大学案内

ホーム > 役員・運営組織 > 会議開催状況 > 平成30年度 > 役員会

役員会

平成30年度 第24回役員会

日  時
平成31年3月20日(水)13:30~

議  案

  • 学内共同施設(教育施設)「人間知・脳・AI研究教育センター(仮称)」の設置について
    2019(平成31)年度 年度計画について
    平成31年度に実施する公共政策大学院認証評価の自己評価書について
    ジョイント・ディグリー制度の導入について
    研究費の不正使用にかかる調査の体制・手続き等の見直しについて
    2019年度予算について
    フロンティア基金奨学金制度の見直しについて
    北海道大学病院における副病院長の増員について
    就業規則関連規程の一部改正について
    諸規則の制定,全部改正及び一部改正について
    北海道大学危機対応・業務継続マニュアル等の策定について
    次期教育情報システムについて
    学長裁量経費の基本方針の改定について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 国立大学法人等施設整備実施事業〈2018年度補正予算(第2号)〉について

平成30年度 第23回役員会

日  時
平成31年3月6日(水)13:30~

議  案

  • 理事の任期等について
    共同プロジェクト拠点に係る評価及び更新について
    北米ポートランドオフィスの開設について
    産学・地域協働推進機構の組織改編等について

協議事項

  • 学内共同施設(教育施設)「人間知・脳・AI研究教育センター(仮称)」の設置について
    2019(平成31)年度 年度計画について
    平成31年度に実施する公共政策大学院認証評価の自己評価書について
    ジョイント・ディグリー制度の導入について
    研究費の不正使用にかかる調査の体制・手続き等の見直しについて
    2019年度予算について
    フロンティア基金奨学金制度の見直しについて
    北海道大学病院における副病院長の増員について
    就業規則関連規程の一部改正について
    諸規則の制定,全部改正及び一部改正について

報告事項

  • 第3期中期目標期間に係る前半3年間の進捗状況等について
    裁量労働制適用者の労働時間の把握方法の見直しについて

平成30年度 第22回役員会

日  時
平成31年2月20日(水)13:30~

議  案

  • 高等教育推進機構の改組等について
    クロスアポイントメントの適用について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

平成30年度 第21回役員会

日  時
平成31年2月10日(日) 15:30~

議  案

  • 総長の復帰の判断について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

平成30年度 第20回役員会

日  時
平成31年2月4日(月)13:30~

議  案

  • クロスアポイントメント制度の改正について
    就業規則関連規程の一部改正について
    クロスアポイントメントの適用について
    国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正について

協議事項

  • 高等教育推進機構の改組等について

報告事項

  • 超過勤務実績について
    2019年度運営費交付金等(予定額)及び評価に基づく資源配分について

平成30年度 第19回役員会

日  時
平成31年1月21日(月)13:30~

議  案

  • 中期目標・中期計画の変更について
    共同研究における経費の負担項目の改定について
    クロスアポイントメントの適用について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 平成30年度運営費交付金の追加配分について

平成30年度 第18回役員会

日  時
平成31年1月9日(水)13:30~

議  案

  • 平成30年度内部統制システムモニタリング結果について
    平成30年度教育研究総長表彰について
    平成30年度教育研究支援業務総長表彰(貢献賞)について

協議事項

  • 中期目標・中期計画の変更について
    全学運用教員の措置について
    クロスアポイントメント制度の改正について
    共同研究における経費の負担項目の改定について
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 大学院入学定員の充足状況について
    平成30年度補正予算(第2号)における運営費交付金追加計上予定額について
    2019年度運営費交付金等(予定額)について

平成30年度 第17回役員会

日  時
平成30年12月25日(火)13:30~

議  案

  • 学内共同施設(研究施設)「広域複合災害研究センター(仮称)」の設置について
    専門職大学院における成績優秀者に対する入学料・授業料免除措置の継続について
    新渡戸カレッジと新渡戸スクールとの統合及び新渡戸カレッジと現代日本学プログラム課程との連携について
    諸規則の一部改正について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 北海道大学教職員組合からの要請について
    会計検査院による平成29年度決算検査報告について

平成30年度 第16回役員会

日  時
平成30年12月18日(火)11:58~

議  案

  • 総長の職務代理及び各種会議の議長代行について
    その他

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

平成30年度 第15回役員会

日  時
平成30年12月10日(月)13:30~

議  案

  • 2020年度概算要求の基本方針について

協議事項

  • 学内共同施設(研究施設)「広域複合災害研究センター(仮称)」の設置について
    専門職大学院における成績優秀者に対する入学料・授業料免除措置の継続について
    新渡戸カレッジと新渡戸スクールとの統合及び新渡戸カレッジと現代日本学プログラム課程との連携について
    諸規則の一部改正について

報告事項

  • 平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
    障害者の雇用状況等について
    平成30年度財政状況及び第3期中期目標期間の財政見通しについて
    平成30年人事院給与勧告等について
    平成30年度運営費交付金の追加配分について

平成30年度 第14回役員会

日  時
平成30年11月26日(月)13:30~

議  案

  • 平成30年度第13回役員会議事要旨の確認について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 共同利用・共同研究拠点の中間評価結果について
    業務上の余裕金の運用に係る認定について
    平成29事業年度決算剰余金の繰越承認について
    平成30年度中間決算について
    平成30年度病院収支見込(中間決算時点)について

平成30年度 第13回役員会

日  時
平成30年11月5日(月)13:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • な し

報告事項

  • 第3期中期目標期間評価(4年目終了時評価)について
    Society 5.0に対応した高度技術人材育成事業未来価値創造人材プログラムの選定結果について
    平成30年度科学技術人材育成費補助事業「データ関連人材育成プログラム(D-DRIVE)」の選定機関の決定について
    平成30年度資金の運用状況について(上半期)
    国立大学等施設整備費予算について(平成30年度補正予算案)

