役員会

平成２６年度　第２５回役員会

日　　時
平成２７年３月２３日（月）１３：３０～　

議　　案

• 北海道大学現代日本学プログラム課程の実施について
  大学院特別教育プログラム新渡戸スクールの実施について
  国際総合入試の導入について
  クロスアポイントメント制度の導入について
  平成２７年度年度計画について
  教育研究組織等の部門等の改組について　
  「人を対象とした医学系研究に関する倫理指針」にかかる本学の対応について
  産学・地域協働推進機構の設置について
  国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
  コンプライアンスの推進等に係る体制の整備について
  平成２７年度予算について
  就業規則関連規程の一部改正について
  諸規則の制定及び一部改正について
  留学生宿舎の整備について
  共同プロジェクト拠点の認定について
  クロスアポイントメントの適用について
  国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 事務組織の見直しについて

平成２６年度　第２４回役員会

日　　時
平成２７年３月１１日（水）１０：００～　　

議　　案

• 国立大学法人北海道大学における内部統制システムの整備について
  女性管理職等への登用推進の目標設定について
  大学力強化推進本部の組織改編について
  函館市産学官交流プラザの寄附受について

協議事項

• 北海道大学現代日本学プログラム課程の実施について
  大学院特別教育プログラム新渡戸スクールの実施について
  国際総合入試の導入について
  平成２７年度収入・支出予算書について
  平成２７年度年度計画について
  教育研究組織等の部門等の改組について
  「人を対象とした医学系研究に関する倫理指針」にかかる本学の対応について
  産学・地域協働推進機構の設置について
  国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
  コンプライアンスの推進等に係る体制の整備について
  諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 理事の交代及び副学長の任命等について
  役員の退職手当の支給について
  古本クリーニングデー・プロジェクトの実施について
  「第２期中期目標期間における運営組織の点検評価報告書」に基づく改善状況等について
  教育研究組織の組織整備に関する手続きについて
  教育研究組織等の講座等の改組について
  会計検査院会計実地検査の実施について

平成２６年度　第２３回役員会

日　　時
平成２７年２月２３日（月）１３：３０～　　

議　　案

• 特任教授からの副学長任命等について
  高等教育推進機構の組織再編について
  諸規則の一部改正について
  「外国人教員の積極的採用のための方策」及び「女性教員の積極的採用のためのポジティブアクション北大方式」の拡充について
  目的積立金の活用事業について

協議事項

• 平成２７年度北海道大学予算編成方針について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 創成研究機構による設置時限のない構成組織の評価結果について
  ＣＯＩ拠点への昇格について
  平成２６年度運営費交付金の追加配分について

平成２６年度　第２２回役員会

日　　時
平成２７年２月９日（月）１３：３０～　

議　　案

• 学校教育法の改正に伴う教授会審議事項等への対応について
  教育研究組織の長，副長及び附属施設の長の任命及び選考等に係る規程について
  教員の人事等に関する特例規則について
  教育研究評議会規程について
  教員の懲戒審査手続きについて
  就業規則関連規程の一部改正について
  諸規則の制定及び一部改正について
  北海道地区国立大学の教養教育連携実施に関する協定書の一部改正について
  「医学，獣医学，農学及び経済学系大学院設置構想委員会」の設置について
  平成２６年度教育研究支援業務総長表彰について

協議事項

• 特任教授からの副学長任命等について
  高等教育推進機構の組織再編について
  クロスアポイントメント制度の導入について
  就業規則関連規程の制定及び一部改正について
  諸規則の一部改正について

報告事項

• 平成２５年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について
  超過勤務実績について

平成２６年度　第２１回役員会

日　　時
平成２７年１月２６日（月）１３：３０～　

議　　案

• 現代日本学プログラム課程に受け入れる学生に係る奨学制度について
  中期目標・中期計画の変更（国立大学の機能強化等）について
  北極域研究センターの設置について
  埋蔵文化財調査センターの設置について
  重要な財産を譲渡する計画について

協議事項

• なし

報告事項

• なし

平成２６年度　第２０回役員会

日　　時
平成２７年１月１３日（火）１３：３０～　

議　　案

• 平成２７年度年度計画の主な事項について

協議事項

• 中期目標・中期計画の変更（国立大学の機能強化等）について
  学校教育法の改正に伴う教授会審議事項等への対応について
  現代日本学プログラム課程に受け入れる学生に係る奨学制度について
  北極域環境研究センターの設置について
  埋蔵文化財調査センターの設置について
  全学運用教員の措置について
  就業規則関連規程の一部改正について
  諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 副学長の任命等について
  平成２６年度スーパーグローバル大学等事業スーパーグローバル大学創成支援の審査結果について
  財務レポート２０１４について

