役員会

平成２７年度　第２４回役員会

日　　時
平成２８年３月２３日（水）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
  「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方」の改訂について
  フロンティア奨学金制度の改定と新渡戸スクール奨学金の創設について
  第３期中期目標・中期計画について
  平成２８年度年度計画について
  教育研究組織等の部門等の改組について　
  サバティカル研修制度の見直しについて
  北極域教育研究推進体制の整備について
  第３期中期目標期間における財政計画について
  平成２８年度予算について
  就業規則関連規程の一部改正について
  諸規則の一部改正について
  
  国立大学法人北海道大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領について
  学長裁量経費の基本方針について

協議事項

• なし

報告事項

• なし

平成２７年度　第２３回役員会

日　　時
平成２８年３月１５日（火）

議　　案

• 平成２９年度設置の新学院及びこれに伴う研究科の学院化等について

協議事項

• なし

報告事項

• なし

平成２７年度　第２２回役員会

日　　時
平成２８年３月７日（月）１３：３０～　

議　　案

• 事務局の機能強化について

協議事項

• 北極域教育研究推進体制の整備について
  全学運用教員の措置について
  国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
  
  「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方」の改訂について
  フロンティア奨学金制度の改定と新渡戸スクール奨学金の創設について
  第３期中期目標・中期計画について
  平成２８年度年度計画について
  平成２９年度設置の新学院及びこれに伴う研究科の学院化等について
  教育研究組織等の部門等の改組について
  第３期中期目標期間における財政計画について
  平成２８年度予算について
  諸規則の一部改正について

報告事項

• 副学長の任命並びに理事及び副学長の職務分担について
  平成２７年度施設整備事業（追加予算分）について
  
  平成２８年度～平成３０年度の「入試広報戦略」および「具体的な活動計画」について
  第３期中期目標期間における部局等の中期計画について
  

  「第２期中期目標期間における運営組織の点検評価報告書」に基づく改善状況等について
  会計検査院会計実地検査の実施について
  役員の退職手当の支給について

平成２７年度　第２１回役員会

日　　時
平成２８年２月２２日（月）１６：３０～　

議　　案

• ハラスメント相談体制等の見直しについて
  平成２８年度以降の本学記念日及び開学記念行事日に係る取扱いの変更について
  改組に伴い一時的に複数専攻の専任教員となるための弾力措置について
  就業規則関連規程の一部改正について
  国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正について

協議事項

• サバティカル研修制度の見直しについて
  就業規則関連規程の一部改正について

平成２７年度　第２０回役員会

日　　時
平成２８年２月８日（月）１６：３０～　

議　　案

• クロスアポイントメントの適用について
  特任教員等の基本年俸の検証について

協議事項

• 平成２８年度以降の本学記念日及び開学記念行事日に係る取扱いの変更について
  改組に伴い一時的に複数専攻の専任教員となるための弾力措置について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 平成２７年度施設整備事業（追加予算分）について
  北海道大学総合研究棟（工学系）新営工事について
  機能強化経費「機能強化促進分」における評価結果について

平成２７年度　第１９回役員会

日　　時
平成２８年１月２５日（月）１３：３０～　

議　　案

• リスク管理体制の整備について
  国際本部留学生センターの改組について
  退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について
  大学文書館の現状と国立公文書館等の指定について
  主要取引銀行等の選定評価結果について

協議事項

• 平成２８年度機能強化経費（機能強化促進分）の事業別予算額について

報告事項

• 超過勤務実績について

平成２７年度　第１８回役員会

日　　時
平成２８年１月１２日（火）１３：３０～　

議　　案

• 第３期中期目標・中期計画について
  ユニバーシティプロフェッサーの被称号付与者に対する支援措置について

協議事項

• リスク管理体制の整備について
  国際本部留学生センターの改組について
  ハラスメント相談体制等の見直しについて
  退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について
  全学運用教員の措置について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 総長補佐の任命について
  平成２８年度予算（予定額）について
  平成２８年度施設整備事業について
  創成研究機構共用機器管理センターの改組について

