役員会

令和５年度　第２１回役員会

日　　時
　令和６年３月２７日（水）１３：３０～

議　　案

• ダイバーシティ・インクルージョン体制の見直しについて
  「HU VISION 2030」の実現に向けた先行投資に関する基本方針（案）について
  令和６年度予算について
  広域複合災害研究センターへの時限到来に伴う措置について
  オンコール手当の新設について
  URA職の職群分類基準及び処遇の見直しについて
  休日の振替の見直しについて
  日本放送協会（NHK）札幌放送局との包括連携協定の締結について
  就業規則関連規程の一部改正について
  諸規則の制定及び一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• 余裕金の運用に係る認定について

議事要旨

　

令和５年度　第２０回役員会

日　　時
　令和６年３月４日（月）１３：３０～

議　　案

• 情報科学研究院への教員人件費ポイント措置について

協議事項

• 令和６年度予算について
  全学運用教員の措置について
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 理事及び副学長の職務分担について
  副理事の任命について
  総長補佐の任命について
  令和４事業年度決算剰余金の繰越承認について
  北海道大学第４期中期目標・中期計画の実施状況に対するステークホルダーからの意見について

議事要旨

　

令和５年度　第１９回役員会

日　　時
　令和６年２月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 国立大学法人北海道大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領等の一部改正について
  統合ＵＲＡ本部の設置について
  北海道、札幌市、株式会社ニトリホールディングスとの連携協定について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和５年度　第１８回役員会

日　　時
　令和６年２月５日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 理事及び副学長の任命について
  「本学の運営組織の類型整理」に基づく組織名称及び組織の長の変更について
  女性教授増加のための加速アクションプランに係る採択結果について
  「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」の登録決定について

議事要旨

　

令和５年度　第１７回役員会

日　　時
　令和６年１月２９日（月）１３：３０～

議　　案

• 副学長、副理事及び総長補佐の配置数の見直しについて
  経営協議会学外委員の再任回数・任期について
  中期目標・中期計画（文部科学省提出分）の変更について
  裁量労働制適用にかかる本人の同意について
  諸規則の一部改正について
  運営費交付金の業務達成基準適用（追加分）について
  職員給与規程等の一部改正について
  就業規則関連規程の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和５年度　第１６回役員会

日　　時
　令和５年１２月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」への登録等について
  スタートアップ支援の対価としての株式等の取得について
  諸規則の一部改正について
  国立大学法人東北大学との包括連携協定の締結について
  運営費交付金の業務達成基準適用について
  余裕金の運用に係る認定申請について

協議事項

• 中期目標・中期計画（文部科学省提出分）の変更について

報告事項

• 部局予算の繰越しについて

議事要旨

　

令和５年度　第１５回役員会

日　　時
　令和５年１２月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 障害者の雇用状況等について
  標的型メール攻撃訓練の実施結果について

議事要旨

　

令和５年度　第１４回役員会

日　　時
　令和５年１１月２０日（月）１３：３０～

議　　案

• 令和５年度教育研究総長表彰について
  光熱費高騰に係る対応について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和５年度　第１３回役員会

日　　時
　令和５年１１月６日（月）１３：３０～

議　　案

• 「多様な財源による教員の雇用制度」の改正について
  諸規則の一部改正について
  第４期中期目標期間における基幹経費化予算の配分方針の改定について
  北海道大学インフラ長寿命化計画（行動計画）の改定について

協議事項

• な　し

報告事項

• 時間外労働実績について

議事要旨

　

令和５年度　第１２回役員会

日　　時
　令和５年１０月２３日（月）１３：３０～

議　　案

• 寄附建物の受入れについて
  令和５年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について
  総合イノベーション創発機構（仮称）の設置に向けた検討委員会の設置について
  個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税措置の特例適用について
  諸規則の一部改正について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和５年度　第１１回役員会

