役員会

令和２年度　第２３回役員会

日　　時
令和３年３月２３日（火）１３：３０～

議　　案

• 旅費支給における宿泊料の一部見直しについて
• 自己啓発休業制度の新設について
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 北海道，札幌市，株式会社ニトリホールディングスとの連携協定について
• 令和３年度年度計画について
• 国立大学法人北海道大学における総合的な人事計画等の策定について
• 博士（後期）課程学生のプロジェクト研究雇用制度について
• 令和３年度予算について
• 内部質保証に係る体制・手順の明確化について
• 諸規則の一部改正について
• 経営協議会の組織の見直しについて
• 北海道大学ビジュアルイメージの制定について

協議事項

• な　し

報告事項

• 事務組織の見直しについて

議事要旨

　

令和２年度　第２２回役員会

日　　時
令和３年３月９日（火）１３：３０～

議　　案

• 経営戦略室の改組について
• クロスアポイントメントの適用について
• 諸規則の一部改正について

協議事項

• 令和３年度年度計画について
• 国立大学法人北海道大学における総合的な人事計画等の策定について
• 博士（後期）課程学生のプロジェクト研究雇用制度について
• 令和３年度予算について
• 内部質保証に係る体制・手順の明確化について
• 全学運用教員の措置について
• 諸規則の一部改正について

報告事項

• GI-CoRE協力拠点に係る認定について

議事要旨

　

令和２年度　第２１回役員会

日　　時
令和３年２月２６日（金）１３：３０～

議　　案

• 北海道及び読売新聞社北海道支社との包括連携協定について
• 令和２年度内部統制システムモニタリング結果について
• 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について
• 共同プロジェクト拠点に係る認定について

協議事項

• 北海道，札幌市，株式会社ニトリホールディングスとの連携協定について
• 共同利用・共同研究拠点の認定申請について

報告事項

• 時間外労働実績について

議事要旨

　

令和２年度　第２０回役員会

日　　時
令和３年２月８日（月）１３：３０～

議　　案

• クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• 北海道及び読売新聞社北海道支社との包括連携協定について
• 旅費支給における宿泊料の一部見直しについて
• 全学運用教員の措置について
• 自己啓発休業制度の新設について
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 脱炭素化目標実現のための大学の「気候変動コアリッション」（仮称）について
• 令和３年度客観・共通指標等による評価結果及び運営費交付金等（予定額）について

議事要旨

　

令和２年度　第１９回役員会

日　　時
令和３年１月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 中期目標・中期計画の変更について
• 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業の申請について
• デジタル活用教育高度化事業「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」の申請について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 令和２年度運営費交付金の追加配分等について

議事要旨

　

令和２年度　第１８回役員会

日　　時
令和３年１月６日（水）１３：３０～

議　　案

• 多様なステークホルダーとの連携協定について
• Microsoft及びAdobeの契約更新に伴う部局負担額の値上げについて

協議事項

• な　し

報告事項

• 会計検査院による令和元年度決算検査報告について
• 令和３年度運営費交付金等（予定額）について
• 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

議事要旨

　

令和２年度　第１７回役員会

日　　時
令和２年１２月２４日（木）１３：３０～

議　　案

• 令和２年度教育研究総長表彰について
• 令和２年度教育研究支援業務総長表彰（貢献賞）について
• 令和４年度概算要求の基本方針について
• 職員給与規程等の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 会計検査院による会計実地検査の結果について

議事要旨

　

令和２年度　第１６回役員会

日　　時
令和２年１２月７日（月）１３：３０～

議　　案

• 特任教員等の基本年俸の見直しについて
• 令和２年度財政状況及び第３期中期目標期間の財源見通しについて
• 施設整備に係る財源確保の方向性について

協議事項

• 重要な財産を譲渡する計画について

報告事項

• 大学，大学院，短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示の施行について
• 気候変動に関する国際大学連盟「International Universities Climate Alliance」による提言への参画について

議事要旨

　

令和２年度　第１５回役員会

日　　時
令和２年１１月２４日（火）１３：３０～

議　　案

• 未来戦略本部の設置について
• 諸規則の制定及び一部改正について
• 役員給与規程の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和２事業年度中間決算について
• 令和２年度病院収支見込（中間決算時点）について

議事要旨

　

令和２年度　第１４回役員会

日　　時
令和２年１１月９日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 未来戦略本部の設置について
• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 会計検査院会計実地検査の実施について
• 令和２年人事院給与勧告について

議事要旨

　

令和２年度　第１３回役員会

日　　時
令和２年１０月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 附置研究所「人獣共通感染症国際共同研究所（仮称）」の設置について
• 人獣共通感染症リサーチセンターへの教員人件費ポイント措置について

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和２年人事院給与勧告について
• 事務組織の見直しについて
• 時間外労働実績について

