役員会

平成２８年度　第２３回役員会

日　　時
平成２９年２月２０日（月）１３：３０～　

議　　案

• 　高等教育推進機構の組織再編について
  　クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• 教職員休暇制度の見直しについて
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 　高等教育推進機構による構成施設の評価結果について
•  

平成２８年度　第２２回役員会

日　　時
平成２９年２月７日（火）１０：００～　

議　　案

• 　共同プロジェクト拠点の評価と更新について
  　北海道テレビ（ＨＴＢ）との連携プログラム協定締結について

協議事項

• 高等教育推進機構の組織再編について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 　留学生宿舎の新規借入に係る結果について
  　超過勤務実績について
•  

平成２８年度　第２１回役員会

日　　時
平成２９年１月２３日（月）１３：３０～　

議　　案

• 　入構車両抑制事業の見直しについて
  　経済学研究院，医学研究院，歯学研究院，獣医学研究院の設置について
  　中期目標・中期計画の変更について
  　学院・研究院制の運営について
  　諸規則の一部改正について
  　構内における撮影について

協議事項

• 発明補償金の取扱いの変更について
  就業規則関連規程の一部改正について
  平成２９年度機能強化経費（機能強化促進分）の事業別予算額について

報告事項

• 　な　し　
•  

平成２８年度　第２０回役員会

日　　時
平成２９年１月１０日（火）１３：３０～　

議　　案

• 　大学文書館の「国立公文書館等」指定に関する関係規程の整備について
  　経済学研究院，医学研究院，歯学研究院，獣医学研究院における副研究院長の配置について

協議事項

• 中期目標・中期計画の変更について
  学院・研究院制の運営について

報告事項

• 　平成２９年度予算（予定額）について　
•  

平成２８年度　第１９回役員会

日　　時
平成２８年１２月２６日（月）１３：３０～　

議　　案

• 　就業規則関連規程の一部改正について
  　クロスアポイントメントの適用について
  　平成２８年度教育研究支援業務総長表彰について

協議事項

• な　し

報告事項

• 　北大統一ＩＤの導入に向けた検討について
  　会計検査院による平成２７年度決算検査報告について　
•  

平成２８年度　第１８回役員会

日　　時
平成２８年１２月１４日（水）部局長等連絡会議終了後

議　　案

• 　諸全学管理人件費の抑制にかかる暫定方策について

協議事項

• な　し

報告事項

• 　な　し
•  

平成２８年度　第１７回役員会

日　　時
平成２８年１２月７日（水）１３：３０～　

議　　案

• 　な　し

協議事項

• 経済学研究院，医学研究院，歯学研究院，獣医学研究院の設置について・
  諸規則の一部改正について

報告事項

• 総長補佐の任命について
   

平成２８年度　第１６回役員会

日　　時
平成２８年１１月２８日（月）１３：３０～　

議　　案

• 　諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 平成２７年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
  平成２８年度中間決算について
•  

平成２８年度　第１５回役員会

日　　時
平成２８年１１月９日（水）１３：３０～　

議　　案

• 　クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• 重要な財産を譲渡する計画について
  諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 平成２８年度資金の運用状況について（上半期）
  超過勤務実績について
  財務レポート２０１６について
•  

平成２８年度　第１４回役員会

日　　時
平成２８年１０月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 情報セキュリティ対策基本計画の策定について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成２８年度北海道大学進学相談会の開催結果について
  「大学間連携に基づく情報セキュリティ体制の基盤構築」の試行への協力について
•  

平成２８年度　第１３回役員会

日　　時
平成２８年１０月１２日（水）１３：３０～

議　　案

• 「第３期中期目標期間における各年度に係る評価の実施に関する基本方針」の策定について
  平成２９年度年度計画の作成方針について
  クロスアポイントメントの適用について
  平成２８年度部局評価配分事業について

協議事項

• 入構車両抑制事業の見直しについて

報告事項

• 会計検査院第５局による会計実地検査の結果について
•  

平成２８年度　第１２回役員会

日　　時
平成２８年９月２７日（火）１３：３０～

議　　案

• 国際連携機構の設置について
  外国人留学生宿舎及び外国人研究者等宿舎の料金改正等について
  Integrated Science Programに係る奨学制度の制定について
  情報セキュリティ対策と個人情報保護の一元的管理について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について
  北大フロンティア基金の事業展開について
  諸規則の制定について

協議事項

• 情報セキュリティ対策基本計画の策定について

報告事項

• 北海道大学ホームカミングデー２０１６の実施報告について
  東日本大震災等で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
  事務組織の見直しについて
•  

