役員会

平成２９年度　第２３回役員会

日　　時
平成３０年３月２０日（火）１０：１５～　

議　　案

• 平成３１年度設置の学院等について
  平成３０年度年度計画について
  特任教授（退職教員活用型）制度について
  全学的な教育研究支援体制の強化（技術職員組織の一元化）について
  平成３０年度に実施する会計専門職大学院認証評価の自己評価書について
  平成３０年度予算について
  諸規則の制定，廃止及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について
  キャンパスマスタープラン２０１８の策定について

協議事項

• 名誉学位の授与について
  授業料未納者の退学に係る運用の見直しについて

報告事項

• な　し

平成２９年度　第２２回役員会

日　　時
平成３０年３月６日（火）１３：３０～　

議　　案

• 共同プロジェクト拠点の評価と更新について
• クロスアポイントメントの適用について
  平成３０年度以降の部局評価配分事業について
  職員給与規程等の一部改正について

協議事項

• 平成３１年度設置の学院等について
  平成３０年度年度計画について
  特任教授（退職教員活用型）制度について
  全学的な教育研究支援体制の強化（技術職員組織の一元化）について
  平成３０年度に実施する会計専門職大学院認証評価の自己評価書について
  授業料未納者の退学に係る運用の見直しについて
  諸規則の制定，廃止及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について
  平成３０年度機能強化経費（機能強化促進分等）事業別予算額について
  平成３０年度予算について

報告事項

• 平成３０年度運営費交付金等（予定額）及び重点支援に係る評価結果について
  入学定員の充足状況について
  会計検査院会計実地検査の実施について
  理事の任命について

平成２９年度　第２１回役員会

日　　時
平成３０年２月２１日（水）１３：３０～　

議　　案

• 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構との連携協力協定について
  名誉学位の授与について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成２８事業年度決算剰余金の繰越承認について

平成２９年度　第２０回役員会

日　　時
平成３０年２月７日（水）１３：３０～　

議　　案

• 平成２９年度教育研究総長表彰について
• 平成３０年度以降の部局評価配分事業について

協議事項

• 学術コンサルティング制度の制定について
  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構との連携協力協定について

報告事項

• 平成３０年度世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）の公募開始について
  超過勤務実績について

平成２９年度　第１９回役員会

日　　時
平成３０年１月２２日（月）１３：３０～　

議　　案

• 中期計画の変更について
  多様な財源による教員の雇用制度について
  中国北京リエゾンオフィスの開設について
  サステイナブルキャンパスマネジメント本部の設置について
  平成２９年度　教育研究支援業務総長表彰について

協議事項

• 名誉学位の授与について

報告事項

• な　し

平成２９年度　第１８回役員会

日　　時
平成３０年１月１０日（水）１３：３０～

議　　案

• 「大規模災害発生時における北海道地区国立大学等間の連携・協力に関する協定」の締結について

協議事項

• 中期計画の変更について

報告事項

• 「きのとや奨学金」の創設について
  平成３０年度運営費交付金等（予定額）について

平成２９年度　第１７回役員会

日　　時
平成２９年１２月２５日（月）１３：３０～　

議　　案

• 北海道大学入学式（学士課程）の実施日について
  クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

平成２９年度　第１６回役員会

日　　時
平成２９年１２月１１日（月）１３：３０～　

議　　案

• 教育組織の設置に関する基本方針について
  平成３１年度概算要求の基本方針について

協議事項

• 多様な財源による教員の雇用制度について
  北海道大学入学式（学士課程）の実施日について

報告事項

• 平成２８年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
  平成２９年度財政状況及び第３期中期目標期間の財政見通しについて
  平成２９年人事院給与勧告等について
  障害者の雇用状況等について

平成２９年度　第１５回役員会

日　　時
平成２９年１１月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学創基１５０周年記念事業の実施体制について
  全学運用教員（総長措置）の措置決定方法の見直しについて　
  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（ＱＳＴ）との連携協力協定について
  中国における海外オフィス及びフィリピンリエゾンオフィスの開設について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成２９年度中間決算について