日　　時
　令和５年９月２５日（月）１３：３０～

議　　案

• 半導体拠点形成推進本部の設置について
  北海道大学質保証報告書について
  企業版ふるさと納税（地方公共団体）への寄附を活用した講座等の設置について
  諸規則の制定及び一部改正について
  令和５年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
  北大ファンドについて

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和４事業年度財務諸表の承認について

議事要旨

　

令和５年度　第１０回役員会

日　　時
　令和５年９月１１日（月）１３：３０～

議　　案

• 年俸制における「競争的資金獲得加算額」の見直しについて
  就業規則関連規程の一部改正について
  第４期中期計画実行計画の見直しについて
  共同プロジェクト拠点の認定について
  北海道大学オープンイノベーションハブ「エンレイソウ」の設置について
  諸規則の一部改正について

協議事項

• 北海道大学質保証報告書について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 令和６年度概算要求（財務省要求）について
  創成研究機構による設置期限がある構成組織の評価結果について
  共同プロジェクト拠点の認定取消しについて
  令和６年度工学部情報エレクトロニクス学科の定員増について
  障害者の雇用状況等について

議事要旨

　

令和５年度　第９回役員会

日　　時
　令和５年７月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 札幌キャンパスの自然共生サイト申請について
  令和５年度国立大学法人北海道大学桂田芳枝賞について
  平岸住宅跡地の活用方針及び文部科学省への認可申請について

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和５年度　第８回役員会

日　　時
　令和５年７月１０日（月）１４：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• な　し

報告事項

• 令和４年度内部監査の結果について
  令和４年度内部統制システムモニタリング結果について

議事要旨

　

令和５年度　第７回役員会

日　　時
　令和５年６月２６日（月）１３：３０～

議　　案

• 令和４事業年度決算について
  HU VISION ２０３０について
  令和６年度概算要求事項について
  令和６年度概算要求（施設整備事業）の要求順位について

協議事項

• 年俸制における「競争的資金獲得加算額」の見直しについて
  就業規則関連規程の一部改正について

報告事項

• 役職員の報酬・給与等の水準の公表について
  令和４年度　病院収支の概要について

議事要旨

　

令和５年度　第６回役員会

日　　時
　令和５年６月２１日（水）１５：５０～

議　　案

• 令和６年度　工学部情報エレクトロニクス学科の定員増について
  北海道電力株式会社、公益財団法人北海道科学技術総合振興センターとの連携協定の締結について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和５年度　第５回役員会

日　　時
　令和５年６月５日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 令和６年度　工学部情報エレクトロニクス学科の定員増について
  全学運用教員の措置について

報告事項

• 全学運用教員の実施状況報告について
  令和４年度資金の運用状況について

議事要旨

　

令和５年度　第４回役員会

日　　時
　令和５年５月２２日（月）１３：３０～

議　　案

• 学内共同施設（研究施設）「One Healthリサーチセンター（仮称）」の設置について
  特別功労賞の授与について
  北海道大学栄誉賞の被表彰者について
  令和５年度 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）について
  文部科学省ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（女性リーダー育成型）の申請について
  農林水産省北海道農政事務所との包括連携協定について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和５年度　第３回役員会

日　　時
　令和５年５月８日（月）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 学内共同施設（研究施設）「One Healthリサーチセンター（仮称）」の設置について
  令和６年度概算要求施設整備事業について

報告事項

• 時間外労働実績について

議事要旨

　

令和５年度　第２回役員会

日　　時
　令和５年４月２４日（月）１３：３０～

議　　案

• 北海道地区国立大学大滝セミナーハウスの廃止について
  諸規則の廃止及び一部改正について
  女性教授の増加策（女性教授増加のための加速アクションプラン）について

協議事項

• な　し

報告事項

• な　し

議事要旨

　

令和５年度　第１回役員会

日　　時
　令和５年４月７日（金）１３：３０～

議　　案

• な　し

協議事項

• 全学運用教員の措置について

報告事項

• 令和５年度学部入学者数について
  第４期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
  第３期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
  時間外労働の縮減に向けての全学共通の必須の取組について

議事要旨