役員会

令和３年度　第２１回役員会

日　　時
　令和４年３月２２日（火）１３：３０～

議　　案

• 大学院教育推進機構の設置及び高等教育推進機構の改組について
  大学院特別教育プログラムOne program for Global Goalsの設置について
  ダイバーシティ・インクルージョン推進本部設置構想について
  人材育成本部の廃止について
  令和４年度予算について
  「国立大学法人北海道大学における新たな質保証の実現に向けた考え方（案）」について
  北海道大学病院に係る看護職員等特別調整手当の新設等について
  全学運用教員制度の改正について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について
  北海道大学栄誉賞の被表彰者の見直しについて
  第４期中期目標・中期計画について
  第４期中期計画実行計画について
  教員の勤務延長に係る選考について
  学長裁量経費の基本方針の改定について
  「北海道大学プライバシーポリシー」の策定について
  共同プロジェクト拠点に係る認定について
  職員給与規程等の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 第４期中期目標期間における部局等の中期計画について
  標的型メール攻撃訓練の実施結果について
  事務組織の見直しについて

議事要旨

令和３年度　第２０回役員会

日　　時
　令和４年３月７日（月）１３：３０～

議　　案

• 育児・介護休業法等改正への対応について
  就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• 大学院特別教育プログラムOne program for Global Goalsの設置について
  令和４年度予算について
  全学運用教員の措置について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 理事及び副学長の職務分担について
  総長補佐の任命について

議事要旨

　

令和３年度　第１９回役員会

日　　時
　令和４年２月２１日（月）１３：３０～

議　　案

• フィリピン宇宙庁との連携協定の締結について
  産学・地域協働推進機構の改組について
  アイヌ共生推進本部の設置について
  諸規則の制定及び一部改正について
  諸規則の一部改正について
  本学の運営組織の類型整理について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和３年度　第１８回役員会

日　　時
　令和４年２月７日（月）１３：３０～

議　　案

• 令和５年度概算要求の基本方針について
  第４期中期目標期間における基幹経費化予算の配分方針について
  大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所との連携協力協定の締結について

協議事項

• アイヌ共生推進本部の設置について
  育児・介護休業法等改正への対応について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 理事及び副学長の任命について
  総長補佐の任命について
  令和４年度客観・共通指標による評価結果及び運営費交付金等（予定額）について

議事要旨

　

令和３年度　第１７回役員会

日　　時
　令和４年１月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
  社会連携に関する基本方針の制定及び広報室の改組について
  取引銀行（メインバンク）の選定について
  アンビシャス特別助教制度について

協議事項

• な　し

報告事項

• 時間外労働実績について

議事要旨

　

令和３年度　第１６回役員会

日　　時
　令和４年１月１１日（火）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 総長補佐の任命について
  会計検査院による令和３年度会計実地検査の結果について
  会計検査院令和２年度決算検査報告について
  令和４年度運営費交付金等（予定額）について
  役員の退職手当の支給について

議事要旨

　

令和３年度　第１５回役員会

日　　時
　令和３年１２月２０日（月）１３：３０～

議　　案

• ディスティングイッシュトプロフェッサー制度の改正及びディスティングイッシュトリサーチャー制度の創設について
  退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について
  本学の国際戦略の策定について
  諸規則の制定及び一部改正について
  令和３年度教育研究総長表彰について
  特別総長表彰について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和３年度　第１４回役員会

日　　時
　令和３年１２月６日（月）１３：３０～

議　　案

• 第４期中期目標・中期計画実行計画の作成方針について
  第４期中期目標期間における部局等の中期計画の作成方針について
  令和３年度財政状況及び目的積立金等の活用事業について

協議事項

• 退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について

報告事項

• 障がい者の雇用状況等について

議事要旨

　

令和３年度　第１３回役員会

日　　時
　令和３年１１月２２日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進宣言の策定について

協議事項

• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 令和３事業年度中間決算について
  共同利用・共同研究拠点に係る第３期期末評価結果及び第４期認定結果について
  「北海道大学自己点検・評価における施設及び設備に関する点検・評価 項目等」の策定について
  令和３年度病院収支見込（中間決算時点）について　

議事要旨

　

令和３年度　第１２回役員会

日　　時
　令和３年１１月８日（月）１３：３０～

議　　案

• 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業に係る部局負担額等の見直しについて

協議事項

• な　し

報告事項

• 会計検査院会計実地検査の実施について
  令和２事業年度決算剰余金の繰越承認について
  令和４年度医学部医学科の臨時定員増について

議事要旨

　

令和３年度　第１１回役員会

日　　時
　令和３年１０月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• ベンチャーキャピタルの設置について
  令和３年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について
  PI人件費制度の導入について

