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役員会

令和4年度 第19回役員会

日  時
 令和5年3月20日(月)13:30~

議  案

  • 創成研究機構の改組(連携研究プラットフォームの設置)について
    国立大学法人北海道大学「質保証の実施方針」(案)について
    リカレント教育プログラムの開設について
    令和5年度予算について
    広報・社会連携本部の設置について
    就業規則関連規程の一部改正について
    諸規則の制定及び一部改正について
    「教員の勤務延長に係る基準について」の改正について
    教員の勤務延長に係る選考について
    共同プロジェクト拠点の認定について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 副理事の任命について
    総長補佐の任命について

議事要旨

 

令和4年度 第18回役員会

日  時
 令和5年3月6日(月)13:30~

議  案

  • 就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

  • 大学院先端生命科学研究院への教員人件費ポイント措置について
    令和5年度予算について
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 理事及び副学長の任命並びに職務分担について
    「本学の運営組織の類型整理」に基づく組織名称及び組織の長の変更について

議事要旨

 

令和4年度 第17回役員会

日  時
 令和5年2月20日(月)13:30~

議  案

  • 国際連携機構の改組(海外オフィスの廃止及びリクルーティングオフィスの設置)について
    産学・地域協働推進機構の改組(スタートアップ創出本部の設置)について

協議事項

  • 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 高等教育推進機構による構成施設の評価について
    第3期中期目標期間における特定業務施設評価の結果について

議事要旨

 

令和4年度 第16回役員会

日  時
 令和5年2月6日(月)13:30~

議  案

  • 職員給与規程等の一部改正について
    運営費交付金の業務達成基準適用について

協議事項

  • 全学運用教員の措置について

報告事項

  • 時間外労働実績について
    標的型メール攻撃訓練の実施結果について

議事要旨

 

令和4年度 第15回役員会

日  時
 令和5年1月30日(月)13:30~

議  案

  • 質保証推進本部の設置について
    定年の引上げについて
    「北海道大学構内における保険調剤薬局開設・運営のための敷地貸付」 運営事業者の決定について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和4年度 第14回役員会

日  時
 令和5年1月10日(火)13:30~

議  案

  • 本学の法人文書管理について

協議事項

  • 全学運用教員の措置について

報告事項

  • 理事の職務分担及び総長の職務代理の指名順位について
    第4期中期計画の変更及び同実行計画の見直しの方針について
    第4期中期目標期間における部局等の中期計画の取扱いについて
    会計検査院による令和4年度会計実地検査の結果について
    会計検査院による令和3年度決算検査報告説明会について
    令和5年度運営費交付金等予定額について
    役員の退職手当の支給について

議事要旨

 

令和4年度 第13回役員会

日  時
 令和4年12月5日(月)9:30~

議  案

  • 令和4年度教育研究総長表彰について
    ネーミングライツ制度の導入について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 令和4事業年度中間決算について
    障がい者の雇用状況等について
    令和4年度病院収支見込(中間決算時点)について

議事要旨

 

令和4年度 第12回役員会

日  時
 令和4年11月7日(月)15:00~

議  案

  • ユニバーシティプロフェッサーの被称号付与者に対する支援措置について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 時間外労働実績について

議事要旨

 

令和4年度 第11回役員会

日  時
 令和4年10月24日(月)13:30~

議  案

  • 共同研究等に係るインセンティブ制度の導入について
    令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和4年度 第10回役員会

日  時
 令和4年10月11日(火)13:30~

議  案

  • な し

協議事項

  • 全学運用教員の措置について

報告事項

  • 令和4年度部局評価配分事業「各部局の強み・特色に対する評価」について
    国立大学法人の信用失墜行為に対する運営費交付金の取扱いについて

議事要旨

 

令和4年度 第9回役員会

日  時
 令和4年9月26日(月)13:30~

議  案

  • 名誉学位の授与について
    創成研究機構ワクチン研究開発拠点の設置について
    北海道大学における研究インテグリティの確保に関する基本方針(案)の策定について
    北海道大学病院に係る看護職員等特別調整手当の改定について
    「北海道大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画」の改定について
    就業規則関連規程の一部改正について
    諸規則の制定及び一部改正について
    令和4年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
    運営組織の設置及び改組に関する学内手続きについて
    北海道大学、富良野市、日本オラクル(株)におけるスマートシティ推進に関する産学連携協定の締結について

