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役員会

平成28年度 第25回役員会

日  時
平成29年3月21日(火)15:30~ 

議  案

  •  国際協力機構(JICA)研修員受入れに係る覚書締結について
     数理・データサイエンス教育研究センターの設置について
     平成29年度年度計画について
     情報セキュリティ対策基本計画の策定について
     平成29年度予算について
     教職員休暇制度の見直しについて
     就業規則関連規程の一部改正について
     諸規則の制定及び一部改正について
     北海道大学インフラ長寿命化計画(行動計画)について

協議事項

  • な し

報告事項

  •  理事及び副学長の職務分担について
     総長補佐の任命について
     平成28年度施設整備事業(追加・補正予算分)について
     ASEANにおけるリエゾンオフィスの設置について
     

平成28年度 第24回役員会

日  時
平成29年3月6日(月)13:30~ 

議  案

  •  発明補償金の取扱いの変更について
     就業規則関連規定の一部改正について
  •  ASEANにおける海外オフィスの設置について
  •  国立大学法人北海道大学職員給与規定等の一部改正について
  •  平成29年度国立大学法人機能強化推進費(補助金)の申請について

協議事項

  • 国際協力機構(JICA)研修員受入れに係る覚書締結について
    数理・データサイエンス教育研究センター設置について
    平成29年度年度計画について
    情報セキュリティ対策基本計画の策定について
    平成29年度予算について
    諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

  •  役員の退職手当の支給について
     大学文書館の「国立公文書館等」指定について
     会計検査院会計実地検査の実施について
     

平成28年度 第23回役員会

日  時
平成29年2月20日(月)13:30~ 

議  案

  •  高等教育推進機構の組織再編について
     クロスアポイントメントの適用について

協議事項

  • 教職員休暇制度の見直しについて
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  •  高等教育推進機構による構成施設の評価結果について
  •  

平成28年度 第22回役員会

日  時
平成29年2月7日(火)10:00~ 

議  案

  •  共同プロジェクト拠点の評価と更新について
     北海道テレビ(HTB)との連携プログラム協定締結について

協議事項

  • 高等教育推進機構の組織再編について
    全学運用教員の措置について

報告事項

  •  留学生宿舎の新規借入に係る結果について
     超過勤務実績について
  •  

平成28年度 第21回役員会

日  時
平成29年1月23日(月)13:30~ 

議  案

  •  入構車両抑制事業の見直しについて
     経済学研究院,医学研究院,歯学研究院,獣医学研究院の設置について
     中期目標・中期計画の変更について
     学院・研究院制の運営について
     諸規則の一部改正について
     構内における撮影について

協議事項

  • 発明補償金の取扱いの変更について
    就業規則関連規程の一部改正について
    平成29年度機能強化経費(機能強化促進分)の事業別予算額について

報告事項

  •  な し 
  •  

平成28年度 第20回役員会

日  時
平成29年1月10日(火)13:30~ 

議  案

  •  大学文書館の「国立公文書館等」指定に関する関係規程の整備について
     経済学研究院,医学研究院,歯学研究院,獣医学研究院における副研究院長の配置について

協議事項

  • 中期目標・中期計画の変更について
    学院・研究院制の運営について

報告事項

  •  平成29年度予算(予定額)について 
  •  

平成28年度 第19回役員会

日  時
平成28年12月26日(月)13:30~ 

議  案

  •  就業規則関連規程の一部改正について
     クロスアポイントメントの適用について
     平成28年度教育研究支援業務総長表彰について

協議事項

  • な し

報告事項

  •  北大統一IDの導入に向けた検討について
     会計検査院による平成27年度決算検査報告について 
  •  

平成28年度 第18回役員会

日  時
平成28年12月14日(水)部局長等連絡会議終了後

議  案

  •  諸全学管理人件費の抑制にかかる暫定方策について

協議事項

  • な し

報告事項

  •  な し
  •  

平成28年度 第17回役員会

日  時
平成28年12月7日(水)13:30~ 

議  案

  •  な し

協議事項

  • 経済学研究院,医学研究院,歯学研究院,獣医学研究院の設置について・
    諸規則の一部改正について

報告事項

  • 総長補佐の任命について
     

平成28年度 第16回役員会

日  時
平成28年11月28日(月)13:30~ 

議  案

  •  諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

  • 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
    平成28年度中間決算について
  •  

平成28年度 第15回役員会

日  時
平成28年11月9日(水)13:30~ 

議  案

  •  クロスアポイントメントの適用について

協議事項

  • 重要な財産を譲渡する計画について
    諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

  • 平成28年度資金の運用状況について(上半期)
    超過勤務実績について
    財務レポート2016について
  •  

平成28年度 第14回役員会

日  時
平成28年10月24日(月)13:30~

議  案

  • 情報セキュリティ対策基本計画の策定について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 平成28年度北海道大学進学相談会の開催結果について
    「大学間連携に基づく情報セキュリティ体制の基盤構築」の試行への協力について
  •  

平成28年度 第13回役員会

日  時
平成28年10月12日(水)13:30~

議  案

  • 「第3期中期目標期間における各年度に係る評価の実施に関する基本方針」の策定について
    平成29年度年度計画の作成方針について
    クロスアポイントメントの適用について
    平成28年度部局評価配分事業について

協議事項

  • 入構車両抑制事業の見直しについて

報告事項

  • 会計検査院第5局による会計実地検査の結果について
  •  

平成28年度 第12回役員会

日  時
平成28年9月27日(火)13:30~

議  案

  • 国際連携機構の設置について
    外国人留学生宿舎及び外国人研究者等宿舎の料金改正等について
    Integrated Science Programに係る奨学制度の制定について
    情報セキュリティ対策と個人情報保護の一元的管理について
    諸規則の制定及び一部改正について
    就業規則関連規程の一部改正について
    北大フロンティア基金の事業展開について
    諸規則の制定について