平成２６年度　第１９回役員会

日　　時
平成２６年１２月２４日（水）１３：３０～　

議　　案

• 日本語・日本文化研修コース及び日本語研修コース受入学生の身分の明確化並びに日本語・日本文化研修コースの単位化について
  学内共同教育研究施設等の廃止について
  研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン改正に係る本学の対応について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の制定及び一部改正について
  平成２７年度以降の教育研究施設等の位置付けについて
  全学運用教員（総長管理）について
  国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正について

協議事項

• なし

報告事項

• なし

平成２６年度　第１８回役員会

日　　時
平成２６年１２月１０日（水）１３：３０～　

議　　案

• ＵＲＡ職の創設について
  産学・地域協働推進機構の設置構想について

協議事項

• 日本語・日本文化研修コース及び日本語研修コース受入学生の身分の明確化並びに日本語・日本文化研修コースの単位化について
  学内共同教育研究施設等の廃止について
  研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン改正に係る本学の対応について
  教育研究組織の長，副長及び附属施設の長の任命及び選考等に係る規程について
  教員の人事等に関する特例規則について
  教員の懲戒審査手続きについて
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の制定及び一部改正について

報告事項

• 平成２７年４月１日付け以降に任命する教授候補者の選考について
  平成２６年度今冬の節電対策について
  平成２６年度運営費交付金の追加配分について

平成２６年度　第１７回役員会

日　　時
平成２６年１１月２５日（火）１３：３０～

議　　案

• 平成２６年度中期目標達成強化経費第五次決定事業について　

協議事項

• 重要な財産を譲渡する計画について

報告事項

• 平成２６年度総長室事業推進経費第二次決定事業について
  平成２６年度運営費交付金の追加配分について
  平成２６年度中間決算について

平成２６年度　第１６回役員会

日　　時
平成２６年１１月１０日（月）１３：３０～　

議　　案

• なし

協議事項

• 学校教育法の改正に伴う教授会審議事項等への対応について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 平成２５年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
  平成２６年度今夏の節電対策の結果について
  平成２６年度北海道大学進学相談会の開催結果について

平成２６年度　第１５回役員会

日　　時
平成２６年１０月２７日（月）１４：１５～　

議　　案

• 正規教員に対する年俸制の導入について　
• ディスティングイッシュトプロフェッサー制度及びユニバーシティプロフェッサー制度の導入について
  平成２７年度年度計画の作成方針等について
  平成２６年度中期目標達成強化経費第四次決定事業について
  目的積立金の活用事業について

協議事項

• なし

報告事項

• 超過勤務実績について
  資金の運用状況について(平成２６年度上半期)

平成２６年度　第１４回役員会

日　　時
平成２６年１０月８日（水）１３：３０～　

議　　案

• 平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書の作成方針等について　
• 包括契約について

協議事項

• なし

報告事項

• 北海道大学ホームカミングデー２０１４の実施報告について
  国際広報メディア研究科の廃止について
  平成２５事業年度財務諸表の承認について

平成２６年度　第１３回役員会

日　　時
平成２６年９月３０日（火）１１：１５～　

議　　案

• 探索医療教育研究センターの廃止について　　
• 諸規則の一部改正について

協議事項

• なし

報告事項

• なし

平成２６年度　第１２回役員会

日　　時
平成２６年９月２６日（金）１３：３０～　

議　　案

• ティーチング・フェロー制度の導入について　
• 共同プロジェクト拠点の概要について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 平成２６年度中期目標達成強化経費第三次決定事業について

協議事項

• なし

報告事項

• 環境報告書２０１４について
  東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について

平成２６年度　第１１回役員会

日　　時
平成２６年９月１０日（水）１３：００～　

議　　案

• COI STREAM 拠点事業への再申請について 
• 若手教員の増加策（教員の若返り策）等について

協議事項

• ティーチング・フェロー制度の導入について
  探索医療教育研究センターの廃止について
  共同プロジェクト拠点の概要について
  正規教員に対する年俸制の導入について
  ディスティングイッシュトプロフェッサー制度及びユニバーシティプロフェッサー制度の導入について
  包括契約について
  諸規則の一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１４の実施報告について
  平成２６年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京会場）開催結果について
  教育関係共同利用拠点の審査結果について
  遺伝子病制御研究所の分野名称変更について
  平成２６年人事院給与勧告について
  障害者の雇用状況等について
  平成２７年度概算要求について
  平成２６年度運営費交付金の追加配分について
  平成２６年度部局評価に基づく資源の再配分事業について
  学校教育法及び国立大学法人法等の改正について