協議事項

  • な し

報告事項

  • な し

議事要旨

 

令和4年度 第8回役員会

日  時
 令和4年9月12日(月)13:30~

議  案

  • 就業規則関連規程の一部改正について
    教員の勤務延長に係る選考について
    令和5年度以降の部局評価配分事業について
    札幌市との包括連携協定の締結について

協議事項

  • 全学運用教員の措置について北海道大学病院に係る看護職員等特別調整手当の改定について
    就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 副理事の任命について
    令和5年度概算要求(財務省要求)について
    障害者の雇用状況等について

議事要旨

 

令和4年度 第7回役員会

日  時
 令和4年7月25日(月)13:30~

議  案

  • 令和5年度概算要求事項について
    北海道大学事務DX戦略について
    職員宿舎の基本方針について

協議事項

  • 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

  • 時間外労働実績について

議事要旨

 

令和4年度 第6回役員会

日  時
 令和4年7月11日(月)13:30~

議  案

  • 「国立大学法人北海道大学における総合的な人事計画」等の改正について
    「教員の勤務延長に係る基準について」の改正について
    令和5年度以降の部局評価配分事業について
    令和3年度自己点検・評価実施報告書(教育活動に係る内部質保証)について

協議事項

  • 令和5年度概算要求事項について

報告事項

  • 令和3年度内部監査の結果について
    令和3年度内部統制システムモニタリング結果について
    令和4年度学長裁量経費について
    総長室等事業推進経費について
    令和4年度部局評価配分事業について
    令和3事業年度財務諸表等の承認について
    全学運用教員の実施状況報告について

議事要旨

 

令和4年度 第5回役員会

日  時
 令和4年6月27日(月)13:30~

議  案

  • 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
    北海道大学研究データポリシー(案)及びポリシーについての解説・補足(案)について
    創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点の設置について
    第3期中期目標期間終了時評価について
    諸規則の制定及び一部改正について
    サステイナビリティ推進機構と札幌テレビ放送株式会社(STV)との連携協定締結について
    信用格付の取得について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 役職員の報酬・給与等の水準の公表について

議事要旨

 

令和4年度 第4回役員会

日  時
 令和4年6月10日(金)13:30~

議  案

  • 令和3事業年度決算について
    令和5年度概算要求施設整備事業について

議事要旨

 

令和4年度 第3回役員会

日  時
 令和4年6月6日(月)13:30~

議  案

  • 日本航空株式会社との包括連携協定の締結について
    令和4年7月1日以降の本学の受動喫煙の防止方策について

協議事項

  • 第3期中期目標期間終了時評価について
    令和3事業年度決算について

報告事項

  • 剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について」の一部改正に伴う対応について
    第3期中期目標期間に係る部局の中期計画の達成状況について
    令和3年度資金の運用状況について
    令和3年度病院収支の概要について

議事要旨

 

令和4年度 第2回役員会

日  時
 令和4年5月9日(月)13:30~

議  案

  • 北海道大学栄誉賞の被表彰者について
    クラウドファンディングに関する今後の進め方および運営会社の公募について

協議事項

  • 全学運用教員の措置について
    令和5年度概算要求施設整備事業について

報告事項

  • 会計監査人候補者の選定について
    時間外労働実績について

議事要旨

 

令和4年度 第1回役員会

日  時
 令和4年4月11日(月)13:30~

議  案

  • ユニバーシティプロフェッサーの被称号付与者に対する支援措置について
    旧農学部図書館耐震改修事業に係る学内予算貸付制度の利用について

協議事項

  • な し

報告事項

  • 副理事の任命について
    令和4年度学部入学者数について
    「国立大学法人北海道大学研究費不正使用防止計画」の改訂について
    令和3年度実施大学機関別認証評価評価結果について
    時間外労働の縮減に向けての全学共通の必須の取組について

議事要旨