平成２９年度　第１４回役員会

日　　時
平成２９年１１月８日（水）１３：３０～　

議　　案

• な　し

協議事項

• 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（ＱＳＴ）との連携協力協定について

報告事項

• 平成２９年度資金の運用状況について（上半期）
  超過勤務実績等について
  財務レポート２０１７について

平成２９年度　第１３回役員会

日　　時
平成２９年１０月２６日（木）１３：３０～　　

議　　案

• 経営戦略室の設置について
  諸規則の制定及び一部改正について
  教育研究顕彰（総長表彰）の見直しについて

協議事項

• 全学運用教員（総長措置）の措置決定方法の見直しについて

報告事項

• 平成２９年度北海道大学進学相談会の開催結果について

平成２９年度　第１２回役員会

日　　時
平成２９年１０月４日（水）１３：３０～　　

議　　案

• 平成２８年度内部統制システムモニタリング結果について
  平成２９年度部局評価配分事業（第二次配分）及び平成３０年度以降の部局評価配分事業について

協議事項

• な　し

報告事項

• 北海道大学ホームカミングデー２０１７の実施報告について
• 障害者の雇用状況等について

平成２９年度　第１１回役員会

日　　時
平成２９年９月２２日（金）１３：３０～　

議　　案

• インテグレイテッドサイエンスプログラムの実施について
  ＪＡグループ北海道との包括連携協定について　
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 東日本大震災等で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
• 平成２９年人事院給与勧告等について
  運営費交付金の重点支援に係る評価指標の進捗状況について
  平成２８事業年度財務諸表の承認について

平成２９年度　第１０回役員会

日　　時
平成２９年９月６日（水）１３：３０～　

議　　案

• な　し

協議事項

• インテグレイテッドサイエンスプログラムの実施について
  ＪＡグループ北海道との包括連携協定について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 北海道大学緑のビアガーデン２０１７の実施報告について
  平成２９年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京会場）開催結果について
  平成３０年度概算要求について
•  

平成２９年度　第９回役員会

日　　時
平成２９年７月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 第３期中期目標期間における財政計画（案）及び教員人件費削減方策（案）の策定について

協議事項

• な　し

報告事項

• 「大学間連携に基づく情報セキュリティ体制の基盤構築」の正式運用への協力について
•  

平成２９年度　第８回役員会

日　　時
平成２９年７月１３日（木）１３：３０～

議　　案

• 就業規則関連規程の一部改正について
  平成２９年度部局評価配分事業について
  平成３０年度概算要求提出について

協議事項

• 第３期中期目標期間における財政計画（案）及び教員人件費削減方策（案）の策定について

報告事項

• 生命科学院ソフトマター専攻の設置審査の結果について
  全学運用教員の実施状況報告について
  平成２９年度北海道大学進学相談会について
  平成２８年度内部監査報告について
  超過勤務実績等について
•  

平成２９年度　第７回役員会

日　　時
平成２９年６月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 平成２９年度に実施する法科大学院認証評価の自己評価書について
  平成２８事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  平成２８年度決算について
  諸規則の制定及び一部改正について
  データ関連人材育成プログラムの申請について
  平成３０年度概算要求事項（施設整備事業）について

協議事項

• な　し

報告事項

• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
•  

平成２９年度　第６回役員会

日　　時
平成２９年６月１３日（火）１０：００～　

議　　案

• 総合ＩＲ室の改組について
  平成２９年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について

協議事項

• 平成２９年度に実施する法科大学院認証評価の自己評価書について
  平成２８事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  平成３０年度概算要求事項について
  平成２８年度決算について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について
• キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
  平成２９年度総長室等事業推進経費について
  平成２８年度病院収支の概要について
   

平成２９年度　第５回役員会

日　　時
平成２９年５月２３日（火）１３：３０～　

議　　案

• クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成28年度　資金の運用状況について
•  

平成２９年度　第４回役員会

日　　時
平成２９年５月１０日（水）１３：３０～　

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 超過勤務実績について
• 会計検査院による会計実地検査の結果について
•  

平成２９年度　第３回役員会

日　　時
平成２９年４月２１日（金）１３：３０～　

議　　案

• 生命科学院ソフトマター専攻の設置について

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成２９年度国立大学法人機能強化促進費（補助金）の交付内定について
• 地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議について
•  

平成２９年度　第２回役員会

日　　時
平成２９年４月１０日（月）１３：３０～　

議　　案

• な　し

協議事項

• 　生命科学院ソフトマター専攻の設置について

報告事項

• ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について
• 平成２９年度学部入学者数について
• 東日本大震災等で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
   

平成２９年度　第１回役員会

日　　時
平成２９年４月１日（土）１０：００新理事及び副学長辞令交付終了後　

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 総長の職務代理の指名について
• 理事及び副学長の職務分担について
• 総長補佐の任命について
• 平成２９年４月１日付け教育研究組織の改組について
• 平成２９年４月１日付け事務組織の改組について
• 緊急連絡体制について