

報告事項

• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について

平成２５年度　第７回役員会

日　　時
平成２５年６月１8日（火）１1：３０～　

議　　案

• 平成２６年度概算要求提出について

協議事項

• な　　し
•  

報告事項

• な　　し

平成２５年度　第６回役員会

日　　時
平成２５年６月１０日（月）１３：３０～　

議　　案

• な　　し

協議事項

• 平成２４事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 札幌市との「まちづくりに関する地域連携協定」締結について
　　　　　
• 北海道大学フロンティア基金新渡戸カレッジ（海外留学）奨学金（仮称）の創設について
• 情報科学研究科における専攻の改組について
• 改正高年齢者雇用安定法への対応について
  平成２６年度　概算要求事項について
  平成２４年度決算について

報告事項

• 平成２４年度構内入構車両の状況について
• 平成２４年度今冬の節電対策の結果について
• キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
  平成２４年度職員定期健康診断受診率について
  創成研究機構研究部流動研究部門の廃止及び研究人材育成推進室の設置について
  平成２４年度病院収支の概要について
  平成２６年度特別経費　文部科学省事前説明の状況について
  平成２４年度内部監査報告について
  平成２５年度会計監査人の選任について

平成２５年度　第５回役員会

日　　時
平成２５年５月２７日（月）１３：３０～　

議　　案

• 平成２５年度老朽化防止対策経費事業について
• 北海道地区国立大学の教養教育連携実施に関する協定の締結について
　　　　　
• 女性教員の積極的採用のための方策について
• 平成２５年度中期目標達成強化経費第一次決定事業について
• 平成２６年度特別経費事前説明事業について

協議事項

• な　　し

報告事項

• 冬季操業調整契約（自家発電対応型）の報告について
• 平成２５年度総長室事業推進経費について
• 平成２６年度特別経費　文部科学省事前説明の状況について

平成２５年度　第４回役員会

日　　時
平成２５年５月２２日（水）部局長等連絡会議終了後　

議　　案

• 就業規則関連規程の一部改正について
• 博士課程教育リーディングプログラムの申請について

協議事項

• な　　し

報告事項

• な　　し

平成２５年度　第３回役員会

日　　時
平成２５年５月１４日（火）１３：３０～　

議　　案

• 就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 諸規則の一部改正について

報告事項

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１３の開催について
• 夏季における勤務時間中の「クールビズ」について
• 英文ホームページのリニューアルについて
• 共同利用・共同研究拠点の認定結果について
• 平成２４年度資金の運用状況について
• 会計検査院による会計実地検査の結果について
• 平成２４年度決算速報について
• 研究費の不正使用等防止に係る検収体制等強化の実施状況について
• 平成２５年度会計監査人候補者の選定について

平成２５年度　第２回役員会

日　　時
平成２５年４月２２日（火）１３：３０～　

議　　案

• 「現代日本学プログラム課程」の組織整備計画について
• 平成２６年度特別経費事前説明事業について

協議事項

• な　　し

報告事項

• キャンパス・クリーン・デーの実施について
• 超過勤務の縮減に向けた取り組みについて
• 総合複写サービスの入札結果について
• 自己収入の一層の拡大に向けた取組について

平成２５年度　第１回役員会

日　　時
平成２５年４月９日（火）１３：３０～　

議　　案

• な　　し

協議事項

• な　　し

報告事項

• 総長の職務代理の指名について
• 役員補佐及び副理事の任命について
• 平成２４年度実施法科大学院認証評価結果について
• 平成２５年度博士課程教育リーディングプログラムの申請候補プログラムについて
• 平成２５年度学部入学者数について
• 平成２５年度インターネット出願の実施状況について
• 理学研究科および水産科学研究科の廃止について
• 個人情報の管理について