平成２７年度　第１７回役員会

日　　時
平成２７年１２月２４日（木）１３：３０～　

議　　案

• コチュテル・プログラムの導入とダブル･ディグリー･プログラムの見直しについて
  諸規則の一部改正について
  共同プロジェクト拠点の認定について
  平成２７年度教育研究支援業務総長表彰について

協議事項

• なし

報告事項

• 平成２７年度補正予算について

平成２７年度　第１６回役員会

日　　時
平成２７年１２月７日（月）１０：３０～　

議　　案

• 平成２７年度中期目標達成強化経費第二次決定事業について

協議事項

• コチュテル・プログラムの導入とダブル･ディグリー･プログラムの見直しについて
  諸規則の一部改正について

報告事項

• 平成２７年度冬季の節電対策について
  障害者の雇用状況等ついて

平成２７年度　第１５回役員会

日　　時
平成２７年１１月２５日（水）１３：３０～　

議　　案

• 第３期中期目標期間における部局等の中期計画の作成方針について
  平成２８年度年度計画の作成方針について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成２７年度中間決算について

平成２７年度　第１４回役員会

日　　時
平成２７年１１月９日（月）１３：３０～　

議　　案

• クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 平成２６年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
• 平成２７年度夏季の節電対策の結果について
• 平成２７年度資金の運用状況について（上半期）
  平成２８年度概算要求（機能強化促進分）について
  財務レポート２０１５について

平成２７年度　第１３回役員会

日　　時
平成２７年１０月２６日（月）１３：３０～　

議　　案

• 年俸制教員に係る業績評価について
  北大発ベンチャー認定制度について
  「大学教員任期法等の改正に伴う対応」の一部改正について　　　
  部局長以外の教育研究組織の長について
  資金運用利息の取扱いについて
  諸規則の一部改正について
  就業規則関連規程の制定及び一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成２７年度北海道大学進学相談会の開催結果について
• 共同利用・共同研究拠点の認定結果等について
• 超過勤務実績について

平成２７年度　第１２回役員会

日　　時
平成２７年１０月９日（金）１４：００～　

議　　案

• 平成２７年度部局評価に基づく資源の再配分事業について
  主要取引銀行等の選定について

協議事項

• 「大学教員任期法等の改正に伴う対応」の一部改正について
  部局長以外の教育研究組織の長について
  資金運用利息の取扱いについて
  諸規則の一部改正について
  就業規則関連規程の制定及び一部改正について

報告事項

• 北海道大学ホームカミングデー２０１５の実施報告について
• ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について

平成２７年度　第１１回役員会

日　　時
平成２７年９月２４日（木）１３：３０～　

議　　案

• 諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
• 平成２７年度運営費交付金の追加配分について
• 平成２６事業年度財務諸表の承認について

平成２７年度　第１０回役員会

日　　時
平成２７年９月９日（水）１３：３０～　　

議　　案

• 北大インターナショナルハウス伏見の寄宿料等及び運用について
• 全学運用教員「総長管理」に係る取扱いの変更について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
  年俸制教員に係る業績評価について
  北大発ベンチャー認定制度について
  諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１５の実施報告について
• 環境報告書２０１５について
• 平成２６年度構内入構車両の状況について
• 「北海道大学の施設管理２０１４」について
  平成２８年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について
  平成２７年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京会場）開催結果について
  教育関係共同利用拠点の認定について
  医療法に基づく臨床研究中核病院への申請取り下げについて
  平成２７年人事院給与勧告について
  障害者の雇用状況等について
  平成２８年度概算要求について

平成２７年度　第９回役員会

日　　時
平成２７年７月３１日（金）１３：３０～　　

議　　案

• 教育研究組織等の改組について
• ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与の対象について
• 国立研究開発法人海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）との連携協力協定について
• 諸規則の一部改正について
• 北京オフィスについて