協議事項

  • 情報セキュリティ対策基本計画の策定について

報告事項

  • 北海道大学ホームカミングデー2016の実施報告について
    東日本大震災等で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
    事務組織の見直しについて
  •  

平成28年度 第11回役員会

日  時
平成28年9月7日(水)13:30~

議  案

  • 職員表彰制度の見直しについて

協議事項

  • Integrated Science Programに係る奨学制度の制定について
    情報セキュリティ対策と個人情報保護の一元的管理について
    諸規則の制定及び一部改正について
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 次期総長の選考日程等について
    北海道大学緑のビアガーデン2016の実施報告について
    平成28年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会(東京会場)開催結果について
    医理工学院,国際感染症学院,国際食資源学院の設置審査の結果について
    教育関係共同利用拠点の認定について
    平成28年人事院給与勧告について
    障害者の雇用状況等について
    超過勤務実績について
    会計検査院第5局による会計実地検査の実施について
    平成29年度概算要求について
    平成28年度補正予算(第2号)について
  •  

平成28年度 第10回役員会

日  時
平成28年8月4日(木)13:30~

議  案

  • なし

協議事項

  • 第3期中期目標期間における人件費抑制のための教員人件費ポイントの削減方策について
    国際連携機構の設置について
    外国人留学生宿舎及び外国人研究者等宿舎の料金改正等について

報告事項

  • なし
  •  

平成28年度 第9回役員会

日  時
平成28年7月25日(月)13:30~

議  案

  • 泥炭地回復庁(インドネシア)との連携協定の締結について
    教員募集に係る国際公募の実施について

協議事項

  • なし

報告事項

  • 平成29年度概算要求の提出について
               

平成28年度 第8回役員会

日  時
平成28年7月11日(月)13:30~

議  案

  • 平成29年度概算要求提出について

協議事項

  • 泥炭地回復庁(インドネシア)との連携協定の締結について
    全学運用教員の措置について

報告事項

  • 平成28年度北海道大学進学相談会について
  • 4研究科(医,歯,獣,経)及び工学院の改組に係る設置審査の結果について
    平成27事業年度財務諸表の承認について
     

平成28年度 第7回役員会

日  時
平成28年6月27日(月)13:30~

議  案

  • 第2期中期目標期間評価について
    Integrated Science Programの設置構想について
    Integrated Science Program(学士課程)に受け入れる外国人留学生に係る検定料について 
    諸規則の一部改正について
    クロスアポイントメントの適用について

協議事項

  • 教員募集に係る国際公募の実施について

報告事項

  • 事務局本館新営工事について
  • 全学運用教員の実施状況報告について
    役職員の報酬・給与等の水準の公表について
    平成27年度内部監査報告について
    平成28年度会計監査人の選任について
     

平成28年度 第6回役員会

日  時
平成28年6月22日(水)部局長等連絡会議終了後 

議  案

  • 平成29年度概算要求事項(施設整備事業)について

協議事項

  • なし

報告事項

  • なし
  •  

平成28年度 第5回役員会

日  時
平成28年6月10日(金)13:30~ 

議  案

  • 平成27年度決算について
    平成28年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
    平成28年度部局評価配分事業について

協議事項

  • 第2期中期目標期間評価について
    諸規則の一部改正について

報告事項

  • キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
  • ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について
    北大発ベンチャー称号記授与について
    平成28年度総長室等事業推進経費について
     

平成28年度 第4回役員会

日  時
平成28年5月30日(月)9:00~ 

議  案

  • 平成28年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
    留学生宿舎の新規借入について

協議事項

  • 平成29年度概算要求事項について
    平成27年度決算について

報告事項

  • 平成27年度資金の運用状況について
  • 平成27年度病院収支の概要について
     

平成28年度 第3回役員会

日  時
平成28年5月17日(火)16:30~ 

議  案

  • なし

協議事項

  • Integrated Science Programの設置構想について
    Integrated Science Program(学士課程)に受け入れる外国人留学生に係る検定料について

報告事項

  • 総長の業績評価の方法及び次期総長の任期等について
  • 超過勤務実績について
  • 平成28年度会計監査人候補者の選定について
    会計検査院第5局による会計実地検査の実施について
     

平成28年度 第2回役員会

日  時
平成28年4月27日(水)13:15~

議  案

  • 工学院の改組(九州大学との共同教育課程)について
  • 「入学定員の適正化」及び「入学定員減少に伴う教員人件費ポイントの考え方」についてのガイドラインについて

協議事項

  • なし

報告事項

  • 平成27年度インターネット出願の実施状況について
  • 会計検査院による会計実地検査の結果について
  •  

平成28年度 第1回役員会

日  時
平成28年4月7日(木)13:30~

議  案

  • 平成29年度概算要求(機能強化促進分)事前説明事業について

協議事項

  • 工学院の改組(九州大学との共同教育課程)について
  • 「入学定員の適正化」及び「入学定員減少に伴う教員人件費ポイントの考え方」についてのガイドラインについて

報告事項

  • 副理事及び総長補佐の任命について
  • 平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果について
  • 平成28年度学部入学者数について
  • 東日本大震災で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
  • 第3期中期計画の認可について
  • ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について

平成28年度 第23回役員会

日  時
平成29年2月20日(月)13:30~ 

議  案

  •  高等教育推進機構の組織再編について
     クロスアポイントメントの適用について

協議事項

  • 教職員休暇制度の見直しについて
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  •  高等教育推進機構による構成施設の評価結果について