役員会

令和６年度　第２２回役員会

日　　時
　令和７年３月２４日（月）１３：４０～

議　　案

• 半導体拠点形成推進本部の改組（半導体フロンティア教育研究機構
  への改組）について
  国立大学法人北海道大学JSPS特別助教制度について
  令和６年度人事院給与勧告への対応について
  北海道大学における新たな障がい者雇用への取組について
  技術支援本部改組構想（案）について
  事務系職員のハイブリッドワークの本格実施について
  令和７年度予算について
  インターナショナルハウス伏見の廃止について
  非常勤講師出講手当の新設について
  育児・介護休業法等改正への対応について
  「『ひらかれた北大キャンパス』の実現に向けて」の策定について
  諸規則の制定及び一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 総長補佐の任命について
  GI-CoRE協力拠点の認定期間の延長について
  「北海道大学広報活動の基本方針」の見直しについて

議事要旨

　

令和６年度　第２１回役員会

日　　時
　令和７年３月１０日（月）１３：３０～

議　　案

• 共同プロジェクト拠点の認定について
  HU VISION 2030加速化プランの策定について
  HU VISION 2030に基づいた資金運用プランについて

協議事項

• 令和７年度予算について

報告事項

• 副学長の任命等について
  副理事の任命について

議事要旨

　

令和６年度　第２０回役員会

日　　時
　令和７年２月２７日（木）１３：３０～

議　　案

• 「国立大学法人北海道大学における総合的な人事計画の実行計画」の 改正について
  大学力強化推進本部及び次世代大学力強化推進会議の廃止について
  予算委員会の設置について
  諸規則の制定について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和６年度　第１９回役員会

日　　時
　令和７年２月１０日（月）９：００～

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和７年度補助事業等について

議事要旨　

　

令和６年度　第１８回役員会

日　　時
　令和７年１月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• 中期目標・中期計画（文部科学省提出分）の変更について
  特任教員に係る年齢制限の見直しについて
  「学内の会議体のあり方を見直すためのガイドライン」の策定について
  就業規則関連規程の一部改正について
  「教員の勤務延長に係る基準について」の改正について
  教員の勤務延長に係る選考について
  令和７年度以降における国際連携研究教育局（GI-CoRE）協力拠点等各種制度について
  運営費交付金の業務達成基準適用について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨　

　

令和６年度　第１７回役員会

日　　時
　令和７年１月８日（水）１３：３０～

議　　案

• 函館市との包括連携協定の締結について

協議事項

• 中期目標・中期計画（文部科学省提出分）の変更について

報告事項

• 標的型メール攻撃訓練の実施結果について

議事要旨　

　

令和６年度　第１６回役員会

日　　時
　令和６年１２月１８日（水）１５：１５～

議　　案

• 諸規則の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

　議事要旨　

　

令和６年度　第１５回役員会

日　　時
　令和６年１２月９日（月）１３：３０～

議　　案

• 中央第一宿舎（１２号棟）跡地の活用方針及び文部科学大臣への認可申請について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨　

　

令和６年度　第１４回役員会

日　　時
　令和６年１１月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 年俸制教員の業績評価における評価項目等の見直しについて
  女性教員の採用等について
  創成研究機構の改組（J-PEAKS企画・運営室等の設置）について
  技術職員の技術支援本部への一元化について
  第４期中期計画・実行計画の見直しについて
  令和６年度教育研究総長表彰について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨　

　

令和６年度　第１３回役員会

日　　時
　令和６年１１月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学とエア・ウォーター株式会社における連携協定の締結について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 時間外労働実績について

議事要旨

　

令和６年度　第１２回役員会

日　　時
　令和６年１０月２４日（木）１３：３０～

議　　案

• 令和６年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について
  国立大学法人東京大学とのグリーントランスフォーメーションの推進に向けた連携協定の締結について
  北海道大学広報アンバサダー制度について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和６年度　第１１回役員会

日　　時
　令和６年１０月７日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和６年度　第１０回役員会

日　　時
　令和６年９月２４日（火）１３：３０～

議　　案

• 北海道大学質保証報告書について
  令和６年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
  令和６年度国立大学法人北海道大学桂田芳枝賞について

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和５事業年度財務諸表の承認について
  「平岸住宅跡地貸付」に係る契約締結について

議事要旨

　

令和６年度　第９回役員会

日　　時
　令和６年９月９日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学における総括理事について
  経営企画本部の設置について
  第４期中期計画実行計画の見直しについて
  共同プロジェクト拠点の認定について
  諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 令和６年度教育関係共同利用拠点の認定について
  令和７年度概算要求（財務省要求）について
  委託運用にかかる受託機関について
  障害者の雇用状況等について

議事要旨

　

令和６年度　第８回役員会

日　　時
　令和６年７月２２日（月）１３：３０～

議　　案

• 適正な教育研究組織の整備のための学生定員管理に係る基準について
  北海道大学サステイナビリティ宣言の策定について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和６年度　第７回役員会

日　　時
　令和６年７月８日（月）１３：３０～

議　　案

• 債券発行に係る認可申請について

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和５年度内部監査の結果について
  令和５年度内部統制システムモニタリング結果について
  全学運用教員の実施状況報告について

議事要旨

　

令和６年度　第６回役員会

日　　時
　令和６年６月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 教育研究組織の長等の任期の見直しについて
  看護職員等特別調整手当及び夜間看護等手当の改正について
  令和５事業年度決算について
  諸規則の一部改正について
  令和７年度概算要求（施設整備事業）の要求順位について
  令和７年度概算要求事項について
  旅費制度の見直しについて
  就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和６年度　第５回役員会

日　　時
　令和６年６月１０日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 債券発行に係る認可申請について
  令和５事業年度決算について

報告事項

• 令和５年度資金の運用状況について
  令和５年度病院収支の概要について

議事要旨

　

令和６年度　第４回役員会

日　　時
　令和６年５月２７日（月）１３：３０～

議　　案

• Rapidus株式会社との包括連携協定締結について
  共同プロジェクト拠点の認定について
  令和６年度教育関係共同利用拠点の認定申請について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和６年度　第３回役員会

日　　時
　令和６年５月１３日（月）１３：３０～

議　　案

• 教員の勤務延長に係る選考について

協議事項

• 全学運用教員の措置について
  令和７年度概算要求施設整備事業について

報告事項

• 総長補佐の任命について
  時間外労働実績について

議事要旨

　

令和６年度　第２回役員会

日　　時
　令和６年４月２２日（月）１３：３０～

議　　案

• 広報・社会連携本部本部長代理の設置について
  「ESG債の認証評価」取得について
  自営の兼職について
  諸規則の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

令和６年度　第１回役員会

日　　時
　令和６年４月８日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和６年度学部入学者数について

議事要旨