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 超過勤務実績について
• 平成２８年度概算要求の提出について
• 平成２７年度運営費交付金の追加配分について
• 平成２７年度総長室事業推進経費第二次決定事業について

平成２７年度　第８回役員会

日　　時
平成２７年７月１０日（金）１０：００～　　

議　　案

• 第３期中期目標・中期計画に係る戦略性が高く意欲的な目標・計画等について
• 平成２８年度概算要求提出について

協議事項

• 教育研究組織等の改組について
• ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与の対象について
• 国立研究開発法人海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）との連携協力協定について
• 諸規則の一部改正について

報告事項

• 平成２７年度北海道大学進学相談会について
• 全学運用教員の実施状況報告について

平成２７年度　第７回役員会

日　　時
平成２７年６月２９日（月）１３：３０～　　

議　　案

• 第３期中期目標・中期計画（案）について
• 平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
• 大学機関別認証評価に係る自己評価書について
• 総合ＩＲ室の設置について
  諸規則の制定及び一部改正について
  重要な財産を譲渡する計画の一部変更について

協議事項

• な　し

報告事項

• 理事及び副学長の職務分担について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について

平成２７年度　第６回役員会

日　　時
平成２７年６月１７日（水）部局長研修終了後

議　　案

• 平成２６年度決算について
• 平成２８年度概算要求（施設整備事業）提出について
• クロスアポイントメントの適用について
• 平成２７年度教育関係共同利用拠点の認定申請について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

平成２７年度　第５回役員会

日　　時
平成２７年６月８日（月）１３：３０～　

議　　案

• 第２期中期目標期間評価の実施体制等について
• 平成２７年度老朽化防止対策経費事業について
• 平成２７年度部局評価に基づく資源の再配分事業について

協議事項

• 第３期中期目標・中期計画（案）について
  平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  大学機関別認証評価に係る自己評価書について
  総合ＩＲ室の設置について
  平成２８年度概算要求事項について
  平成２６年度決算について
  諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について
• 平成２６年度職員定期健康診断受診率について
• 平成２６年度冬季の節電対策の結果について
• 平成２７年度夏季の節電対策について
  キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
  平成２６年度病院収支の概要について
  平成２７年度運営費交付金の追加配分について

平成２７年度　第４回役員会

日　　時
平成２７年５月２５日（月）１３：３０～　

議　　案

• 教育研究組織等の部門等の改組について
• 諸規則の一部改正について
• 共同利用・共同研究拠点の認定申請について
• 共同利用・共同研究拠点の認定更新について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成２６年度インターネット出願の実施状況について
• 平成２６年度資金の運用状況について
• 予算の短期貸付制度の活用実績について
• 平成２６年度内部監査報告について

平成２７年度　第３回役員会

日　　時
平成２７年５月１２日（火）１３：３０～　

議　　案

• なし

協議事項

• 教育研究組織等の部門等の改組について
• 諸規則の一部改正について

報告事項

• 超過勤務実績について
• 平成２６年度決算速報について

平成２７年度　第２回役員会

日　　時
平成２７年４月２４日（金）１３：３０～　

議　　案

•  医療法に基づく臨床研究中核病院への申請について
• 平成２７年度中期目標達成強化経費第一次決定事業について
• 平成２８年度概算要求（特別経費）事前説明事業について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成２７年度総長室事業推進経費について
• 平成２６年度に譲渡した重要財産について
• 自己収入の一層の拡大に向けた取組について

平成２７年度　第１回役員会

日　　時
平成２７年４月９日（木）１３：３０～　

議　　案

• ユニバーシティプロフェッサーの被称号付与者に対する支援措置について

協議事項

• な　し

報告事項

• 総長補佐の任命について
• 平成２６年度実施公共政策大学院認証評価結果について
• 平成２７年度学部入学者数について
• 東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
• ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について