平成２８年度　第１１回役員会

日　　時
平成２８年９月７日（水）１３：３０～

議　　案

• 職員表彰制度の見直しについて

協議事項

• Integrated Science Programに係る奨学制度の制定について
  情報セキュリティ対策と個人情報保護の一元的管理について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 次期総長の選考日程等について
  北海道大学緑のビアガーデン２０１６の実施報告について
  平成２８年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京会場）開催結果について
  医理工学院，国際感染症学院，国際食資源学院の設置審査の結果について
  教育関係共同利用拠点の認定について
  平成２８年人事院給与勧告について
  障害者の雇用状況等について
  超過勤務実績について
  会計検査院第５局による会計実地検査の実施について
  平成２９年度概算要求について
  平成２８年度補正予算（第２号）について
•  

平成２８年度　第１０回役員会

日　　時
平成２８年８月４日（木）１３：３０～

議　　案

• なし

協議事項

• 第３期中期目標期間における人件費抑制のための教員人件費ポイントの削減方策について
  国際連携機構の設置について
  外国人留学生宿舎及び外国人研究者等宿舎の料金改正等について

報告事項

• なし
•  

平成２８年度　第９回役員会

日　　時
平成２８年７月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 泥炭地回復庁（インドネシア）との連携協定の締結について
  教員募集に係る国際公募の実施について

協議事項

• なし

報告事項

• 平成２９年度概算要求の提出について
  　　　　　　　　　　 

平成２８年度　第８回役員会

日　　時
平成２８年７月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２９年度概算要求提出について

協議事項

• 泥炭地回復庁（インドネシア）との連携協定の締結について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 平成２８年度北海道大学進学相談会について
• ４研究科（医，歯，獣，経）及び工学院の改組に係る設置審査の結果について
  平成２７事業年度財務諸表の承認について
   

平成２８年度　第７回役員会

日　　時
平成２８年６月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 第２期中期目標期間評価について
  Integrated Science Programの設置構想について
  
  Integrated Science Program（学士課程）に受け入れる外国人留学生に係る検定料について　
  諸規則の一部改正について
  クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• 教員募集に係る国際公募の実施について

報告事項

• 事務局本館新営工事について
• 全学運用教員の実施状況報告について
  役職員の報酬・給与等の水準の公表について
  平成２７年度内部監査報告について
  平成２８年度会計監査人の選任について
   

平成２８年度　第６回役員会

日　　時
平成２８年６月２２日（水）部局長等連絡会議終了後　

議　　案

• 平成２９年度概算要求事項（施設整備事業）について

協議事項

• なし

報告事項

• なし
•  

平成２８年度　第５回役員会

日　　時
平成２８年６月１０日（金）１３：３０～　

議　　案

• 平成２７年度決算について
  平成２８年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
  平成２８年度部局評価配分事業について

協議事項

• 第２期中期目標期間評価について
  諸規則の一部改正について

報告事項

• キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
• ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について
  北大発ベンチャー称号記授与について
  平成２８年度総長室等事業推進経費について
   

平成２８年度　第４回役員会

日　　時
平成２８年５月３０日（月）９：００～　

議　　案

• 平成２８年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
  留学生宿舎の新規借入について

協議事項

• 平成２９年度概算要求事項について
  平成２７年度決算について

報告事項

• 平成２７年度資金の運用状況について
• 平成２７年度病院収支の概要について
   

平成２８年度　第３回役員会

日　　時
平成２８年５月１７日（火）１６：３０～　

議　　案

• なし

協議事項

• Integrated Science Programの設置構想について
  Integrated Science Program（学士課程）に受け入れる外国人留学生に係る検定料について

報告事項

• 総長の業績評価の方法及び次期総長の任期等について
• 超過勤務実績について
• 平成２８年度会計監査人候補者の選定について
  
  会計検査院第５局による会計実地検査の実施について
   

平成２８年度　第２回役員会

日　　時
平成２８年４月２７日（水）１３：１５～

議　　案

• 工学院の改組（九州大学との共同教育課程）について
• ｢入学定員の適正化｣及び｢入学定員減少に伴う教員人件費ポイントの考え方｣についてのガイドラインについて

協議事項

• なし

報告事項

• 平成２７年度インターネット出願の実施状況について
• 会計検査院による会計実地検査の結果について
•  

平成２８年度　第１回役員会

日　　時
平成２８年４月７日（木）１３：３０～

議　　案

• 平成２９年度概算要求（機能強化促進分）事前説明事業について

協議事項

• 工学院の改組（九州大学との共同教育課程）について
• ｢入学定員の適正化｣及び｢入学定員減少に伴う教員人件費ポイントの考え方｣についてのガイドラインについて

報告事項

• 副理事及び総長補佐の任命について
• 平成２７年度実施大学機関別認証評価評価結果について
• 平成２８年度学部入学者数について
• 東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
• 第３期中期計画の認可について
• ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について

平成２８年度　第２３回役員会

日　　時
平成２９年２月２０日（月）１３：３０～　

議　　案

• 　高等教育推進機構の組織再編について
  　クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• 教職員休暇制度の見直しについて
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 　高等教育推進機構による構成施設の評価結果について