平成２６年度　第１０回役員会

日　　時
平成２６年７月２８日（月）１３：３０～　

議　　案

• 北海道大学宮澤記念賞(仮称)について
• 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）改正に係る本学の対応について
• 諸規則の一部改正について
• 平成２６年度科学技術人材育成費補助事業「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」への申請について
• 外来新棟整備事業について
• 平成２６年度中期目標達成強化経費第二次決定事業について
• 目的積立金の活用事業について

協議事項

• なし

報告事項

• 超過勤務実績について

平成２６年度　第９回役員会

日　　時
平成２６年７月１５日（火）１６：００～　

議　　案

• 平成２７年度概算要求提出について

協議事項

• なし

報告事項

• なし

平成２６年度　第８回役員会

日　　時
平成２６年７月７日（月）１３：３０～　

議　　案

• 平成２７年度概算要求提出について

協議事項

• 北海道大学宮澤記念賞(仮称)について
  研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）改正に係る本学の対応について
  諸規則の一部改正について

報告事項

• 平成２６年度北海道大学進学相談会について
• 全学運用教員の実施状況報告について

平成２６年度　第７回役員会

日　　時
平成２６年６月２３日（月）１３：３０～　

議　　案

• 平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 現代日本学プログラム課程に受け入れる外国人留学生に係る日本語研修コースにおける奨学制度について
• 国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
• 平成２５年度決算について
• 諸規則の一部改正について

協議事項

• なし

報告事項

• 平成２６年度今夏の節電対策について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について

平成２６年度　第６回役員会

日　　時
平成２６年６月１８日（水）

議　　案

• 平成２７年度概算要求提出について

協議事項

• なし

報告事項

• なし

平成２６年度　第５回役員会

日　　時
平成２６年６月６日（金）１３：３０～

議　　案

• 大学機関別認証評価の受審機関について
• 大学機関別認証評価の自己評価書作成方針等（実施体制）について
• 平成２６年度教育関係共同利用拠点の認定申請について

協議事項

• 平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  現代日本学プログラム課程に受け入れる外国人留学生に係る日本語研修コースにおける奨学制度について
  国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
  平成２７年度概算要求事項について
  平成２５年度決算について
  諸規則の一部改正について

報告事項

• 平成２５年度構内入構車両の状況について
• キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
• 平成２５年度職員定期健康診断受診率について
  平成２５年度病院収支の概要について

平成２６年度　第４回役員会

日　　時
平成２６年５月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 国際化の推進に向けた学事暦の見直しについて
• 教育研究施設等の位置付けについて
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 平成２６年度老朽化防止対策経費事業について
• 平成２６年度スーパーグローバル大学等事業への申請について
• 国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正について

協議事項

• 諸規則の一部改正について

報告事項

• 平成２５年度今冬の節電対策の結果について
• 夏季における勤務時間中の軽装「クールビズ」について
• 平成２５年度内部監査報告について

平成２６年度　第３回役員会

日　　時
平成２６年５月１３日（火）１３：３０～

議　　案

• 第３期中期目標・中期計画の策定体制について
• 全学運用教員（総長管理）について

協議事項

• 国際化の推進に向けた学事暦の見直しについて
• 教育研究施設等の位置付けについて
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１４の開催について
• 帝人株式会社との連携協定終了について
• 平成２５年度資金の運用状況について
• 超過勤務実績について
• 会計検査院による会計実地検査の結果について
• 平成２５年度決算速報について
• 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について
•  

平成２６年度　第２回役員会

日　　時
平成２６年４月２５日（金）１３：３０～

議　　案

• 科研費研究種目ステップアップ支援事業について
• 博士課程教育リーディングプログラムにおける補助事業期間終了後の支援について
• 平成２６年度中期目標達成強化経費第一次決定事業について

協議事項

• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• ミッションの再定義（保健系分野）の公表について
• ソフトウェア使用許諾権契約について
• 平成２６年度総長室事業推進経費について
•  

平成２６年度　第１回役員会

日　　時
平成２６年４月１０日（木）１３：３０～

議　　案

• 平成２７年度特別経費事前説明事業について

協議事項

• 科研費研究種目ステップアップ支援事業について

報告事項

• 副学長及び総長補佐の任命について
• 平成２５年度実施会計専門職大学院認証評価結果について
• 構内循環バス時間延長後の運行状況について
• 私費外国人留学生特待プログラムの対象への博士課程教育リーディングプログラムの追加について
• 小島三司奨学金の概要について
• 東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
• 平成２６年度学部入学者数について
• ミッションの再定義（理学，農学，人文科学，社会科学分野）の公表について
• 遺伝子病制御研究所の分野名称変更について
• 人材育成本部の現状と将来計画について