役員会

平成３１年度・令和元年度　第２３回役員会

日　　時
令和２年３月２７日（金）１０：２０～

議　　案

• 令和２年度年度計画について
• 北大発ベンチャーの育成・支援のための取組について
• 令和２年度予算について
• 部局予算の繰越について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 令和２年度卓越大学院プログラムの申請について
• 函館地区キャンパスマスタープランの策定について
• 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う職員の自宅待機について
• 就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

 

平成３１年度・令和元年度　第２２回役員会

日　　時
令和２年３月９日（月）１３：３０～

議　　案

• 職員宿舎料等の改定について
• 本学教員が従事する営利企業への役員兼業の見直しについて
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 競争的資金に係る「間接経費」の取扱いについて
• 国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正について
• 子の看護休暇の取得要件の追加について
• 就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• 令和２年度年度計画について
• 全学運用教員の措置について
• 北大発ベンチャーの育成・支援のための取組について
• 令和２年度予算について
• 部局予算の繰越について
• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 大学院入学定員の充足状況について
• GI-CoRE協力拠点に係る認定について
• 国立大学法人等施設整備実施事業（令和元年度補正予算）について

 

平成３１年度・令和元年度　第２１回役員会

日　　時
令和２年２月１９日（水）１３：３０～

議　　案

• 「大学院教育改革ステーション（仮称）」の設置及び高等教育推進機構の改組について
  諸規則の一部改正について
  令和元年度内部統制システムモニタリング結果について
  共同プロジェクト拠点に係る認定について
  クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• な　し

報告事項

• 超過勤務実績について

 

平成３１年度・令和元年度　第２０回役員会

日　　時
令和２年２月３日（月）１３：３０～

議　　案

• クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
  本学教員が従事する営利企業への役員兼業の見直しについて
  「大学院教育改革ステーション（仮称）」の設置及び高等教育推進機構の改組について
  諸規則の一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 令和元年度運営費交付金の追加配分について
  令和２年度客観・共通指標等による評価の結果及び運営費交付金等（予定額）について

 

平成３１年度・令和元年度　第１９回役員会

日　　時
令和２年１月２１日（火）１３：３０～

議　　案

• 中期目標・中期計画の変更について
  大学院工学研究院の部門再編について
  クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

 

平成３１年度・令和元年度　第１８回役員会

日　　時
令和２年１月８日（水）１３：３０～

議　　案

• 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」に係る内閣府からのデータ提供依頼について

協議事項

• 中期目標・中期計画の変更について
  大学院工学研究院の部門再編について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 令和２年度医学部臨時定員増に係る意見伺い結果について
  令和２年度運営費交付金等（予定額）について

 

平成３１年度・令和元年度　第１７回役員会

日　　時
令和元年１２月２３日（月）１３：３０～

議　　案

• 「退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について」に係る対象科目の追加について
  目的積立金の活用事業について
  設備災害復旧関係予算（平成３０年度補正予算（第２号））について
  現コーポレートカードの解約及び新コーポレートカードの導入について

協議事項

• 職員宿舎料等の改定について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 会計検査院による平成３０年度決算検査報告について
  令和元年度補正予算（案）について

 

平成３１年度・令和元年度　第１６回役員会

日　　時
令和元年１２月９日（月）１３：３０～

議　　案

• 令和元年度教育研究総長表彰について
  令和元年度教育研究支援業務総長表彰（貢献賞）について
  令和３年度概算要求の基本方針について

協議事項

• 「退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について」に係る対象科目の追加について

報告事項

• 平成３０年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
  第３期中期目標期間における財政シミュレーションの見直しについて
  令和元年度財政状況及び第３期中期目標期間の財源見通しについて
  令和元年人事院給与勧告について

 

平成３１年度・令和元年度　第１５回役員会

日　　時
令和元年１１月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 会計検査院による会計実地検査の結果について
  ２０１９年度中間決算について
  令和元年度病院収支見込（中間決算時点）について

 

平成３１年度・令和元年度　第１４回役員会

日　　時
令和元年１１月１８日（月）１３：３０～

議　　案

• 国際連携研究教育局（GI-CoRE）新規グローバルステーションの設置方針について
  国際連携研究教育局（GI-CoRE）各グローバルステーションの部局等への定着化後における教員配置等の在り方（指針）について

協議事項

• 重要な財産を譲渡する計画について

報告事項

• な　し

 

平成３１年度・令和元年度　第１３回役員会

日　　時
令和元年１０月２８日（月）１３：３０～

議　　案

• 学生の大学院入学資格について
  士課程教育リーディングプログラムへの補助事業期間終了後の支援について

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和元年度北海道大学進学相談会の開催結果について
  超過勤務実績について

 

平成３１年度・令和元年度　第１２回役員会

日　　時
令和元年１０月７日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 学生の大学院入学資格について

報告事項

• 国立大学経営改革促進事業の選定結果について
  北海道大学ホームカミングデー２０１９の実施報告について
  平成３０事業年度決算剰余金の繰越承認について
  会計検査院会計実地検査の実施について

 

平成３１年度・令和元年度　第１１回役員会

日　　時
令和元年９月２６日（木）１５：００～

議　　案

• Integrated Science Programに係る奨学制度の継続について
  個人情報管理委員会の設置について
  北海道大学情報セキュリティ基本計画の改定について
  諸規則の制定について
  クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• な　し

