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役員会

令和3年度 第21回役員会

日  時
 令和4年3月22日(火)13:30~

議  案

  • 大学院教育推進機構の設置及び高等教育推進機構の改組について
    大学院特別教育プログラムOne program for Global Goalsの設置について
    ダイバーシティ・インクルージョン推進本部設置構想について
    人材育成本部の廃止について
    令和4年度予算について
    「国立大学法人北海道大学における新たな質保証の実現に向けた考え方(案)」について
    北海道大学病院に係る看護職員等特別調整手当の新設等について
    全学運用教員制度の改正について
    諸規則の制定及び一部改正について
    就業規則関連規程の一部改正について
    北海道大学栄誉賞の被表彰者の見直しについて
    第4期中期目標・中期計画について
    第4期中期計画実行計画について
    教員の勤務延長に係る選考について
    学長裁量経費の基本方針の改定について
    「北海道大学プライバシーポリシー」の策定について
    共同プロジェクト拠点に係る認定について
    職員給与規程等の一部改正について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 第4期中期目標期間における部局等の中期計画について
    標的型メール攻撃訓練の実施結果について
    事務組織の見直しについて

議事要旨

令和3年度 第20回役員会

日  時
 令和4年3月7日(月)13:30~

議  案

  • 育児・介護休業法等改正への対応について
    就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

  • 大学院特別教育プログラムOne program for Global Goalsの設置について
    令和4年度予算について
    全学運用教員の措置について
    諸規則の制定及び一部改正について
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 理事及び副学長の職務分担について
    総長補佐の任命について

議事要旨

 

令和3年度 第19回役員会

日  時
 令和4年2月21日(月)13:30~

議  案

  • フィリピン宇宙庁との連携協定の締結について
    産学・地域協働推進機構の改組について
    アイヌ共生推進本部の設置について
    諸規則の制定及び一部改正について
    諸規則の一部改正について
    本学の運営組織の類型整理について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和3年度 第18回役員会

日  時
 令和4年2月7日(月)13:30~

議  案

  • 令和5年度概算要求の基本方針について
    第4期中期目標期間における基幹経費化予算の配分方針について
    大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所との連携協力協定の締結について

協議事項

  • アイヌ共生推進本部の設置について
    育児・介護休業法等改正への対応について
    諸規則の制定及び一部改正について
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 理事及び副学長の任命について
    総長補佐の任命について
    令和4年度客観・共通指標による評価結果及び運営費交付金等(予定額)について

議事要旨

 

令和3年度 第17回役員会

日  時
 令和4年1月24日(月)13:30~

議  案

  • 国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
    社会連携に関する基本方針の制定及び広報室の改組について
    取引銀行(メインバンク)の選定について
    アンビシャス特別助教制度について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 時間外労働実績について

議事要旨

 

令和3年度 第16回役員会

日  時
 令和4年1月11日(火)13:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • 国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
    全学運用教員の措置について

報告事項

  • 総長補佐の任命について
    会計検査院による令和3年度会計実地検査の結果について
    会計検査院令和2年度決算検査報告について
    令和4年度運営費交付金等(予定額)について
    役員の退職手当の支給について

議事要旨

 

令和3年度 第15回役員会

日  時
 令和3年12月20日(月)13:30~

議  案

  • ディスティングイッシュトプロフェッサー制度の改正及びディスティングイッシュトリサーチャー制度の創設について
    退職教員(本学定年年令を超える者)の非常勤講師の採用について
    本学の国際戦略の策定について
    諸規則の制定及び一部改正について
    令和3年度教育研究総長表彰について
    特別総長表彰について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和3年度 第14回役員会

日  時
 令和3年12月6日(月)13:30~

議  案

  • 第4期中期目標・中期計画実行計画の作成方針について
    第4期中期目標期間における部局等の中期計画の作成方針について
    令和3年度財政状況及び目的積立金等の活用事業について

協議事項

  • 退職教員(本学定年年令を超える者)の非常勤講師の採用について

報告事項

  • 障がい者の雇用状況等について

議事要旨

 

令和3年度 第13回役員会

日  時
 令和3年11月22日(月)13:30~

議  案

  • 北海道大学ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言の策定について

協議事項

  • 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

  • 令和3事業年度中間決算について
    共同利用・共同研究拠点に係る第3期期末評価結果及び第4期認定結果について
    「北海道大学自己点検・評価における施設及び設備に関する点検・評価 項目等」の策定について
    令和3年度病院収支見込(中間決算時点)について 

議事要旨

 

令和3年度 第12回役員会

日  時
 令和3年11月8日(月)13:30~

議  案

  • 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業に係る部局負担額等の見直しについて

協議事項

  • な し

報告事項

  • 会計検査院会計実地検査の実施について
    令和2事業年度決算剰余金の繰越承認について
    令和4年度医学部医学科の臨時定員増について

議事要旨

 