平成30年度 第12回役員会

日  時
平成30年10月22日(月)13:45~

議  案

  • 文学研究院,情報科学研究院の設置について
    現行の年俸制に係る新規適用の終了について
    北海道大学における研究活動上の不正行為防止にかかる体制等の見直しについて
    諸規則の全部改正について
    創成研究機構化学反応創成研究拠点の設置について
    諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 国立大学経営改革促進事業の選定結果について
    平成30年度北海道大学進学相談会の開催結果について
    超過勤務実績について

平成30年度 第11回役員会

日  時
平成30年10月4日(木)13:30~

議  案

  • 業務上の余裕金の運用に係る認定申請について

協議事項

  • 文学研究院,情報科学研究院の設置について
    現行の年俸制に係る新規適用の終了について
    北海道大学における研究活動上の不正行為防止にかかる体制等の見直しについて
    諸規則の全部改正について

報告事項

  • 平成31年度設置の学院等の設置審査の結果について
    卓越大学院プログラムの選定結果について
    北海道大学ホームカミングデー2018の実施報告について

平成30年度 第10回役員会

日  時
平成30年9月26日(水)13:30~

議  案

  • 北海道大学病院長候補者選考会議の設置について
    諸規則の制定及び一部改正について
    平成29年度内部統制システムモニタリング結果について
    奨学金返還の免除について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 平成30年11月試行調査(大学入学共通テストプレテスト)の実施について
    障害者の雇用状況等について
    平成29事業年度財務諸表の承認について

平成30年度 第9回役員会

日  時
平成30年9月18日(火)11:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • 業務上の余裕金の運用に係る認定申請について
    北海道大学病院長候補者選考会議の設置について
    諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

  • 「北海道大学緑のビアガーデン2018」及び「北海道大学緑のジンギスカン Wineガーデン&Beer祭り」の実施報告について
    平成30年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会(東京会場)開催結果について
    特定非常災害で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について
    平成30年人事院給与勧告等について
    平成31年度概算要求の重点支援にかかる評価指標の精選について
    平成31年度概算要求について(財務省要求)
    北大病院における医療観察法入院病棟(分院)の設置について

平成30年度 第8回役員会

日  時
平成30年7月26日(木)15:30~

議  案

  • 諸規則の制定及び一部改正について
    国立大学経営改革促進事業の申請について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

平成30年度 第7回役員会

日  時
平成30年7月9日(月)15:30~

議  案

  • 「授業料未納者の退学に係る運用の見直しについて(骨子案)」の一部修正について
    学長裁量経費「研究者への科研費支援策」について
    平成31年度概算要求の提出について

協議事項

  • 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

  • 全学運用教員の実施状況報告について
    平成30年度北海道大学進学相談会について
    平成29年度内部監査報告について
    超過勤務実績について

平成30年度 第6回役員会

日  時
平成30年6月25日(月)13:30~

議  案

  • 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
    「北海道大学アセスメント・ポリシー」について
    高等教育推進機構の改組等について
    平成29年度決算について
    平成31年度概算要求事項(施設整備事業)について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 役職員の報酬・給与等の水準の公表について

平成30年度 第5回役員会

日  時
平成30年6月11日(月)13:30~

議  案

  • 平成30年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
    平成30年度部局評価配分事業について

協議事項

  • 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
    「北海道大学アセスメント・ポリシー」について
    高等教育推進機構の改組等について
    平成31年度概算要求事項について
    平成29年度決算について

報告事項

  • 平成30年度学長裁量経費について
    総長室等事業推進経費について
    キャンパス・クリーン・デーの実施結果について

平成30年度 第4回役員会

日  時
平成30年5月28日(月)13:30~

議  案

  • 名誉学位の授与について
    タイ 農業・協同組合省、地理情報・宇宙技術開発機関との連携協定の締結について
    卓越大学院プログラムの申請について

協議事項

  • な し

報告事項

  • Society5.0に対応した高度技術人材育成事業未来価値創造人材育成プログラムの申請について
    データ関連人材育成プログラムの申請について
    平成29年度 資金の運用状況について
    平成29年度 病院収支の概要について

平成30年度 第3回役員会

日  時
平成30年5月8日(火)13:30~

議  案

  • クロスアポイントメントの適用について
    北海道大学と札幌市の国際会議等の誘致・開催に関する連携協定の締結について
    博士課程教育リーディングプログラムへの臨時的支援について
    博士課程教育リーディングプログラムへの補助事業期間終了後の支援について
    目的積立金の活用事業について

協議事項

  • タイ 農業・協同組合省、地理情報・宇宙技術開発機関との連携協定の締結について
    平成31年度概算要求事項(施設整備事業)について

報告事項

  • 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)との連携協力協定の終了について
    超過勤務実績について
    会計検査院による会計実地検査の結果について

平成30年度 第2回役員会

日  時
平成30年4月23日(月)13:30~

議  案

  • 名誉学位の授与について
    授業料未納者の退学に係る運用の見直しについて
    学術コンサルティング制度の制定について
    諸規則の制定について
    就業規則関連規程の一部改正について
    株式会社セコマとの地域創生連携協定の締結について

協議事項

  • 名誉学位の授与について

報告事項

  • な し

平成30年度 第1回役員会

日  時
平成30年4月9日(月)13:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • 諸規則の制定について
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 平成29年度実施法科大学院認証評価結果について
    平成30年度学部入学者数について
    東日本大震災等で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について