議事要旨

　

令和２年度　第１２回役員会

日　　時
令和２年１０月１２日（月）１３：３０～

議　　案

• 北大フロンティア基金「ポスドク等研究者支援事業（仮称）」の創設について

協議事項

• 附置研究所「人獣共通感染症国際共同研究所（仮称）」の設置について

報告事項

• 令和３年度概算要求（財務省要求）について
• 役員の退職手当の支給について
• 総長補佐の任命について

議事要旨

　

令和２年度　第１１回役員会

日　　時
令和２年１０月１日（木）１６時３０分～

議　　案

• 営利企業の監査役の兼職について

協議事項

• な　し

報告事項

• 総長の職務代理の指名について
• 理事及び副学長の職務分担について

議事要旨

　

令和２年度　第１０回役員会

日　　時
令和２年９月２８日（月）１３：３０～

議　　案

• 令和２年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
• クロスアポイントメントの適用について
• 臨床研究データ利用許諾等規程の整備について
• 工学部資源棟新営工事に係る土壌汚染対策法への対応と施設整備費補助金の計画変更について
• 諸規則の制定について

協議事項

• な　し

報告事項

• 障害者の雇用状況等について
• 令和２年度卓越大学院プログラムの審査結果について
• 令和元事業年度財務諸表の承認について

　

令和２年度　第９回役員会

日　　時
令和２年９月７日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 役員の退職手当の支給について
• 役員の期末手当について
• 教育関係共同利用拠点の認定について
• 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和３年度の国立大学の学部における定員超過に係る国立大学法人運営費交付金の取扱いについて
• 令和２年度運営費交付金における評価結果について
• 令和３年度概算要求の重点支援にかかる評価指標（KPI）の進捗状況について

　

令和２年度　第８回役員会

日　　時
令和２年７月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 第３期中期目標期間４年目終了時評価について
• 「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方」の改訂について
• 令和元年度決算について
• 令和３年度概算要求の提出について
• クロスアポイントメントの適用について

協議事項

• な　し

報告事項

• 理事の交代及び職務分担について
• 創成研究機構による構成組織の研究活動等の進捗状況の確認結果について
• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
• 超過勤務実績について

　

令和２年度　第７回役員会

日　　時
令和２年７月６日（月）１３：３０～

議　　案

• 第４期中期目標・中期計画策定方針等について
• 大学機関別認証評価の受審機関について
• 大学機関別認証評価における自己評価書作成方針等（実施体制）について
• 令和３年度概算要求施設整備事業について
• 勤務時間中の団体交渉に参加した組合員の職務専念義務免除について

協議事項

• 第３期中期目標期間４年目終了時評価について
• 「国立大学法人北海道大学における評価に関する基本的な考え方」の改訂について
• 令和３年度概算要求事項について
• 令和元年度決算について

報告事項

• 役員の退職手当の支給について
• 全学運用教員の実施状況報告について
• 令和元年度内部監査報告について

　

令和２年度　第６回役員会

日　　時
令和２年６月３０日（火）１２：００～　

議　　案

• 名和豊春総長の解任の報告及び総長代行について

　

令和２年度　第５回役員会

日　　時
令和２年６月２２日（月）１３：３０～　

議　　案

• 非正規職員に係る休暇・休職制度の見直しについて
• 就業規則関連規程の一部改正について
• 諸規則の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和２年度前期授業料の分割納付の実施について
• 理事の交代について

　

令和２年度　第４回役員会

日　　時
令和２年６月８日（月）１３：３０～　

議　　案

• 緊急授業料減免について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
• 諸規則の一部改正について

報告事項

• 令和２年度学長裁量経費について
• 総長室等事業推進経費について（令和元年度実績報告及び令和２年度計画）
• 令和２年度部局評価配分事業について

　

令和２年度　第３回役員会

日　　時
令和２年５月２５日（月）１３：３０～　

議　　案

• 令和２年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
• 北海道大学緊急修学支援金の支給について

協議事項

• 非正規職員に係る休暇・休職制度の見直しについて
• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 令和元年度資金の運用状況について
• 令和元年度病院収支の概要について

　

令和２年度　第２回役員会

日　　時
令和２年５月１１日（月）１３：３０～　

議　　案

• 子の看護休暇及び介護休暇の取得要件の追加について
• 目的積立金の活用事業について
• 就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• 令和３年度概算要求施設整備事業について

報告事項

• 令和２年度以降の国立大学の学部における定員超過に係る国立大学法人運営費交付金の取扱いについて
• 令和２年度補正予算について

　

令和２年度　第１回役員会

日　　時
令和２年４月１３日（月）１３：３０～　

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和元年度実施公共政策大学院認証評価結果について
• 令和２年度学部入学者数について
• 時間外労働の縮減に向けての全学共通の必須の取組について