令和3年度 第11回役員会

日  時
 令和3年10月25日(月)13:30~

議  案

  • ベンチャーキャピタルの設置について
    令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について
    PI人件費制度の導入について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 時間外労働実績について

議事要項

 

令和3年度 第10回役員会

日  時
 令和3年10月11日(月)13:30~

議  案

  • 新たなポジティブアクション制度について

協議事項

  • 全学運用教員の措置について

報告事項

  • 令和4年度概算要求(財務省要求)について

議事要旨

 

令和3年度 第9回役員会

日  時
 令和3年9月27日(月)13:30~

議  案

  • 総長補佐数の変更について
    クロスアポイントメント制度の改正について
    就業規則関連規程の一部改正について
    北海道大学短期留学プログラム(HUSTEP)における学生の所属変更について
    研究生の受入れに係る運用の弾力化について
    諸規則の一部改正について
    令和3年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
    職員宿舎(平岸住宅、南新川宿舎)の廃止について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 令和2事業年度財務諸表の承認について

議事要旨

 

令和3年度 第8回役員会

日  時
 令和3年8月30日(月)13:30~

議  案

  • 新たなポジティブアクション制度について
    株式会社クボタ,株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントとの連携協定について
    契約監視委員会の設置について
    諸規則の制定について

協議事項

  • 北海道大学短期留学プログラム(HUSTEP)における学生の所属変更について
    研究生の受入れに係る運用の弾力化について
    諸規則の一部改正について

報告事項

  • 令和3年度運営費交付金における評価結果について
    教育関係共同利用拠点の認定について
    障がい者の雇用状況等について

議事要旨

 

令和3年度 第7回役員会

日  時
 令和3年7月26日(月)13:30~

議  案

  • 新たな年俸制の導入及び業績評価制度等の見直しについて
    北海道大学行動規範の策定について
    サステイナビリティ推進機構の設置について
    諸規則の制定及び一部改正について
    第4期中期目標・中期計画(素案)について
    クロスアポイントメントの適用について
    令和4年度概算要求の提出について
    SCSK北海道株式会社との連携協定締結について
    令和4年度医学部医学科の臨時定員増について

協議事項

  • クロスアポイントメント制度の改正について
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 創成研究機構による構成組織の研究活動等の評価結果について
    時間外労働実績について

議事要旨

 

令和3年度 第6回役員会

日  時
 令和3年7月5日(月)13:30~

議  案

  • 次世代研究者挑戦的研究プログラムの申請について

協議事項

  • 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

  • 総長補佐の任命について
    令和2年度内部監査報告について
    第3期中期目標期間(4年目終了時)の業務の実績に関する評価結果について
    全学運用教員の実施状況報告について
    本学における新型コロナワクチン大学拠点接種(職域接種)の実施について

議事要旨

 

令和3年度 第5回役員会

日  時
 令和3年6月21日(月)13:30~

議  案

  • 令和2事業年度決算について
    令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
    大学機関別認証評価に係る自己評価書について
    産学・地域協働推進機構の副機構長の増員について
    令和4年度概算要求施設整備事業について
    諸規則の一部改正について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 令和3年度学長裁量経費について
    総長室等事業推進経費について
    令和3年度部局評価配分事業について(令和2年度実績報告及び令和3年度計画)
    役職員の報酬・給与等の水準の公表について

議事要旨

 

令和3年度 第4回役員会

日  時
 令和3年6月7日(月)13:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • 令和2事業年度決算について
    令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
    大学機関別認証評価に係る自己評価書について
    全学運用教員の措置について

報告事項

  • 北海道大学アイヌ施策検討委員会の設置について
    令和2年度資金の運用状況について
    令和2年度病院収支の概要について

議事要旨

 

令和3年度 第3回役員会

日  時
 令和3年5月24日(月)13:30~

議  案

  • 「国立大学法人北海道大学における内部質保証に関する申し合わせ(令和3年3月23日役員会了承)」の一部改定について
    令和3年度教育関係共同利用拠点の認定申請について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和3年度 第2回役員会

日  時
 令和3年5月10日(月)13:30~

議  案

  • 北海道大学創基150周年記念事業企画運営委員会の設置について

協議事項

  • 「国立大学法人北海道大学における内部質保証に関する申し合わせ(令和3年3月23日役員会了承)」の一部改定について
    令和4年度概算要求施設整備事業について

報告事項

  • 時間外労働実績について

議事要旨

 

令和3年度 第1回役員会

日  時
 令和3年4月12日(月)13:30~

議  案

  • 校友会・同窓会連携委員会の設置について
    クロスアポイントメントの適用について
    北大フロンティア基金運営委員会の設置について
    諸規則の制定について

協議事項

  • 新たな年俸制の導入及び業績評価制度等の見直しについて

報告事項

  • 総長補佐の任命について
    令和3年度学部入学者数について
    時間外労働の縮減に向けての全学共通の必須の取組について

議事要旨