報告事項

• 障害者の雇用状況等について
  令和元年度部局評価配分事業（客観・共通指標等への対応）について
  平成３０事業年度財務諸表の承認について

 

平成３１年度・令和元年度　第１０回役員会

日　　時
令和元年９月９日（月）１３：３０～

議　　案

• 役員兼業（技術移転、研究成果活用、監査役）に係る審査体制の見直しについて
  就業規則関連規程の一部改正について
  災害時における物資の供給等に関する協定（案）について
  教職員・学生等の相談体制の強化について

協議事項

• Integrated Science Programに係る奨学制度の継続について
  個人情報管理委員会の設置について
  北海道大学情報セキュリティ基本計画の改定について
  諸規則の制定について

報告事項

• 教育関係共同利用拠点の認定について
  「北海道大学緑のビアガーデン２０１９」及び「北海道大学緑のジンギスカンWine＆Beer２０１９」の実施報告について
  令和元年度オープンキャンパス及び北海道大学進学相談会（東京会場）開催結果について
  令和元年人事院給与勧告について
  令和元年度運営費交付金における評価結果について
  令和２年度（２０２０年度）概算要求（財務省要求）について
  令和２年度（２０２０年度）概算要求の重点支援にかかる評価指標の進捗状況について

 

平成３１年度・令和元年度　第９回役員会

日　　時
令和元年７月２２日（月）１３：３０～

議　　案

• 株式会社ニトリホールディングス・札幌市との連携協定について

協議事項

• 役員兼業（技術移転、研究成果活用、監査役）に係る審査体制の見直しについて
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 超過勤務実績について

 

平成３１年度・令和元年度　第８回役員会

日　　時
令和元年７月１１日（木）１１：３０～

議　　案

• 総長選考会議からの通知の報告及び総長の復帰の判断について

 

平成３１年度・令和元年度　第７回役員会

日　　時
令和元年７月８日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学経営改革促進事業の申請について
  令和２年度医学部臨時定員増について
  ASEANハノイオフィスの開設について
  令和２年度（２０２０年度）概算要求の提出について
  北海道胆振東部地震関連地震（平成３１年２月）被災設備等への対応について

協議事項

• 株式会社ニトリホールディングス・札幌市との連携協定について

報告事項

• 全学運用教員の実施状況報告について
  電子購買システムの利用拡大に向けた取組の実施について
  平成３０年度内部監査報告について

 

平成３１年度・令和元年度　第６回役員会

日　　時
令和元年６月２５日（火）１５：００～

議　　案

• 平成３０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  本学オープンアクセス方針の策定について
  特別拠点手当の新設について
  平成３０年度決算について
  令和元年度部局評価配分事業について
  就業規則関連規程の一部改正について
  就業規則関連規程の制定について
  諸規則の制定及び一部改正について
  令和元年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
  クロスアポイントメントの適用について
  令和２年度（２０２０年度）概算要求施設整備事業について

協議事項

• な　し

報告事項

• 岩見沢市及びＮＴＴグループ３社との間における連携協定締結について
  役職員の報酬・給与等の水準の公表について
  令和元年度会計監査人の選任について

 

平成３１年度・令和元年度　第５回役員会

日　　時
令和元年６月１０日（月）１３：３０～

議　　案

• 基幹経費化の方針について
  令和元年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
  第３期中期目標期間４年目終了時評価の実施体制等について

協議事項

• 平成３０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  本学オープンアクセス方針の策定について
  平成３０年度決算について
  令和元年度部局評価配分事業について
  ２０２０年度概算要求事項について
  諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 平成３０年度資金の運用状況について
  キャンパス・クリーン・デーの実施結果について
  令和元年度学長裁量経費について
  総長室等事業推進経費について（平成３０年度実績報告及び令和元年度計画）

 

平成３１年度・令和元年度　第４回役員会

日　　時
令和元年５月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学における受動喫煙の防止対策について
  財務諸表で開示すべきセグメント情報の拡大について

協議事項

• 「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の施行に伴う日時給制職員に対する有給休暇の付与について
  就業規則関連規程の制定について

報告事項

• ２０１９年度以降の国立大学の学部における定員超過に係る国立大学法人運営費交付金の取扱いについて
  超過勤務実績及び時間外労働の縮減に向けての全学共通の必須の取組について
  平成３０年度　病院収支の概要について

 

平成３１年度・令和元年度　第３回役員会

日　　時
令和元年５月１３日（月）１３：３０～

議　　案

• ロシアモスクワオフィスの開設について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
  ２０２０年度概算要求施設整備事業について
  特別拠点手当の新設について
  基幹経費化予算の配分方針（案）について
  令和元年度部局評価配分事業（案）について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• ２０１９年度会計監査人候補者の選定について

 

平成３１年度　第２回役員会

日　　時
平成３１年４月８日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 平成３０年度実施会計専門職大学院認証評価結果について
  平成３１年度学部入学者数について
  特定非常災害で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について

平成３１年度　第１回役員会

日　　時
平成３１年４月１日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 理事及び副学長の職務分担について
  総長補佐の任命について