協議事項

• な　し

報告事項

• 時間外労働実績について

議事要項

　

令和３年度　第１０回役員会

日　　時
　令和３年１０月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 新たなポジティブアクション制度について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 令和４年度概算要求（財務省要求）について

議事要旨

　

令和３年度　第９回役員会

日　　時
　令和３年９月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 総長補佐数の変更について
  クロスアポイントメント制度の改正について
  就業規則関連規程の一部改正について
  北海道大学短期留学プログラム（HUSTEP）における学生の所属変更について
  研究生の受入れに係る運用の弾力化について
  諸規則の一部改正について
  令和３年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
  職員宿舎（平岸住宅、南新川宿舎）の廃止について

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和２事業年度財務諸表の承認について

議事要旨

　

令和３年度　第８回役員会

日　　時
　令和３年８月３０日（月）１３：３０～

議　　案

• 新たなポジティブアクション制度について
  株式会社クボタ，株式会社ファイターズ　スポーツ＆エンターテイメントとの連携協定について
  契約監視委員会の設置について
  諸規則の制定について

協議事項

• 北海道大学短期留学プログラム（HUSTEP）における学生の所属変更について
  研究生の受入れに係る運用の弾力化について
  諸規則の一部改正について

報告事項

• 令和３年度運営費交付金における評価結果について
  教育関係共同利用拠点の認定について
  障がい者の雇用状況等について

議事要旨

　

令和３年度　第７回役員会

日　　時
　令和３年７月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 新たな年俸制の導入及び業績評価制度等の見直しについて
  北海道大学行動規範の策定について
  サステイナビリティ推進機構の設置について
  諸規則の制定及び一部改正について
  第４期中期目標・中期計画（素案）について
  クロスアポイントメントの適用について
  令和４年度概算要求の提出について
  SCSK北海道株式会社との連携協定締結について
  令和４年度医学部医学科の臨時定員増について

協議事項

• クロスアポイントメント制度の改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 創成研究機構による構成組織の研究活動等の評価結果について
  時間外労働実績について

議事要旨

　

令和３年度　第６回役員会

日　　時
　令和３年７月５日（月）１３：３０～

議　　案

• 次世代研究者挑戦的研究プログラムの申請について

協議事項

• 諸規則の制定及び一部改正について

報告事項

• 総長補佐の任命について
  令和２年度内部監査報告について
  第３期中期目標期間（４年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について
  全学運用教員の実施状況報告について
  本学における新型コロナワクチン大学拠点接種（職域接種）の実施について

議事要旨

　

令和３年度　第５回役員会

日　　時
　令和３年６月２１日（月）１３：３０～

議　　案

• 令和２事業年度決算について
  令和２事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  大学機関別認証評価に係る自己評価書について
  産学・地域協働推進機構の副機構長の増員について
  令和４年度概算要求施設整備事業について
  諸規則の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和３年度学長裁量経費について
  総長室等事業推進経費について
  令和３年度部局評価配分事業について（令和２年度実績報告及び令和３年度計画）
  役職員の報酬・給与等の水準の公表について

議事要旨

　

令和３年度　第４回役員会

日　　時
　令和３年６月７日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 令和２事業年度決算について
  令和２事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  大学機関別認証評価に係る自己評価書について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 北海道大学アイヌ施策検討委員会の設置について
  令和２年度資金の運用状況について
  令和２年度病院収支の概要について

議事要旨

　

令和３年度　第３回役員会

日　　時
　令和３年５月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 「国立大学法人北海道大学における内部質保証に関する申し合わせ（令和３年３月２３日役員会了承）」の一部改定について
  令和３年度教育関係共同利用拠点の認定申請について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和３年度　第２回役員会

日　　時
　令和３年５月１０日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学創基１５０周年記念事業企画運営委員会の設置について

協議事項

• 「国立大学法人北海道大学における内部質保証に関する申し合わせ（令和３年３月２３日役員会了承）」の一部改定について
  令和４年度概算要求施設整備事業について

報告事項

• 時間外労働実績について

議事要旨

　

令和３年度　第１回役員会

日　　時
　令和３年４月１２日（月）１３：３０～

議　　案

• 校友会・同窓会連携委員会の設置について
  クロスアポイントメントの適用について
  北大フロンティア基金運営委員会の設置について
  諸規則の制定について

協議事項

• 新たな年俸制の導入及び業績評価制度等の見直しについて

報告事項

• 総長補佐の任命について
  令和３年度学部入学者数について
  時間外労働の縮減に向けての全学共通の必須の取組について

議事要旨