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役員会

令和6年度 第12回役員会

日  時
 令和6年10月24日(木)13:30~

議  案

  • 令和6年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について
    国立大学法人東京大学とのグリーントランスフォーメーションの推進に向けた連携協定の締結について
    北海道大学広報アンバサダー制度について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

 

令和6年度 第11回役員会

日  時
 令和6年10月7日(月)13:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • 全学運用教員の措置について

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和6年度 第10回役員会

日  時
 令和6年9月24日(火)13:30~

議  案

  • 北海道大学質保証報告書について
    令和6年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
    令和6年度国立大学法人北海道大学桂田芳枝賞について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 令和5事業年度財務諸表の承認について
    「平岸住宅跡地貸付」に係る契約締結について

議事要旨

 

令和6年度 第9回役員会

日  時
 令和6年9月9日(月)13:30~

議  案

  • 国立大学法人北海道大学における総括理事について
    経営企画本部の設置について
    第4期中期計画実行計画の見直しについて
    共同プロジェクト拠点の認定について
    諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

  • 全学運用教員の措置について

報告事項

  • 令和6年度教育関係共同利用拠点の認定について
    令和7年度概算要求(財務省要求)について
    委託運用にかかる受託機関について
    障害者の雇用状況等について

議事要旨

 

令和6年度 第8回役員会

日  時
 令和6年7月22日(月)13:30~

議  案

  • 適正な教育研究組織の整備のための学生定員管理に係る基準について
    北海道大学サステイナビリティ宣言の策定について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和6年度 第7回役員会

日  時
 令和6年7月8日(月)13:30~

議  案

  • 債券発行に係る認可申請について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 令和5年度内部監査の結果について
    令和5年度内部統制システムモニタリング結果について
    全学運用教員の実施状況報告について

議事要旨

 

令和6年度 第6回役員会

日  時
 令和6年6月24日(月)13:30~

議  案

  • 教育研究組織の長等の任期の見直しについて
    看護職員等特別調整手当及び夜間看護等手当の改正について
    令和5事業年度決算について
    諸規則の一部改正について
    令和7年度概算要求(施設整備事業)の要求順位について
    令和7年度概算要求事項について
    旅費制度の見直しについて
    就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和6年度 第5回役員会

日  時
 令和6年6月10日(月)13:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • 債券発行に係る認可申請について
    令和5事業年度決算について

報告事項

  • 令和5年度資金の運用状況について
    令和5年度病院収支の概要について

議事要旨

 

令和6年度 第4回役員会

日  時
 令和6年5月27日(月)13:30~

議  案

  • Rapidus株式会社との包括連携協定締結について
    共同プロジェクト拠点の認定について
    令和6年度教育関係共同利用拠点の認定申請について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和6年度 第3回役員会

日  時
 令和6年5月13日(月)13:30~

議  案

  • 教員の勤務延長に係る選考について

協議事項

  • 全学運用教員の措置について
    令和7年度概算要求施設整備事業について

報告事項

  • 総長補佐の任命について
    時間外労働実績について

議事要旨

 

令和6年度 第2回役員会

日  時
 令和6年4月22日(月)13:30~

議  案

  • 広報・社会連携本部本部長代理の設置について
    「ESG債の認証評価」取得について
    自営の兼職について
    諸規則の一部改正について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

令和6年度 第1回役員会

日  時
 令和6年4月8日(月)13:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • な し

報告事項

  • 令和6年度学部入学者数について

議事要旨